ความหมายของการใช้สกุลเงินดิจิทัลในอาชญากรรม
อาชญากรกำลังใช้ เทคโนโลยีสกุลเงินดิจิทัล มากขึ้นในประเทศต่าง ๆ ในแถบบอลข่านตะวันตก เช่น แอลเบเนีย และ เซอร์เบีย ตามการศึกษาโดย Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) ซึ่งได้เผยแพร่รายงานความเสี่ยงใหม่ในเดือนนี้
การยึดสกุลเงินดิจิทัลในภูมิภาค
องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรในเจนีวาได้ตรวจพบว่าการยึด สกุลเงินดิจิทัลที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย ยังเป็นความท้าทายที่ใหญ่หลวงในภูมิภาคนี้ โดยแอลเบเนีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โคโซโว มอนเตเนโกร มาซิโดเนียเหนือ และเซอร์เบีย มีเพียงสามกรณีที่มีการบันทึกการยึดทรัพย์สินสกุลเงินดิจิทัลเท่านั้น
การเติบโตของการใช้งาน
ภายในบริบทนี้ มอนเตเนโกรได้กลายเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญในยุโรปสำหรับการใช้งาน สกุลเงินดิจิทัลในตลาดมืด การใช้สกุลเงินดิจิทัลในการฟอกเงินจากการค้ายาเสพติดได้เพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมาในแอลเบเนียและเซอร์เบีย
Sasa Djordjevic นักวิเคราะห์อาวุโสของ GI-TOC ระบุว่า สกุลเงินดิจิทัล “มีบทบาทที่เพิ่มขึ้นในกิจกรรมอาชญากรรมในแถบบอลข่านตะวันตก” โดยภูมิภาคนี้ยังเห็นการเติบโตในการใช้เพื่อการฉ้อโกงและการขุดสกุลเงินดิจิทัลอย่างผิดกฎหมาย
การลงทุนผ่านสกุลเงินดิจิทัล
Djordjevic ยังกำหนดว่าธุรกรรมที่น่าสงสัยที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมในแถบบอลข่านมักมีมูลค่าหลายสิบล้านยูโร โดยมักมีการส่งผ่าน กระเป๋าเงินสกุลเงินดิจิทัล และนำไปลงทุนในธุรกิจที่ถูกกฎหมาย
ความท้าทายด้านการควบคุม
ถึงแม้ว่าขณะนี้จะมีเพียงสามในหกประเทศในแถบบอลข่านตะวันตกที่ผ่านกฎหมายเกี่ยวกับ สินทรัพย์ดิจิทัล แต่การบังคับใช้ที่ครบถ้วนและสม่ำเสมอยังคงเป็นความท้าทาย เนื่องจาก แถบบอลข่านยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของ EU
“จนกว่าความสามารถในการควบคุมและบังคับใช้จะได้รับการเสริมสร้าง แถบบอลข่านยังคงมีความเสี่ยงต่อกิจกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมาย” Djordjevic กล่าว
การบังคับใช้และการลงทุนในเครื่องมือ
การนำคำแนะนำ FATF และกฎ EU เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลมาใช้ยังคงเป็นสิ่งจำเป็น โดย Djordjevic ได้กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ในภูมิภาคควร “รับและบังคับใช้กฎระเบียบที่ชัดเจน” เพื่อที่จะติดตามและยึดสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมาย
ในท้ายที่สุด การร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับ Europol และ Interpol เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้การควบคุมและการบังคับใช้งานด้านสกุลเงินดิจิทัลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
