การปฏิบัติการร่วมในการปราบปรามการฉ้อโกงคริปโต
การปฏิบัติการนี้เกี่ยวข้องกับ ตำรวจดูไบ, สำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐอเมริกา (FBI) และ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีน. นักสืบพบว่าเครือข่ายนี้ใช้แพลตฟอร์มการลงทุนคริปโตปลอมเพื่อหลอกลวงเหยื่อ.
การดำเนินการในยุโรป
ขณะเดียวกัน การดำเนินการแยกต่างหากในยุโรปซึ่งนำโดย Europol และ Eurojust ได้ทำลายศูนย์การฉ้อโกงเพิ่มเติมในแอลเบเนียที่เชื่อมโยงกับความเสียหายกว่า 50 ล้านยูโร. การปราบปรามระหว่างประเทศที่นำโดยเจ้าหน้าที่ในดูไบส่งผลให้มีการจับกุมหลายร้อยคนและการทำลายเครือข่ายการฉ้อโกงหลายแห่ง.
ผลลัพธ์ของการดำเนินการ
ตามข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ การดำเนินการร่วมกันที่เกี่ยวข้องกับตำรวจดูไบ, FBI และกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนได้นำไปสู่การจับกุมบุคคล 276 คน ที่เชื่อมโยงกับศูนย์การฉ้อโกงคริปโต. ในจำนวนนี้ 275 คน ถูกจับกุมในดูไบ ขณะที่ผู้ต้องสงสัยอีกหนึ่งคนถูกจับโดยเจ้าหน้าที่ไทย.
“ความพยายามที่ประสานงานกันนี้ยังนำไปสู่การปิดศูนย์การฉ้อโกงอย่างน้อย 9 แห่ง ที่มุ่งเป้าไปที่เหยื่อทั่วโลก.”
ข้อกล่าวหาและการดำเนินคดี
อัยการได้ตั้งข้อหา 6 คน ที่เชื่อมโยงกับการดำเนินการนี้ รวมถึงจำเลย 4 คน และผู้สมรู้ร่วมคิดที่หลบหนี 2 คน. พวกเขาต้องเผชิญกับข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงินในศาลสหรัฐฯ ที่ซานดิเอโก. หากถูกตัดสินว่ามีความผิด ข้อหาทุกข้ออาจส่งผลให้มีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี พร้อมกับค่าปรับทางการเงินจำนวนมาก.
การสอบสวนและความสูญเสีย
การสอบสวนเผยให้เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหามีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมแพลตฟอร์มการลงทุนคริปโตที่หลอกลวงซึ่งออกแบบมาเพื่อหลอกลวงเหยื่อให้ฝากเงิน. โครงการเหล่านี้มักพึ่งพาอินเตอร์เฟซที่น่าเชื่อถือและกลยุทธ์การสร้างความเชื่อมั่นที่ประสานงานกันก่อนที่จะดึงเงินออกมา.
FBI เชื่อมโยงเครือข่ายนี้กับความสูญเสียหลายล้านดอลลาร์. รายงานก่อนหน้านี้ระบุว่าเฉพาะชาวอเมริกันเพียงอย่างเดียวสูญเสียมากกว่า 11 พันล้านดอลลาร์ จากการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับคริปโตและ AI ในปี 2025 โดยแพลตฟอร์มการลงทุนปลอมเป็นตัวแทนของส่วนแบ่งความเสียหายที่ใหญ่ที่สุด.
การดำเนินการในยุโรป
ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ในยุโรปได้ดำเนินการที่คล้ายกันต่อการดำเนินการฉ้อโกงที่จัดระเบียบ. ในกรณีแยกต่างหาก หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในออสเตรียและแอลเบเนีย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Europol และ Eurojust ได้จับกุมผู้คน 10 คน ที่เชื่อมโยงกับศูนย์การฉ้อโกง 3 แห่ง ที่ดำเนินการจากเมืองติรานา.
การดำเนินการเหล่านี้มีโครงสร้างที่มีระเบียบ โดยมีบุคลากรสูงสุดถึง 450 คน ในบทบาทต่างๆ รวมถึงการหาลูกค้า, บริการนายหน้าปลอม, การสนับสนุนด้าน IT และการจัดการทางการเงิน.
เหยื่อในโครงการยุโรปมักถูกดึงดูดผ่านโฆษณาในโซเชียลมีเดียที่ส่งเสริมโอกาสการลงทุนที่ดูเหมือนจะถูกต้องตามกฎหมาย. เมื่อเข้าร่วมแล้ว พวกเขาจะถูกกำหนดให้มีนายหน้าปลอมที่ใช้กลยุทธ์การกดดันเพื่อกระตุ้นให้มีการฝากเงินต่อไป. เจ้าหน้าที่ประเมินว่าเครือข่ายนี้เพียงอย่างเดียวทำให้เกิดความสูญเสียมากกว่า 50 ล้านยูโร.
