ชายวัย 42 ปีถูกตั้งข้อหาในคดีฉ้อโกงการลงทุนคริปโต
ชายวัย 42 ปีจากซิดนีย์ถูกตั้งข้อหาในคดี ฉ้อโกงการลงทุนคริปโต มูลค่า 3.5 ล้านดอลลาร์ (5 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย) ที่มุ่งเป้าไปที่ผู้สูงอายุและผู้ที่เปราะบางมากกว่า 190 คน ขณะที่เจ้าหน้าที่เพิ่มความพยายามในการต่อสู้กับการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับคริปโตที่เพิ่มขึ้น
การสอบสวนและการจับกุม
ตำรวจนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่า เจ้าหน้าที่จากหน่วยสืบสวนอาชญากรรมไซเบอร์ได้ตั้งข้อหาชายคนนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา หลังจากการสอบสวนภายใต้โครงการ Strike Force Resaca ซึ่งจัดตั้งขึ้นในเดือนนี้เพื่อตรวจสอบการฉ้อโกงการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลขนาดใหญ่ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว
“อาชญากรเหล่านี้มีการจัดระเบียบที่สูง มีความซับซ้อน และไม่หยุดยั้งในการมุ่งเป้า”
— นายตำรวจผู้ช่วยเจสัน สมิธ
วิธีการฉ้อโกง
ตามแถลงการณ์ที่เผยแพร่เมื่อวันเสาร์ ตามข้อมูลของตำรวจ เหยื่อถูกติดต่อในเบื้องต้นผ่านโซเชียลมีเดียด้วยคำเชิญให้ลงทุนในคริปโตหรือหุ้น และถูกกระตุ้นให้โอนเงินผ่านพอร์ทัลออนไลน์ที่เรียกว่า “NEXOpayment”
เจ้าหน้าที่สืบสวนกล่าวว่า เงินฝากถูกส่งผ่านเครือข่ายของกระเป๋าเงินคริปโตและการแลกเปลี่ยนในรูปแบบที่สอดคล้องกับการฟอกเงิน
การดำเนินการของตำรวจ
เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการหมายค้นที่ที่พักใน Strathfield และ Cammeray และที่ธุรกิจใน Burwood เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ โดยยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเอกสาร
ชายผู้ถูกกล่าวหาต้องเผชิญกับข้อหาผลประโยชน์จากอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินที่ถูกกล่าวหาว่ามีมูลค่าเกิน 3,542 ดอลลาร์ (5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย) และจะต้องไปขึ้นศาล Burwood Local Court ในวันที่ 17 มีนาคม หลังจากได้รับการประกันตัว
ผู้ต้องสงสัยคนที่สองซึ่งมีอายุ 36 ปีถูกควบคุมตัวระหว่างการบุกค้น แต่ต่อมาได้รับการปล่อยตัว ขณะที่นักสืบยังคงประเมินบทบาทที่ถูกกล่าวหาของเขา
การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมคริปโต
ข้อกล่าวหาใน Strathfield เกิดขึ้นท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมคริปโตในออสเตรเลีย ในเดือนพฤศจิกายน 2025 ตำรวจเซาท์ออสเตรเลียได้ทำการจับกุม 55 รายเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการ Ironside ซึ่งเป็นการสอบสวนการส่งข้อความที่เข้ารหัสที่ยาวนานซึ่งเปิดเผยเครือข่ายที่ค้ายาเสพติด อาวุธ การฟอกเงิน และอาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับคริปโต
ในระดับนานาชาติ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ระบุในรายงานประจำปี 2025 ว่าคริปโตมีบทบาทสำคัญในหลายคดีฉ้อโกงขนาดใหญ่ รวมถึงคดีที่มุ่งเป้าไปที่เหยื่อผู้สูงอายุและผู้ที่เปราะบาง
เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเตือนว่าความซับซ้อนและจำนวนเหยื่อกำลังเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้หน่วยงานต่างๆ ต้องขยายทรัพยากรและการเตือนสาธารณะ
