การฟ้องร้องของ Daniel Ianello
Daniel Ianello ชายผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้จัดการการหลอกลวงในโครงการที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่รู้จักกันในชื่อ The Phoenix ได้ยื่นคำร้องให้ยกฟ้องคดีที่ถูกฟ้องต่อเขาในศาลรัฐบาลกลางรัฐเทนเนสซี
ข้อกล่าวหาและการป้องกัน
ตามที่มีการร้องเรียน Ianello ถูกกล่าวหาว่าเข้าควบคุม Phoenix Community Capital ในเดือนตุลาคม 2022 และดำเนินการในลักษณะที่คล้ายกับการหลอกลวงออก หลังจากเข้าควบคุมทรัพย์สินของ The Phoenix เขาถูกกล่าวหาว่าปิดสัญญาอัจฉริยะทันที
ผู้ฟ้องร้องอ้างว่าเขา “ย้ายเงินหลายแสนดอลลาร์จากนักลงทุน เริ่มลบโพสต์ใน Discord […] ลบเวอร์ชันก่อนหน้าของเว็บไซต์ Phoenix และประกาศว่าสัญญาอัจฉริยะจะไม่ถูกกู้คืน”
ในคำร้องให้ยกฟ้อง Ianello อ้างว่าเขาเป็นผู้อยู่อาศัยในรัฐมิชิแกนที่ไม่มีการติดต่อโดยเจตนากับรัฐเทนเนสซี เอกสารระบุว่า:
“ศาลนี้ไม่มีเขตอำนาจทางบุคคลเหนือคุณ Ianello คุณ Ianello มีถิ่นที่อยู่ในรัฐมิชิแกน”
Ianello ยังโต้แย้งว่าเขาไม่เคยขายหลักทรัพย์ใด ๆ ตั้งแต่เข้าร่วมบริษัทโดยการเข้าครอบครองทรัพย์สินหลังจากการขายที่ถูกกล่าวหา เขาอ้างว่าเขาไม่ได้ทำการแถลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่เสนอและกล่าวหาผู้ฟ้องร้องว่ารวมเขาเข้ากับ The Phoenix และผู้ก่อตั้งของมัน
โครงการ The Phoenix
โครงการทำสัญญาอย่างกล้าหาญ ตามหน้าของ CoinMarketCap ของมัน The Phoenix ใช้ประโยชน์จาก “กลุ่มทุนขนาดใหญ่ของทรัพย์สินในชุมชน” เพื่อเข้าถึงโอกาสการลงทุนที่ไม่มีในตลาดค้าปลีก
ผลตอบแทนจากการลงทุนเหล่านั้นถูกสัญญาว่าจะถูกแจกจ่ายให้กับผู้ถือโทเค็นผ่านการปล่อยกำไร The Phoenix ยังสัญญาว่าจะมีโปรแกรมบ่มเพาะในบ้านที่อนุญาตให้ทีมบริหารจัดหา สร้าง และจัดการโครงการใหม่ ซึ่งจะนำไปสู่การแบ่งปันกำไรในเปอร์เซ็นต์สูงให้กับชุมชน
ปัญหาการหลอกลวงในวงการคริปโต
การหลอกลวงในคริปโต เป็นหัวข้อที่ร้อนแรง การหลอกลวงยังคงเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องในวงการคริปโต รายงานเมื่อวันอังคารโดยบริษัทความปลอดภัยบล็อกเชน CertiK ระบุว่าการสูญเสียจากการแฮ็ก การใช้ประโยชน์ และการหลอกลวงในคริปโตพุ่งสูงถึง 2.47 พันล้านดอลลาร์ในครึ่งแรกของปี 2025
ตามที่ Cointelegraph รายงานเมื่อวันศุกร์ ผู้ที่อ้างว่าเป็นเหยื่อของการหลอกลวงความรักในคริปโตที่เพิ่งฟ้อง Citibank เนื่องจากการมองข้ามสัญญาณเตือนภัยได้ยื่นฟ้องคดีที่สองต่อธนาคารอีกสองแห่ง
ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน ชายคนหนึ่งที่อยู่ในศูนย์กลางของโครงการ Ponzi ในคริปโตจะใช้เวลากว่าแปดปีในคุกหลังจากที่ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางตัดสินโทษจำคุก 97 เดือนในบรูคลิน นิวยอร์ก
