ชายชาวแคลิฟอร์เนียถูกตัดสินจำคุกในคดีฟอกเงิน
ชายชาวแคลิฟอร์เนียถูกตัดสินจำคุก 51 เดือน ในเรือนจำของรัฐบาลกลางในวันนี้ เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องในการฟอกเงินมากกว่า 36.9 ล้านดอลลาร์ จากเหยื่อในแผนการหลอกลวงการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลระดับนานาชาติ ซึ่งดำเนินการจากศูนย์หลอกลวงในกัมพูชา ศาลยังได้สั่งให้เขาชดใช้เงิน 26,867,242.44 ดอลลาร์ ให้กับเหยื่อ
“จำเลยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้สมรู้ร่วมคิดที่หลอกลวงนักลงทุนชาวอเมริกันโดยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงจากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่อ้างว่าเป็นจริง แต่ในความเป็นจริงพวกเขาขโมยเงินเกือบ 37 ล้านดอลลาร์ จากเหยื่อในสหรัฐอเมริกาโดยใช้ศูนย์หลอกลวงในกัมพูชา” แมทธิว อาร์. เกลียอตติ รักษาการอัยการสูงสุดของแผนกอาชญากรรมของกระทรวงยุติธรรมกล่าว
“ศูนย์หลอกลวงต่างประเทศที่อ้างว่าเสนอการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นน่าเสียดายว่าเพิ่มขึ้นอย่างมาก แผนกอาชญากรรมมุ่งมั่นที่จะนำผู้ที่ขโมยจากนักลงทุนชาวอเมริกันมาลงโทษ ไม่ว่าผู้หลอกลวงจะอยู่ที่ไหน”
“จำเลยคนนี้จะต้องใช้เวลาหลายปีในเรือนจำของรัฐบาลกลางสำหรับการมีส่วนร่วมในแผนการที่ทำให้เหยื่อสูญเสียเงินหลายสิบล้านดอลลาร์ โดยเริ่มจากการตอบสนองต่อข้อความที่ไม่ได้ร้องขอบนโทรศัพท์ของพวกเขา” บิล เอสเซลลี รักษาการอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตกลางของแคลิฟอร์เนียกล่าว
“สาธารณชนควรจำไว้ว่าต้องระมัดระวังและระมัดระวังต่อคนแปลกหน้าที่ทำการตลาดโอกาสการลงทุนที่น่าดึงดูด เงินกองทุนเกษียณอายุหรือเงินการศึกษาของบุตรอาจขึ้นอยู่กับเรื่องนี้”
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ต้องหา
เซิงเซิง เฮอ อายุ 39 ปี จากลา ปวนเต้ รัฐแคลิฟอร์เนีย อดีตเจ้าของร่วมของบริษัท Axis Digital Limited ที่ตั้งอยู่ในบาฮามาส ได้สารภาพผิดในเขตกลางของแคลิฟอร์เนียในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการดำเนินธุรกิจการโอนเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 10 เมษายน ตามเอกสารของศาล
เฮอเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายอาชญากรรมระหว่างประเทศที่ชักชวนเหยื่อในสหรัฐอเมริกาให้โอนเงินไปยังบัญชีที่ควบคุมโดยผู้สมรู้ร่วมคิดซึ่งจากนั้นก็ฟอกเงินของเหยื่อผ่านบริษัทเปลือกในสหรัฐอเมริกา บัญชีธนาคารระหว่างประเทศ และกระเป๋าเงินสินทรัพย์ดิจิทัล
วิธีการหลอกลวง
ในฐานะส่วนหนึ่งของแผนการ ผู้สมรู้ร่วมคิดที่อาศัยอยู่ต่างประเทศจะติดต่อเหยื่อในสหรัฐอเมริกาโดยตรงผ่านการโต้ตอบในโซเชียลมีเดียที่ไม่ได้ร้องขอ การโทรศัพท์ ข้อความ และบริการหาคู่ทางออนไลน์เพื่อสร้างความไว้วางใจจากเหยื่อ
จากนั้นผู้สมรู้ร่วมคิดจะส่งเสริมการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่หลอกลวงให้กับเหยื่อ โดยบอกเหยื่อว่าการลงทุนของพวกเขากำลังเพิ่มมูลค่าเมื่อในความเป็นจริงเงินที่เหยื่อส่งไปยังผู้หลอกลวงนั้นถูกขโมยไปแล้ว
