สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ตั้งข้อหา
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ได้ตั้งข้อหาชายที่อาศัยอยู่ในเท็กซัส นาธาน ฟูลเลอร์ เกี่ยวกับแผนการหลอกลวง AI crypto arbitrage มูลค่า 12.3 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสัญญาผลตอบแทนสูงถึงสามหลักในเวลาไม่กี่สัปดาห์ โดยหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ได้กล่าวหาว่าฟูลเลอร์เป็นผู้จัดการแผนการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่หลอกลวง ซึ่งระดมทุนได้ประมาณ 12.3 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนประมาณ 150 คน ผ่านบริษัทต่างๆ รวมถึง Privvy Investments ระหว่างเดือนตุลาคม 2022 ถึงกลางปี 2024 ตามการเปิดเผยการฟ้องร้องจาก SEC
ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการหลอกลวง
SEC กล่าวหาว่าฟูลเลอร์บอกนักลงทุนว่าเขาได้สร้าง “หุ่นยนต์การซื้อขาย” ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่มีความถี่สูง ซึ่งสามารถสร้างผลกำไรที่น่าทึ่งและมีความเสี่ยงต่ำจากสินทรัพย์คริปโต ในขณะที่ในความเป็นจริงเขาได้เบี่ยงเบนเงินหลายล้านดอลลาร์ไปใช้ส่วนตัวและดำเนินการในลักษณะของพีระมิด
ตามคำฟ้อง ฟูลเลอร์ได้ทำการตลาดสัญญาการลงทุนที่สัญญาผลตอบแทน “มากกว่า 40 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์” ภายใน 30 ถึง 45 วัน และในบางกรณี “รับประกัน” ผลตอบแทนมากกว่า 100 เปอร์เซ็นต์ในเวลาเพียง 21 วัน
ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องที่สูงเกินกว่าข้อเสนอผลตอบแทนที่ดุดันที่สุดที่เคยเห็นในช่วงรอบการเก็งกำไรของคริปโต เช่น การล่มสลายของ Mirror Trading International และแผนการ arbitrage อื่น ๆ ที่ถูกตั้งข้อสังเกตโดย SEC
การใช้เงินทุนอย่างไม่ถูกต้อง
หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่าหุ่นยนต์การซื้อขาย AI ที่ถูกกล่าวถึง “ไม่ได้ทำงานตามที่โฆษณาไว้” และแทนที่จะนำเงินทุนส่วนใหญ่ไปยังตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกต้อง ฟูลเลอร์ถูกกล่าวหาว่าเบียดบังเงินทุนของนักลงทุนอย่างน้อย 6.2 ล้านดอลลาร์ไปใช้จ่ายส่วนตัว รวมถึงสินค้าหรูหราและการเดินทาง ในขณะที่ใช้เงินประมาณ 5.5 ล้านดอลลาร์เพื่อจ่ายเงินให้กับนักลงทุนก่อนหน้า ซึ่งเลียนแบบการไหลของเงินในแผนการพีระมิด
การดำเนินการบังคับใช้ของ SEC
SEC ได้ยื่นฟ้องอธิบายถึงรูปแบบของการปลอมแปลงใบแจ้งยอดบัญชี เอกสารปลอม และการอัปเดตผลการดำเนินงานที่ไม่เป็นความจริงซึ่งถูกใช้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและดึงดูดเหยื่อใหม่ ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินการบังคับใช้ล่าสุดต่อการหลอกลวงคริปโตที่ใช้แบรนด์ AI ที่ใช้แดชบอร์ดการซื้อขายปลอม ภาพหน้าจอที่ถูกดัดแปลง และ “คำรับรอง” ในกลุ่มแชทที่เขียนขึ้นเพื่อดึงดูดผู้ใช้เข้าสู่แพลตฟอร์มปลอม
เช่นเดียวกับการดำเนินการ AI tip มูลค่า 14 ล้านดอลลาร์ที่อิงจาก WhatsApp ที่มีรายละเอียดโดย Hacker News
การตลาดที่หลอกลวง
เอกสารของศาลที่อ้างถึงโดย ChainCatcher ยังระบุว่าฟูลเลอร์ขายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ผ่านหลายช่องทางที่เชื่อมโยงกับ Privvy Investments ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระแสการตลาดที่มี AI ที่แพร่หลายซึ่งได้เข้ามาสู่ตลาดสินทรัพย์ดั้งเดิมและดิจิทัลตั้งแต่ปี 2023 และได้ดึงดูดการดำเนินการบังคับใช้หลายครั้งสำหรับการปฏิบัติที่หลอกลวงซึ่งมุ่งเป้าไปที่นักลงทุนรายย่อย
การเรียกร้องจาก SEC
SEC กำลังขอให้มีการห้ามถาวร การคืนเงินที่เรียกว่าได้มาอย่างไม่ถูกต้องพร้อมดอกเบี้ย และบทลงโทษทางแพ่งต่อฟูลเลอร์ โดยดำเนินการปราบปรามที่ยาวนานต่อการดำเนินการพีระมิดที่เกี่ยวข้องกับคริปโตซึ่งปกปิดตัวเองด้วยศัพท์เทคนิค
ตั้งแต่แผนการที่ใช้บิตคอยน์ในช่วงแรกที่ถูกเน้นโดย SEC ไปจนถึง “คลับการซื้อขาย AI” ที่สัญญาผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง
ในรายงานก่อนหน้านี้ของ crypto.news เกี่ยวกับการดำเนินการของ SEC ต่อแพลตฟอร์มการซื้อขายที่มีป้ายกำกับ AI หน่วยงานกำกับดูแลได้เตือนว่าผลตอบแทนที่รับประกันเป็นเลขสองหลักต่อเดือนในคริปโตหรือสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ เป็นสัญญาณอันตราย โดยเฉพาะเมื่อกลยุทธ์ถูกอธิบายว่าเป็นความลับ เป็นกรรมสิทธิ์ หรือซับซ้อนเกินกว่าจะอธิบาย ซึ่งเป็นรูปแบบที่สะท้อนเกือบจะตรงตามข้อกล่าวหาต่อฟูลเลอร์
การปฏิเสธการล้มละลาย
นอกจากนี้ crypto.news ยังได้บันทึกว่าศาลได้ปฏิเสธที่จะถือว่าการล้มละลายเป็นที่หลบภัยสำหรับผู้ประกอบการฉ้อโกงคริปโตมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยผู้พิพากษาปฏิเสธการปลดหนี้เมื่อพบสินทรัพย์ที่ถูกปกปิดหรือบันทึกที่ปลอม ซึ่งเป็นปัญหาที่ฟูลเลอร์ต้องเผชิญในกระบวนการที่ขนานกันเกี่ยวกับการเงินของ Privvy
ในขณะที่การวิเคราะห์แยกต่างหากของ crypto.news ได้ติดตามว่า AI hype ให้การปกป้องสำหรับโครงสร้างพีระมิดแบบเก่าในชุดคำศัพท์ทางคณิตศาสตร์ เมื่อพิจารณาจากการฟ้องร้องล่าสุดของ SEC และรูปแบบการบังคับใช้ที่กว้างขึ้น นักลงทุนที่ถูกดึงดูดโดยข้อเสนอ arbitrage ที่มีธีม AI มีการเตือนอีกครั้งว่า การสัญญาผลตอบแทนสามหลักในเวลาไม่กี่สัปดาห์ โดยเฉพาะในกลยุทธ์คริปโตที่ไม่โปร่งใส มีแนวโน้มที่จะจบลงด้วยการฟ้องร้องมากกว่าการได้รับผลกำไรที่เปลี่ยนแปลงชีวิต
