การโจรกรรม Bitcoin ผ่านข้อความหลอกลวง
ข้อความหลอกลวงที่แอบอ้างว่าเป็น Coinbase ถูกกล่าวหาว่านำไปสู่การขโมย 33.7 Bitcoin จากกระเป๋าเงินสองใบที่ถืออยู่ในบัญชีเดียว โดย Bitcoin มีมูลค่าประมาณ 900,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะนั้น
การดำเนินการทางกฎหมาย
อัยการของรัฐบาลกลางกำลังขอให้ยึดสกุลเงินดิจิทัลที่ติดตามได้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขโมยนี้ ผู้รับผลประโยชน์จากกองทรัสต์ในแมสซาชูเซตส์ได้แชร์รายละเอียดบัญชีหลังจากได้รับข้อความที่ดูเหมือนจะมาจาก Coinbase
“ในขณะนั้น กระเป๋าเงินรวมกันมี 33.7 BTC ซึ่งมีมูลค่าในขณะนั้นประมาณ 900,000 ดอลลาร์ (สหรัฐฯ) โดยในจำนวนนี้ กระเป๋าเงินของเหยื่อ Trust Coinbase มี 28.5 BTC”
เจ้าหน้าที่พิเศษของ FBI คอนเนอร์ จอร์เด เขียนในเอกสารที่แนบมากับคำร้องการยึดทรัพย์สินว่า ข้อความดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าได้กระตุ้นให้ผู้รับผลประโยชน์แชร์ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ รหัสผ่าน และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ทำให้ผู้หลอกลวงเข้าถึงกระเป๋าเงินทั้งสองใบได้
การติดตาม Bitcoin ที่ถูกขโมย
Bitcoin ทั้ง 33.7 ถูกย้ายไปยังกระเป๋าเงินอื่นโดยที่เจ้าของไม่ทราบหรือไม่ยินยอม เอกสารระบุว่า คำแนะนำด้านความปลอดภัยของบัญชี Coinbase ระบุว่าพนักงานจะไม่ขอรหัสผ่านหรือรหัสการตรวจสอบสองขั้นตอนจากลูกค้า
เจ้าหน้าที่สืบสวนติดตาม Bitcoin ที่ถูกขโมยจำนวน 11.2 ไปยังบัญชี Binance ผ่านธุรกรรมที่ทำระหว่างวันที่ 5 ถึง 15 มิถุนายน 2023 ตามเอกสาร Bitcoin ที่ฝากไว้ที่นั่นถูกแปลงเป็น Monero อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อปกปิดรายละเอียดการทำธุรกรรม
การดำเนินการยึดทรัพย์สิน
อัยการในแมสซาชูเซตส์ติดตามผลประโยชน์จากการฉ้อโกงไปยังบัญชี Binance ในการดำเนินการยึดทรัพย์สินแยกต่างหากในปี 2023 การยื่นคำร้องเมื่อวันที่ 28 กันยายนเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับกระเป๋าเงิน Coinbase ของผู้รับผลประโยชน์และกองทรัสต์
อาชญากรได้ใช้ชื่อ Coinbase ในการโจรกรรมอื่น ๆ แม้ว่าวิธีการจะมีความแตกต่างกัน ในแผนการแอบอ้างแยกต่างหาก ชายคนหนึ่งได้ชักชวนผู้ใช้ให้ย้ายสกุลเงินดิจิทัลไปยังกระเป๋าเงินที่เขาสามารถเข้าถึงได้
การฟ้องร้องและการคืนเงิน
ในการดำเนินการทางแพ่งที่รอดำเนินการ บุคคลที่สามสามารถยื่นคำร้องเกี่ยวกับ USDT ที่ถูกยึด และคำร้องเหล่านั้นต้องได้รับการแก้ไขก่อนที่เงินจะถูกยึดไปยังสหรัฐอเมริกาและคืนให้กับเหยื่อ
การสรุปผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมแสดงให้เห็นว่า Coinbase ได้พัฒนากลยุทธ์ “ทุกสินทรัพย์ ทุกตลาด แพลตฟอร์มเดียว” ของตนในด้านการซื้อขาย การชำระเงิน