การฟอกเงิน
เงินของเหยื่อมากกว่า 36.9 ล้านดอลลาร์ ถูกโอนจากบัญชีธนาคารในสหรัฐอเมริกาที่ควบคุมโดยผู้สมรู้ร่วมคิดไปยังบัญชีเดียวที่ธนาคาร Deltec ในบาฮามาส ซึ่งเปิดในนามของ Axis Digital Limited
เขาและผู้สมรู้ร่วมคิดคนอื่น ๆ ได้สั่งให้ธนาคาร Deltec แปลงเงินของเหยื่อเป็น stablecoin Tether (USDT) และโอนเงินที่แปลงแล้วไปยังกระเป๋าเงินสินทรัพย์ดิจิทัลที่ควบคุมโดยบุคคลในกัมพูชา
จากนั้นผู้สมรู้ร่วมคิดในกัมพูชาได้โอน USDT ไปยังผู้นำของศูนย์หลอกลวงทั่วทั้งภูมิภาค รวมถึงในสีหนุวิลล์ กัมพูชา
การดำเนินคดีและการสืบสวน
ผู้สมรู้ร่วมคิดแปดคนได้สารภาพผิดไปแล้ว รวมถึง ดาเรน ลี่ สัญชาติจีนและเซนต์คิตส์และเนวิส ซึ่งอยู่ในความควบคุมของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่เดือนเมษายน 2024 และหลู จาง สัญชาติจีนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างผิดกฎหมายซึ่งจัดการเครือข่ายของผู้ฟอกเงินที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา
ลี่และจางต่างก็สารภาพผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2024 และ 13 พฤษภาคม 2024 ตามลำดับ
เขาได้ร่วมก่อตั้ง Axis Digital กับจำเลย โฮเซ่ โซมาร์ริบา สัญชาติจีน จิงเหลียง ซู ได้เข้าร่วม Axis Digital ในฐานะกรรมการและมีส่วนร่วมในการแปลงสินทรัพย์ดิจิทัลและการโอนเงินของเหยื่อ
โซมาร์ริบาและซูต่างก็สารภาพผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการดำเนินธุรกิจการโอนเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 14 เมษายน และ 9 มิถุนายน ตามลำดับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ
ศูนย์ปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนระดับโลกของ USSS กำลังสืบสวนคดีนี้ หน่วยงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของ El Camino Real, ศูนย์การกำหนดเป้าหมายแห่งชาติของกรมศุลกากรและการป้องกันชายแดน, บริการรักษาความปลอดภัยทางการทูตของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา, ตำรวจแห่งชาติโดมินิกัน และบริการมาร์แชลสหรัฐฯ ได้ให้ความช่วยเหลือที่มีค่า
อัยการสหรัฐฯ แม็กซ์เวลล์ คอลล์ และ อเล็กซานเดอร์ โกรีน จากแผนกอาชญากรรมการก่อการร้ายและการส่งออก, นิชา ชานดราน จากแผนกการฉ้อโกงขนาดใหญ่, และอัยการประจักษ์พยาน สเตฟานี ชวาร์ซ จากแผนกอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และทรัพย์สินทางปัญญา (CCIPS) และ ทามารา ลิฟชิซ จากแผนกอาชญากรรมการฉ้อโกงได้ดำเนินคดีในคดีนี้
CCIPS สืบสวนและดำเนินคดีอาชญากรรมไซเบอร์ร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในประเทศและต่างประเทศ โดยมักได้รับความช่วยเหลือจากภาคเอกชน
ตั้งแต่ปี 2020 CCIPS ได้รับการตัดสินลงโทษอาชญากรไซเบอร์มากกว่า 180 คน และคำสั่งศาลเพื่อคืนเงินให้กับเหยื่อมากกว่า 350 ล้านดอลลาร์
หากคุณหรือคนที่คุณรู้จักเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล โปรดรายงานไปที่ IC3.gov.
