อัยการสหรัฐฯ ฟ้อง Jeremy Jordan-Jones ในคดีฉ้อโกงบล็อกเชน
อัยการสหรัฐฯ ได้ยื่นฟ้อง Jeremy Jordan-Jones ผู้นำที่อ้างว่าเป็นหัวหน้าของบริษัทบล็อกเชนชื่อ Amalgam ในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์ การหลอกลวงเกี่ยวกับสกุลเงินคริปโตในครั้งนี้เกี่ยวข้องกับแผนบล็อกเชนปลอม
การหลอกลวงนักลงทุน
Jordan-Jones ได้เข้าร่วมโครงการหลอกลวงนักลงทุนมูลค่ากว่า 1 ล้านดอลลาร์โดยการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับบริษัทและความร่วมมือของเขา โดยอัยการของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ระบุว่าเขาใช้เงินจากนักลงทุนเพื่อสนับสนุนวิถีชีวิตที่หรูหรา
Christopher Raia รองผู้อำนวยการ FBI กล่าวว่า “การโกหกที่ชัดเจนของ Jordan-Jones ได้สนับสนุนวิถีทางชีวิตส่วนตัวของเขาโดยเอาเปรียบเหยื่อที่ไม่มีข้อมูล”
คำกล่าวอ้างเกี่ยวกับความร่วมมือของ Amalgam
อัยการได้ชี้ให้เห็นว่าเขาได้กล่าวอ้างว่า Amalgam มีความร่วมมือที่มีชื่อเสียงและให้ผลกำไรกับทีมกีฬาชั้นนำและแพลตฟอร์มการประมวลผลการชำระเงินที่มีชื่อเสียง นอกจากนี้ เขายังได้ทำแถลงการณ์ที่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับสภาพการเงินของบริษัทบล็อกเชน
“เขาได้เผยแพร่บริษัทของเขาเป็นสตาร์ทอัพบล็อกเชนที่ก้าวล้ำซึ่งได้รับการสนับสนุนจากความร่วมมือที่มีชื่อเสียง” Jay Clayton อัยการสหรัฐฯ กล่าว “ในความจริง บริษัทของ Jordan-Jones เป็นแผนหลอกลวง และเงินทุนของนักลงทุนถูกดึงออกมาเพื่อสนับสนุนวิถีชีวิตที่หรูหราของเขา”
การเสนอขายโทเคนคริปโตปลอม
ผู้ก่อตั้งได้ทำการโฆษณาการเสนอขายโทเคนคริปโตของ Amalgam ปลอม นอกจากนี้ Jordan-Jones ยังได้เชิญชวนการลงทุนโดยสัญญาว่าเงินจะถูกใช้ในการเริ่มการเสนอขายสกุลเงินคริปโตของ Amalgam เขายังสัญญาว่าจะใช้เงินนักลงทุนสำหรับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ Amalgam
เขายังได้ส่งเอกสารทางการเงินปลอมแปลงให้กับธนาคาร ตามที่ได้กล่าวในแถลงการณ์
การเตือนของ FBI
FBI เตือนผู้ใช้ว่า ผู้หลอกลวงมักใช้ “สัญญาของเทคโนโลยีใหม่เพื่อทำให้กลยุทธ์ของพวกเขามีความน่าเชื่อถือ” โดยเมื่อเดือนที่แล้ว สำนักงานได้บันทึกความสูญเสียที่น่าตกใจถึง 9.3 พันล้านดอลลาร์ จากการหลอกลวง สแกม และการขู่กรรโชกที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินคริปโต
“FBI มุ่งมั่นที่จะจับกุมบุคคลใดก็ตามที่ใช้กลยุทธ์หลอกลวงและรูปแบบธุรกิจที่ฟุ่มเฟือยเพื่อขโมยจากนักลงทุนที่ไว้ใจ” หน่วยงานกล่าวเมื่อวันพุธ
ปิดตัว Amalgam และผลกระทบทางการเงิน
Amalgam ดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2021 ถึงพฤศจิกายน 2022 ก่อนที่จะปิดตัวลง ทำให้เกิดการสูญเสียทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ลงทุนและผู้ให้กู้ คดีนี้ยังเน้นถึงการตรวจสอบด้านกฎระเบียบและการดำเนินคดีทางกฎหมายที่ยังคงดำเนินอยู่ต่อกิจกรรมการฉ้อโกงในภาคสกุลเงินคริปโต
ในช่วงต้นสัปดาห์นี้ วุฒิสภาได้เสนอร่างกฎหมาย GENIUS Act ซึ่งจะสร้างกรอบการควบคุมสำหรับ stablecoins
