การจับกุมผู้ต้องสงสัยในแผนการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล
ตำรวจกรีซได้จับกุมผู้ต้องสงสัย 17 คน ในแผนการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลที่ทางการประเมินว่ารวบรวมเงินได้มากกว่า 8 ล้านดอลลาร์ จากผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 10,000 คน. ตำรวจเฮลเลนิกได้ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 2 ตุลาคมว่า นักสืบในเมืองคาเทอรีนีได้เปิดเผยการดำเนินการที่สงสัยว่าเป็น พีระมิด โดยใช้โครงสร้างบริษัทและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อเสนอการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมาย.
รายละเอียดการจับกุม
ตามรายงานของ ERT News ผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกุม 9 คน เป็นเจ้าหน้าที่ทหาร รวมถึงนายทหารชั้นประทวนสองคนที่ถูกกล่าวหาว่ามีบทบาทในการนำทีม โดยอ้างอิงข้อมูลจากผู้สื่อข่าว Giorgos Gerafentis. สถานีโทรทัศน์กล่าวว่าสมาชิกได้รับโบนัสสำหรับการนำผู้เข้าร่วมใหม่เข้าสู่แพลตฟอร์ม.
“ผู้ดำเนินการได้ให้ความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมว่าเงินลงทุนของพวกเขาสามารถสร้างผลกำไรได้ ก่อนที่จะไม่สามารถคืนเงินที่พวกเขาได้ฝากไว้”
การดำเนินการของตำรวจ
ในการค้นหาที่สำนักงาน 5 แห่ง บ้าน 9 หลัง และสถานที่อื่น ๆ ตำรวจกล่าวว่าพวกเขายึดเงิน 295,090 ยูโร, โทรศัพท์มือถือ 32 เครื่อง, คอมพิวเตอร์ 28 เครื่อง, และแท็บเล็ต 15 เครื่อง. รายการที่ถูกยึดยังรวมถึงอุปกรณ์จัดเก็บ USB 38 ชิ้น, ฮาร์ดดิสก์ 16 ชิ้น, บัตรธนาคาร และเครื่องนับเงิน.
การประเมินของตำรวจ
ตำรวจประเมินแยกต่างหากว่ามีผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 10,000 คน ที่เข้าร่วมแพลตฟอร์ม. ผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกุมได้ปรากฏตัวต่ออัยการในคาเทอรีนี ซึ่งได้ส่งตัวพวกเขาไปยังผู้พิพากษาที่ทำการสอบสวน.
การดำเนินการของ INTERPOL
ในรายงานเมื่อวันที่ 29 สิงหาคมเกี่ยวกับการจับกุมการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล 58 ราย, INTERPOL ได้อธิบายถึงการดำเนินการเป็นเวลาสิบเดือนที่มุ่งเป้าไปที่เครือข่ายการเงินที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรรมที่จัดระเบียบในแอฟริกาตะวันตก.
“นักสืบได้ตรวจสอบการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลปลอม การฉ้อโกงทางความรัก และการฉ้อโกงทางอีเมลธุรกิจ”
คำแนะนำจาก FBI
สำหรับนักลงทุนชาวอเมริกันที่พบกับแพลตฟอร์มที่น่าสงสัย, FBI ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการฉ้อโกงการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล โดยเตือนว่าผู้หลอกลวงอาจอนุญาตให้มีการถอนเงินในช่วงแรกเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนที่จะกระตุ้นให้มีการฝากเงินที่มากขึ้น.
หน่วยงานยังเตือนว่าผู้ที่สูญเสียสกุลเงินดิจิทัลอาจเผชิญกับวิธีการที่สองจากบริการกู้คืนที่อ้างว่า ผู้ดำเนินการดังกล่าวสามารถปลอมตัวเป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย บริษัทเอกชน หรือสำนักงานกฎหมายในขณะที่ขอชำระเงินเพื่อกู้คืนสินทรัพย์ที่หายไป.
