การเตือนเกี่ยวกับการใช้คริปโตเพื่อวัตถุประสงค์ทางอาชญากรรม
หัวหน้าศูนย์อาชญากรรมทางการเงินและเศรษฐกิจของ Europol (EFECC) นาย Burkhard Mühl ได้เตือนในสัปดาห์นี้ว่าการใช้คริปโตและบล็อกเชนเพื่อวัตถุประสงค์ทางอาชญากรรม “กำลังซับซ้อนมากขึ้น” ขณะที่เขาได้ให้คำมั่นว่าจะมีการลงทุนจาก Europol ต่อไปเพื่อสนับสนุนประเทศสมาชิกในการสอบสวนที่ซับซ้อนและระดับนานาชาติ
“การสอบสวนอาชญากรรมเหล่านี้สร้างภาระอย่างมากต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศสมาชิก EU” เขากล่าว
ความคิดเห็นของเขาเกิดขึ้นในระหว่างการประชุมระดับโลกครั้งที่ 9 เกี่ยวกับการเงินอาชญากรรมและสินทรัพย์คริปโต ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 28-29 ตุลาคม โดยร่วมมือกับ Europol, สำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC) และ Basel Institute on Governance โดยมุ่งเน้นไปที่วิธีการที่พัฒนาขึ้นในการใช้สินทรัพย์คริปโตและบล็อกเชนเพื่อการกระทำผิดกฎหมาย
การประเมินอาชญากรรมคริปโต
แม้ว่าจะเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของผลตอบแทนจากอาชญากรรมทางการเงิน แต่รายงานอาชญากรรมคริปโต Chainalysis 2025 ที่เผยแพร่ในเดือนมกราคม ได้ให้การประเมินที่ต่ำกว่าที่ 40.9 พันล้านดอลลาร์ ในมูลค่าที่ได้รับจากที่อยู่คริปโตที่ผิดกฎหมายในปี 2024 ตัวเลขนี้ไม่รวมถึงอาชญากรรมแบบดั้งเดิม เช่น การค้ายาเสพติด ซึ่งคริปโตถูกใช้เพียงเป็นเครื่องมือในการชำระเงินหรือฟอกเงิน
การจับกุมและการโจมตี
Europol ได้ประสานงานการจับกุมที่สำคัญหลายครั้งในปีนี้ รวมถึงการทำลายเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ในลัตเวียที่ฟอกเงินมากกว่า 330,000 ดอลลาร์ ผ่านคริปโต เครือข่ายธนาคารฮาวาลาที่ฟอกเงินมากกว่า 23 ล้านดอลลาร์ โดยใช้คริปโต และ “กลุ่มฉ้อโกงการลงทุนคริปโต” ที่ทำกำไรเกือบ 540 ล้านดอลลาร์ จากเหยื่อมากกว่า 5,000 คน
ยุโรปยังประสบกับการโจมตีที่เรียกว่า wrench attacks ซึ่งเกี่ยวข้องกับการโจมตีทางกายภาพต่อผู้ถือคริปโตเพื่อบังคับให้พวกเขามอบกุญแจส่วนตัวของกระเป๋าเงินของพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฝรั่งเศสได้เห็นการโจมตีดังกล่าว 16 ครั้ง ในปีนี้เพียงปีเดียว ตามบันทึกของ “Known Physical Bitcoin Attacks” ที่จัดทำโดย Jameson Lopp
ความท้าทายในการบังคับใช้กฎหมาย
ความท้าทายสำหรับตำรวจหลายแห่งในการกำหนดเป้าหมายอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตอยู่ที่ลักษณะทั่วโลกของมัน และความจำเป็นในการร่วมมือข้ามพรมแดนในปฏิบัติการที่บางครั้งอาจทำได้ยาก ตัวอย่างเช่น เหยื่อของการแฮ็กหรือการหลอกลวงในยุโรปอาจถูกโจมตีโดยผู้ที่ดำเนินการจากที่อื่น
ความท้าทายยังคงอยู่ในวิธีที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและภาคเอกชนสอบสวนอาชญากรรมด้วย ในหมู่พวกเขา นักสืบกล่าวว่าการขาดมาตรฐานที่เป็นเอกภาพยังคงเป็นอุปสรรคที่สำคัญ
การพัฒนามาตรฐานและการฝึกอบรม
Diana Pătruț ผู้จัดการโครงการที่สมาคมผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์บล็อกเชน (BIPA) กล่าวกับ Decrypt ว่าบริษัทวิเคราะห์ที่แตกต่างกันมักผลิตผลลัพธ์การติดตามที่ไม่สอดคล้องกัน ทำให้การร่วมมือข้ามพรมแดนซับซ้อน
“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราได้แสดงให้เห็นว่าบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนที่แตกต่างกันผลิตผลลัพธ์ที่แตกต่างกันเมื่อทำการติดตามธุรกรรม นอกจากนี้ยังไม่มีการมาตรฐานสำหรับการระบุที่อยู่กระเป๋าเงิน วิธีการ การฝึกอบรม และรูปแบบ ทำให้การสอบสวนข้ามพรมแดนเป็นเรื่องที่ท้าทายโดยเฉพาะ” Pătruț กล่าว
เธอยังกล่าวว่าการฝึกอบรมยังคงเป็นพื้นที่ที่ต้องการการพัฒนา “ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่เราเห็นในขณะนี้คือการฝึกอบรมด้านการวิเคราะห์บล็อกเชนดูเหมือนจะขับเคลื่อนโดยโซลูชันจากภาคเอกชนเป็นหลัก” และสิ่งนี้สร้างอคติในการยืนยัน ทำให้ผู้ฝึกอบรมมุ่งไปที่โซลูชันและวิธีการเชิงพาณิชย์เฉพาะ
การมองอาชญากรรมทางการเงิน
Pătruț แนะนำว่ามี “ความจำเป็นสำหรับนักสืบและสถาบันการเงินในการพัฒนาความสามารถในการประเมินอย่างมีวิจารณญาณ” และเรียกร้องให้มี “ช่องว่างด้านทักษะ” เกี่ยวกับเครื่องมือโอเพนซอร์สและเทคโนโลยีที่สนับสนุนคริปโต
เธอยังเตือนเกี่ยวกับการทำให้สิ่งที่ถือว่าเป็นอาชญากรรมที่ “เกี่ยวข้องกับคริปโต” ง่ายเกินไป และการเปรียบเทียบขนาดของอาชญากรรมคริปโตเมื่อเปรียบเทียบกับอาชญากรรมทางการเงินแบบดั้งเดิม
“เนื่องจากไม่มีการกำหนดที่ยอมรับได้ในระดับสากลเมื่อพูดถึงสิ่งที่ถือว่าเป็นอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโต จึงยากที่จะกำหนดว่าอาชญากรรมคริปโตแพร่หลายมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับอาชญากรรมทางการเงินแบบดั้งเดิมหรือไม่”
“อาจจะเป็นการดีกว่าที่จะมองอาชญากรรมทางการเงินโดยรวม และรับรู้ว่าอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตมีบทบาทที่สำคัญและเติบโตขึ้น และเป็นสิ่งที่ต้องจัดการต่อไป เนื่องจากสินทรัพย์คริปโต สเตเบิลคอยน์ และสินทรัพย์ที่ถูกสร้างโทเค็นเข้าสู่ตลาดการเงินหลัก”
