การยึด Bitcoin และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงการลงทุน
อัยการจีนได้ยื่นคำร้องเพื่อยึด Bitcoin มากกว่า 61,800 ตัว และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงการลงทุนมูลค่า 40.38 พันล้านหยวน (5.7 พันล้านดอลลาร์) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ Qian Zhimin ที่ขณะนี้กำลังรับโทษในสหราชอาณาจักร ตามรายงานของสื่อการเงินจีน Yicai.
การดำเนินการของศาล
ศาลประชาชนระดับกลางหมายเลข 2 ของเทียนจินได้ประกาศเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ว่าได้ยอมรับคำขอเพื่อกู้คืนทรัพย์สินที่ถูกกล่าวหาว่าได้มาโดยการระดมทุนอย่างผิดกฎหมายที่ดำเนินการระหว่างปี 2014 ถึง 2017. ศาลได้ยอมรับคดีอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 กันยายน และได้เปิดระยะเวลา 6 เดือน สำหรับนักลงทุนที่ได้รับผลกระทบและผู้ที่สนใจอื่น ๆ เพื่อเข้าร่วมในกระบวนการยึดทรัพย์สิน.
การสูญเสียของนักลงทุน
อัยการกำลังติดตามสกุลเงินดิจิทัลพร้อมกับเงินสด เครื่องประดับ การลงทุนทางการเงิน และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่เชื่อว่าถูกซื้อด้วยผลกำไรจากโครงการนี้ นักลงทุนมากกว่า 102,000 คน ประสบกับการสูญเสียรวมเกินกว่า 19.9 พันล้านหยวน ตามบัญชีของศาลจีนเกี่ยวกับคดีนี้.
การดำเนินการของบริษัท
คำขอยึดทรัพย์สินเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่สะสมผ่านบริษัท Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology ซึ่งถูกควบคุมโดย Qian ที่ทำการตลาดผลิตภัณฑ์การลงทุนในหลายเมืองของจีน ตั้งแต่เดือน เมษายน 2014 ถึง สิงหาคม 2017. บริษัทนี้ถูกกล่าวหาว่าได้ระดมทุน 40.378 พันล้านหยวน ผ่านผลิตภัณฑ์การจัดการความมั่งคั่งที่ไม่มีใบอนุญาตซึ่งสัญญาว่าจะคืนเงินต้นให้กับนักลงทุนและให้ผลตอบแทนที่สูงผิดปกติ.
การใช้เงินทุน
อัยการกล่าวว่าเงินจำนวนมากถูกใช้ในการคืนเงินให้กับนักลงทุนที่มีอยู่ การเงินโครงการลงทุนที่ไม่เป็นจริง และการซื้อสกุลเงินดิจิทัล อสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ และสินค้าหรูหรา. เงินทุนส่วนใหญ่ถูกเบี่ยงเบนจากกิจกรรมทางธุรกิจที่โฆษณาให้กับลูกค้า ทำให้นักลงทุนหลายพันคนไม่สามารถกู้คืนการลงทุนเดิมของตนได้.
การยึดทรัพย์สิน
ตามประกาศของศาล ทรัพย์สินที่ถูกระบุเพื่อการยึดรวมถึง Bitcoin มากกว่า 61,800 BTC, Bitcoin Cash กว่า 72,700 ตัว และ XRP มากกว่า 3.6 ล้านตัว รวมถึง Bitcoin Gold, Bitcoin SV, Dogecoin และการถือครองอื่น ๆ.
การหลบหนีของ Qian
Qian หนีออกจากจีนในเดือน กรกฎาคม 2017 ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนการดำเนินการลงทุน โดยพกพาคอมพิวเตอร์ที่มีการเข้าถึงกระเป๋าเงินสกุลเงินดิจิทัล. เธอได้เข้าสหราชอาณาจักรโดยใช้หนังสือเดินทางจาก St. Kitts และ Nevis ใต้ชื่อ Yadi Zhang ซึ่งนักสืบกล่าวว่าเธอทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานในการแปลงสกุลเงินดิจิทัลเป็นเงินสด.
การติดตามและการจับกุม
นักสืบชาวอังกฤษเริ่มติดตามเงินในปี 2018 หลังจากได้รับข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่สงสัยว่าจะเป็นอาชญากรรม. ในระหว่างการค้นหาทรัพย์สินในลอนดอนและตู้เซฟในเดือน ตุลาคม และ พฤศจิกายน ปีนั้น ตำรวจนครบาลได้กู้คืนอุปกรณ์และกุญแจส่วนตัวที่ให้การเข้าถึง Bitcoin จำนวนมาก.
Qian ถูกจับกุมในเดือน เมษายน 2024 หลังจากการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของอังกฤษและจีน.
ข้อพิพาททางกฎหมาย
ข้อพิพาทเกี่ยวกับว่าใครมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการถือครอง Bitcoin ที่ถูกยึดยังคงอยู่ในศาลอังกฤษ. ในคำตัดสินเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ผู้พิพากษาศาลสูง Mark Turner ได้ตัดสินว่า กฎหมายจีนควรกำหนดการเรียกร้องความเป็นเจ้าของที่เกิดขึ้นจากเหยื่อที่ต้องการแบ่งปันสกุลเงินดิจิทัล.
คำตัดสินนี้เกิดขึ้นหลังจากการโต้แย้งเกี่ยวกับว่านักลงทุนสามารถสร้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของตามกฎหมายอังกฤษผ่านการเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับสัญญาการลงทุนที่ฉ้อโกงและการติดตามเงินที่ถูกขโมย.
ศาลพบว่าการทำธุรกรรมการลงทุนเดิม การกระทำผิดที่ถูกกล่าวหา และการซื้อ Bitcoin เกิดขึ้นในประเทศจีน ทำให้กฎหมายจีนมีผลบังคับใช้กับสิทธิที่เกี่ยวข้อง.
การเรียกร้องความเป็นเจ้าของ
ประมาณ 16,000 เหยื่อ ได้เข้าร่วมในกระบวนการกู้คืนของอังกฤษ ซึ่งการเรียกร้องความเป็นเจ้าของ Bitcoin ยังคงไม่ได้รับการแก้ไข. ตามมาตรา 281 ของพระราชบัญญัติผลประโยชน์จากอาชญากรรมของอังกฤษปี 2002 ผู้สมัครต้องแสดงความสนใจในความเป็นเจ้าของทางกฎหมายในทรัพย์สินที่ถูกกำหนดเป้าหมายสำหรับการกู้คืนทางแพ่ง.
คำตัดสินในเดือนตุลาคมไม่ได้กำหนดว่านักลงทุนแต่ละคนมีสิทธิ์ใน Bitcoin หรือว่าการกู้คืนของพวกเขาควรรวมถึงผลกำไรจากการเพิ่มขึ้นในภายหลัง.
ทนายความที่เป็นตัวแทนของเหยื่อบางคนกำลังดำเนินการอุทธรณ์ ขณะที่การพิจารณาคดีเพิ่มเติมคาดว่าจะตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายจีนและหลักฐานที่สนับสนุนการเรียกร้องความเป็นเจ้าของแต่ละราย.
อัยการอังกฤษกำลังดำเนินการกู้คืนทางแพ่งของทรัพย์สินที่ถูกยึดภายใต้พระราชบัญญัติผลประโยชน์จากอาชญากรรม โดยศาลสูงยังไม่ได้ตัดสินเกี่ยวกับการเรียกร้องที่แข่งขันกันต่อสกุลเงินดิจิทัล.
