การบริจาค Bitcoin จาก Alphabay ให้กับ Ross Ulbricht
มีการเปิดเผยว่า กระเป๋าคริปโตที่เชื่อมโยงกับตลาดมืดที่เคยล่มสลายอย่าง Alphabay เป็นผู้สนับสนุนการบริจาคเงินจำนวน 31 ล้านดอลลาร์ ในรูปแบบ Bitcoin ให้กับผู้สร้าง Silk Road อย่าง Ross Ulbricht ตามการวิเคราะห์ข้อมูลของ blockchain บริษัท Chainalysis ได้แถลงกับ WIRED ในรายงานเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน โดยบอกว่าพวกเขาได้เชื่อมโยง Bitcoin จำนวน 300 เหรียญ ที่บริจาคให้กับ Ulbricht ในช่วงต้นเดือนนี้กับ Alphabay ซึ่งเป็นผู้สืบทอดของ Silk Road ที่ดำเนินการตั้งแต่ปี 2014 ถึง 2017
การวิเคราะห์ข้อมูลของ Chainalysis
Chainalysis เสนอว่าเงินที่บริจาคมาอาจมาจาก ผู้ขายรายใหญ่ บนแพลตฟอร์มที่มีการเข้าถึงจำนวนเงินที่มากมาย
“เรามีเหตุผลที่สมควรตั้งข้อสงสัยว่าเงินเหล่านี้มาจาก AlphaBay” ฟิล ลาร์ราต ผู้อำนวยการฝ่ายสอบสวนของ Chainalysis กล่าว “ดูจากจำนวนเงินแล้ว อาจจะมาจากใครบางคนที่เป็นผู้ขายใน AlphaBay ในช่วงแรก ๆ”
การตรวจสอบจากนักสืบ blockchain
นักสืบ blockchain อิสระ ZachXBT ได้ยืนยันว่า Bitcoin 300 เหรียญไม่ได้มาจาก Silk Road และชี้ให้เห็นถึงรูปแบบที่น่าสงสัยในการเคลื่อนย้ายเงินของผู้บริจาค โดยเขาเสนอว่าผู้บริจาคใช้บริการผสมหลายบริการเพื่อปกปิดเส้นทางการทำธุรกรรม และถอน cryptocurrencies อื่นในจำนวนเล็กน้อยเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับ ซึ่งเขากล่าวว่าสิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึง ต้นกำเนิดที่ผิดกฎหมาย
ZachXBT กล่าวว่าใน X ว่าการบริจาคดูเหมือนจะมาจาก “บริการผสมศูนย์กลางที่ลึกลับ” ที่เรียกว่า Jambler ขณะที่นักใช้งานที่เน้นความเป็นส่วนตัวจะใช้บริการผสมแบบกระจายเช่น Wasabi และ Samourai ที่ปัจจุบันได้ปิดตัวลงแล้ว
มุมมองเกี่ยวกับการบริจาค
การวิเคราะห์เสนอว่าเงินดังกล่าวอาจเป็น “การบริจาคที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่เป็นเงินที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย” ZachXBT กล่าวกับ WIRED “การใช้บริการผสมหลาย ๆ บริการ, การกระจายการฝากไปยังศูนย์กลางแลกเปลี่ยน (CEX) ฯลฯ ซึ่งโดยทั่วไปจะทำโดยคนที่พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เงินที่ผิดกฎหมายถูกแช่แข็ง”
บทบาทของ Chainalysis ในการค้นหาข้อมูล Bitcoin
ในการจับกุม Alphabay ที่เชื่อมโยงกับ BTC Chainalysis มีบทบาทสำคัญในการระบุที่อยู่ Bitcoin ที่เกี่ยวข้องกับ Alphabay ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปิดตลาดมืดในกรณีการสืบสวนที่เรียกว่า “Operation Bayonet” ที่เกิดขึ้นในปี 2016 และ 2017
มูลค่า Bitcoin และการให้อภัย Ulbricht
Bitcoin ที่ถืออยู่มาตั้งแต่นั้นจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมาก อาจมากกว่า 40 เท่า แต่ตัวตนของผู้บริจาคและเหตุผลที่บริจาคยังคงไม่เป็นที่รู้จัก
ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ให้อภัย Ross Ulbricht อย่างเต็มที่ ซึ่งเขาถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา 12 ปีในข้อหาดำเนินการ Silk Road โดยมีโทษจำคุกตลอดชีวิต 2 กระทง และอีก 40 ปีในข้อหาอื่น ๆ.
