การตัดสินจำคุกของ Jingliang Su
Jingliang Su ชาวจีน ถูกตัดสินจำคุก 46 เดือน ในข้อหาที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องในการฟอกเงินมากกว่า 36.9 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถูกขโมยจากเหยื่อของการฉ้อโกงคริปโต Su ซึ่งสารภาพผิดในข้อหาก่อการร่วมกันดำเนินธุรกิจการส่งเงินที่ผิดกฎหมาย ยังถูกสั่งให้ชดใช้เงินคืนมากกว่า 26.8 ล้านดอลลาร์.
“จำเลยคนนี้และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาได้หลอกลวงชาวอเมริกัน 174 คน จากเงินที่พวกเขาหามาได้อย่างยากลำบาก” A. Tysen Duva รองอัยการสูงสุดของแผนกอาชญากรรมของกระทรวงยุติธรรมกล่าวในแถลงการณ์.
วิธีการฉ้อโกงในยุคดิจิทัล
“ในยุคดิจิทัล อาชญากรได้ค้นพบวิธีใหม่ในการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตเพื่อการฉ้อโกง” เขากล่าวต่อว่า “แผนกอาชญากรรมและพันธมิตรด้านการบังคับใช้กฎหมายของเราได้พัฒนาต่อไปและจับกุมผู้ฉ้อโกงขนาดใหญ่ที่มุ่งเป้าไปที่ผู้คนผ่านโทรศัพท์ โซเชียลมีเดีย และเว็บไซต์ปลอม ขโมยจากพวกเขา และจากนั้นก็โอนเงินของพวกเขาผ่านคริปโตเคอเรนซีและการโอนเงินไปยังนอกสหรัฐอเมริกา”
กลยุทธ์การฟอกเงิน
แหวนการฉ้อโกงได้หลอกลวงเหยื่อให้โอนเงินไปยังบัญชีที่ควบคุมโดย Su และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขา ซึ่งจะฟอกเงินผ่านบริษัทเปลือกหรือบัญชีธนาคารระหว่างประเทศ โดยเชื่อว่าพวกเขาได้ลงทุนเงินไปแล้ว เหยื่อถูกบอกว่าการลงทุนของพวกเขากำลังเพิ่มขึ้น ในความเป็นจริง ผู้ฉ้อโกงได้ขโมยเงินและในที่สุดก็แปลงเป็นเหรียญเสถียรที่มีการสนับสนุนด้วยดอลลาร์ของ Tether คือ USDT.
“โอกาสการลงทุนใหม่อาจฟังดูน่าสนใจ แต่มีด้านมืด: ดึงดูดอาชญากรที่ในกรณีนี้ขโมยแล้วฟอกเงินหลายสิบล้านดอลลาร์จากเหยื่อของพวกเขา” Bill Essayli อัยการสหรัฐฯ ช่วยคนแรกสำหรับเขตกลางของแคลิฟอร์เนียกล่าวในแถลงการณ์.
ผลกระทบของการฉ้อโกงคริปโต
ผู้สมรู้ร่วมคิดคนหนึ่งของ Su ชายชาวแคลิฟอร์เนียชื่อ Shengsheng He ถูกตัดสินจำคุก 51 เดือน ในข้อหาที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องในแผนการนี้ในเดือนกันยายน โดยรวมแล้วมีผู้สมรู้ร่วมคิด แปดคน ที่สารภาพผิดจนถึงขณะนี้.
ความสูญเสียจากการฉ้อโกงคริปโตเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 17 พันล้านดอลลาร์ ในปีที่แล้ว ตามการประมาณการจากบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Chainalysis. รายงานของบริษัทระบุว่าการเพิ่มขึ้นของปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวเร่งสำคัญ ช่วยเพิ่มการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงถึง 1,400%.
