การพิจารณาคดีของผู้ต้องหาในคดีฉ้อโกงการลงทุน
การพิจารณาคดีของผู้ต้องหาที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นหัวหน้าแผนการฉ้อโกงการลงทุนข้ามพรมแดนมูลค่า 7 พันล้านดอลลาร์ จะเริ่มขึ้นในลอนดอนในวันที่ 29 กันยายน โดยคดีนี้คาดว่าจะสร้างบรรทัดฐานสำหรับวิธีที่หน่วยงานในสหราชอาณาจักรจัดการเรื่องการชดเชยสำหรับอาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับคริปโต
รายละเอียดของคดี
ผู้ต้องหาคือ Zhimin Qian สัญชาติจีน ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้จัดระเบียบแผนการลงทุนที่หลอกลวงซึ่งทำให้ผู้ลงทุนเกือบ 130,000 คน ในจีนตกเป็นเหยื่อ เธอถูกกล่าวหาว่าได้ดำเนินการบริษัท Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology ซึ่งระหว่างปี 2014 ถึง 2017 ได้พยายามหาลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์การลงทุนแบบ Ponzi ที่เสนอผลตอบแทนระหว่าง 100% ถึง 300%
แผนการนี้ล่มสลายในปี 2017 หลังจากที่จีนมีการห้ามกิจกรรมคริปโตอย่างทั่วถึง โดย Qian หลบหนีไปยังสหราชอาณาจักรในปีเดียวกัน หลังจากที่ได้ฟอกเงินจากแผนการนี้เป็น Bitcoin ที่ปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ 7 พันล้านดอลลาร์
การสอบสวนและความท้าทายทางกฎหมาย
หน่วยงานอังกฤษสามารถยึด Bitcoin จำนวน 61,000 BTC ระหว่างปี 2018 ถึง 2021 ในฐานะส่วนหนึ่งของการสอบสวนการฟอกเงินเกี่ยวกับ Jian Wen ผู้สมรู้ร่วมคิดของ Qian ซึ่งเคยทำงานเป็นพนักงานส่งอาหารและถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฟอกเงินในเดือนมีนาคม 2024
“ลักษณะข้ามพรมแดนทำให้การดำเนินคดีต่อ Qian เป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับอัยการในสหราชอาณาจักร” Yuhua Yang หุ้นส่วนจาก Thornhill Legal ในลอนดอนกล่าว
Yang อธิบายกับ Decrypt ว่าไม่มีบริษัทหรือหน่วยงานในสหราชอาณาจักรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาชญากรรมที่ถูกกล่าวหา และไม่มีทรัพย์สินใด ๆ ที่ผ่านสถาบันการเงินในสหราชอาณาจักร
“จากมุมมองทางอาญา ภาระการพิสูจน์อยู่ที่การดำเนินคดีในกระบวนการทางกฎหมายของอังกฤษ” เธอกล่าว
เนื่องจากความยากลำบากนี้ หน่วยงานอัยการของสหราชอาณาจักรจึงไม่ได้ตั้งข้อกล่าวหา Qian ในข้อหาฉ้อโกงหรือฟอกเงิน แต่จะมุ่งเน้นไปที่ข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องสองข้อ ได้แก่ การครอบครองและการโอน cryptocurrency อย่างผิดกฎหมาย และการได้มา การใช้ และการครอบครองทรัพย์สินที่ได้มาโดยอาชญากรรม
การมุ่งเน้นของคดีและความเป็นไปได้ในอนาคต
สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคนอื่น ๆ การมุ่งเน้นนี้ทำให้คดีนี้จัดการได้ง่ายขึ้นสำหรับอัยการในสหราชอาณาจักร
“รัฐเลือกที่จะไม่ดำเนินคดี Zhang ในข้อหาฉ้อโกงต่อผู้ลงทุนชาวจีนหลายแสนคน เพราะการกระทำนั้นเกิดขึ้นในจีนและไม่มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับอังกฤษและเวลส์” Ashley Fairbrother หุ้นส่วนที่ EMM Legal กล่าว
Fairbrother อธิบายว่า ตามหลักการ Anwar ที่มีการยอมรับกันดี อัยการไม่จำเป็นต้องพิสูจน์การฉ้อโกง และเพียงแค่ต้องพิสูจน์ว่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องได้มาจากกิจกรรมอาชญากรรม
“แม้ว่าจะไม่สามารถพิสูจน์ความผิดที่แน่นอนได้”
Fairbrother ชี้ให้เห็นว่าคณะลูกขุนในอังกฤษได้ตัดสินให้ Jian Wen ผู้ร่วมงานของ Qian มีความผิดในข้อหาเดียวกัน โดยใช้หลักฐานที่คล้ายกัน
Fairbrother อธิบายว่า “กฎหมายเองไม่ใช่เรื่องใหม่ที่นี่และมีความพร้อมในการจัดการกับสถานการณ์นี้ สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคือขนาดของเงินที่เกี่ยวข้อง—เปรียบเทียบได้กับ GDP ประจำปีของบางประเทศ”
จำนวน Bitcoin ที่มาก—ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ 7 พันล้านดอลลาร์—ทำให้คดีที่กำลังจะเกิดขึ้นน่าสนใจ
“นักลงทุนชาวจีนจะต้องแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อเงินทุน” เขากล่าว
เมื่อพิจารณาถึงขนาดและความซับซ้อนของการฉ้อโกง นั่นจะเป็นความท้าทายที่สำคัญ
เนื่องจากจำนวนเงินที่มีความเสี่ยงและความยากลำบากที่อาจเกิดขึ้น Fairbrother แนะนำว่ามีความเป็นไปได้ “สูงมาก” ที่คดีแพ่งจะถึงศาลสูงสุดของสหราชอาณาจักรในที่สุด
