การฟื้นฟูสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย
เจ้าหน้าที่ในประเทศไทยสามารถฟื้นฟูสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกขโมยไปมากกว่า 432,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 14 ล้านบาท) จากอาชญากรไซเบอร์ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นชาวยุโรปตะวันออก ซึ่งซ่อนตัวอยู่ในภูเก็ต ตามที่เจ้าหน้าที่ประกาศเมื่อวันพุธ
รายละเอียดของการปฏิบัติการ
พล.ต.ท. สุรพล เปรมพูลย์ หัวหน้าสำนักงานตำรวจสอบสวนอาชญากรรมทางไซเบอร์ของไทย (CCIB) เปิดเผยว่า “ปฏิบัติการ 293” ส่งผลให้มีการยึดและคืนเงินคริปโตมูลค่า 320,000 ดอลลาร์ ให้กับเหยื่อชาวไทย ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น
“การปฏิบัติการนี้แสดงให้เห็นว่าแม้แฮกเกอร์ที่มีความซับซ้อนก็ไม่สามารถซ่อนตัวอยู่หลังความไม่เปิดเผยทางดิจิทัลได้” – พล.ต.ท. สุรพล เปรมพูลย์
วิธีการที่อาชญากรใช้
อาชญากรที่ถูกกล่าวหานี้ได้ใช้มัลแวร์ที่แทรกซึมเข้าไปในอุปกรณ์ของเหยื่อเพื่อจับกุมนามบัตรการยืนยันตัวตนและ seed phrases ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการเข้าถึงบัญชีคริปโต หลังจากขโมยข้อมูลเหล่านี้ ผู้ต้องสงสัยได้ย้ายเงินของเหยื่อไปยังเหรียญเสถียร Tether (USDT) และ Bitcoin จากนั้นได้กระจายสินทรัพย์ไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลหลายใบ
การดำเนินการของเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่สามารถระบุชาวไทยหกคนที่ตกเป็นเหยื่อของการดำเนินการนี้ โดยมีการสูญเสียรวมเกินกว่า 100,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 3.2 ล้านบาท) รายงานระบุ นักสืบได้ทำงานร่วมกับ Tether เพื่อแช่แข็ง USDT ที่ถูกขโมยและต่อมาได้ร่วมมือกับ Bitkub ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนคริปโตในกรุงเทพฯ เพื่อติดตามสัญญาอัจฉริยะและรักษาสินทรัพย์
เจ้าหน้าที่ได้ย้าย 432,000 USDT ไปยังกระเป๋าเงินที่ควบคุมโดย CCIB ก่อนที่จะกระจายเงินที่ฟื้นคืนให้กับเหยื่อสองคนในวันจันทร์
การปราบปรามอาชญากรรมสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย
ประเทศไทยได้กลายเป็นศูนย์กลางสำหรับผู้หลบหนีคริปโตที่มองหาที่หลบภัย และเจ้าหน้าที่กำลังปราบปรามอาชญากรรมสินทรัพย์ดิจิทัล
เมื่อเดือนที่แล้ว ตำรวจไทยจับกุม Liang Ai-Bing ชาวจีนที่ถูกกล่าวหาว่าวิ่งแผนการ Ponzi มูลค่า 31 ล้านดอลลาร์ ในปี 2023 โดยปลอมตัวเป็นแพลตฟอร์ม DeFi ที่เรียกว่า FINTOCH แผนการนี้อ้างว่ามีความเชื่อมโยงกับ Morgan Stanley และใช้ CEO ปลอมชื่อ “Bob Lambert” ซึ่งภาพของเขาจริงๆ แล้วเป็นนักแสดง Mike Provenzano โดยถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงนักลงทุนชาวจีนเกือบ 100 คนก่อนที่จะล้มละลาย
ในต้นเดือนตุลาคม เจ้าหน้าที่กรุงเทพฯ ได้จับกุมชาวโปรตุเกสชื่อ Pedro M. ในข้อสงสัยว่าจัดการการฉ้อโกงคริปโตและบัตรเครดิตมูลค่า 580 ล้านดอลลาร์ ในหลายเขตอำนาจศาล
ตำรวจไทยได้ทำลาย “Lungo Company” ในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นเครือข่ายอาชญากรรมที่ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงชาวเกาหลีใต้กว่า 870 คนเป็นเงิน 15 ล้านดอลลาร์ ผ่านการหลอกลวงทางความรัก, แผนการล็อตเตอรี่ปลอม และการลงทุนคริปโตที่หลอกลวง.
