ชายชาวยูทาห์ถูกตัดสินจำคุกในคดีฉ้อโกงคริปโต
ชายชาวยูทาห์วัย 54 ปีถูกตัดสินจำคุกสามปีในเรือนจำของรัฐบาลกลางในข้อหาดำเนินธุรกิจแลกเงินสดเป็นคริปโตโดยไม่ได้รับอนุญาตและฉ้อโกงนักลงทุนเกือบ 3 ล้านดอลลาร์. บริอัน แกร์รี ซูเวลล์ จากเคาน์ตี้วอชิงตันถูกตัดสินจำคุก 36 เดือน ตามด้วยการปล่อยตัวภายใต้การดูแลสามปี หลังจากสารภาพผิดในข้อหาฉ้อโกงทางสายไฟ.
การชดใช้และโทษจำคุก
ผู้พิพากษายังสั่งให้ชดใช้เงินรวมกว่า 3.8 ล้านดอลลาร์ รวมถึงการชำระเงินให้กับนักลงทุนและกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ. โทษจำคุกจะดำเนินไปพร้อมกันกับโทษสามปีที่แยกต่างหากซึ่งถูกกำหนดในคดีรัฐบาลกลางอีกคดีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการส่งเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต.
การดำเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย
ตามข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรม คดีนี้แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานรัฐบาลกลางมีความเต็มใจที่จะดำเนินคดีกับผู้ประกอบการคริปโตในระดับเล็กและภูมิภาคมากขึ้นภายใต้กฎหมายและกรอบการลงโทษเดียวกันที่ใช้กับแพลตฟอร์มขนาดใหญ่และศูนย์กลางในเมือง. อัยการรัฐบาลกลางกล่าวว่า ซูเวลล์ “ได้รับเงินจากนักลงทุนอย่างน้อย 17 คนโดยการโกหกเกี่ยวกับประสบการณ์ การศึกษา และความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่สูง” ระหว่างเดือนธันวาคม 2017 ถึงเดือนเมษายน 2024.
“ซูเวลล์ได้หลอกลวงเหยื่อของเขาโดยการโกหกเกี่ยวกับประสบการณ์ของเขาและสัญญาผลตอบแทนที่เขาไม่สามารถให้ได้ ทำให้บุคคลและครอบครัวต้องรับผลที่ตามมาจากการหลอกลวงของเขา” โรเบิร์ต โบห์ลส์, เจ้าหน้าที่พิเศษในชาร์จของ FBI ในซอลต์เลคซิตี้ กล่าวในแถลงการณ์.
การบังคับใช้กฎหมายในระดับภูมิภาค
โดยการนำเสนอข้อกล่าวหาฉ้อโกงและการส่งเงินคู่ขนานในยูทาห์ อัยการดูเหมือนจะส่งสัญญาณว่าขนาดทางภูมิศาสตร์หรือความไม่เป็นทางการไม่ได้ให้การป้องกันจากการบังคับใช้เมื่อคริปโตถูกใช้ในการเคลื่อนย้ายหรือปกปิดเงินที่ผิดกฎหมาย. แอนดรูว์ รอสเซา, ทนายความด้านกิจการสาธารณะและ CEO ของ AR Media Consulting กล่าวกับ Decrypt ว่า “มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยขึ้น เกือบจะเป็น ‘แนวปฏิบัติมาตรฐาน’ ในคดีที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงคริปโตในระดับค้าปลีก.”
การสืบสวนและการฟ้องร้อง
การดำเนินคดีของรัฐบาลกลางต่อซูเวลล์เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณสองปี โดยเริ่มจากกิจกรรมการสืบสวนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแลกเงินสดเป็นคริปโตของเขาในปี 2020 ตามด้วยการฟ้องร้องในปี 2024. หากนับรวมถึงการกระทำที่อยู่เบื้องหลัง คดีนี้ใช้เวลานานเกือบ ห้าปี ตั้งแต่การสืบสวนจนถึงการแก้ไข.
บันทึกของศาลแสดงให้เห็นว่าซูเวลล์ในตอนแรกสารภาพไม่ผิดหลังจากถูกฟ้อง โดยอัยการได้ดำเนินการฟ้องร้องข้อหาฉ้อโกงทางสายไฟและการส่งเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่านกระบวนการก่อนการพิจารณาคดี. พฤติกรรมฉ้อโกงของซูเวลล์ส่งผลให้เกิดการสูญเสียมากกว่า 2.9 ล้านดอลลาร์ สำหรับเหยื่อ อัยการกล่าว.
ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการส่งเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งถูกอ้างถึงในการตัดสินโทษของซูเวลล์ย้อนกลับไปยังการฟ้องร้องของรัฐบาลกลางก่อนหน้านี้ในเคาน์ตี้วอชิงตัน ซึ่งอัยการ IRS กล่าวหาเขาและจำเลยอีกคนหนึ่งว่าดำเนินธุรกิจแลกเงินสดเป็นคริปโต. แผนการนั้นเคลื่อนย้ายเงินมากกว่า 5.4 ล้านดอลลาร์ ผ่าน Rockwell Capital Management ของซูเวลล์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับข้อกล่าวหาที่ต่อมาวิ่งคู่ขนานกับคดีฉ้อโกงทางสายไฟของเข.
