บทนำ
ผู้ก่อตั้ง MyTrade, Liu Zhou, ถูกปรับ 10,000 ดอลลาร์ หลังจากที่เขายอมรับว่าแพลตฟอร์มการสร้างตลาดคริปโตของเขาใช้บอทในการดำเนินการซื้อขายซักฟอกสำหรับโทเค็นหลายสิบรายการ
การตัดสินของศาล
ศาลรัฐบาลกลางในบอสตันได้สั่งให้ Liu Zhou ผู้ก่อตั้งและผู้ดำเนินการหลักของ MyTrade จ่ายค่าปรับ 10,000 ดอลลาร์ สำหรับบทบาทของเขาในแผนการจัดการตลาดที่ผิดกฎหมาย ผู้พิพากษาเขตสหรัฐฯ Angel Kelley เป็นผู้กำหนดโทษตามข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรม
ข้อกล่าวหาและการสารภาพผิด
Zhou อายุ 41 ปี เป็นพลเมืองแคนาดาและชาวจีน อัยการรัฐบาลกลางได้ตั้งข้อหา Zhou ร่วมกับผู้สมรู้ร่วมคิดที่ถูกกล่าวหาจำนวน 17 คน ในเดือนตุลาคม 2024 เขาได้สารภาพผิดในข้อหาก่ออาชญากรรมการจัดการตลาดและการฉ้อโกงทางสาย
การดำเนินการของ MyTrade
MyTrade ให้บริการการสร้างตลาดผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน MyTrade MM ผลิตภัณฑ์ของมันรวมถึงฟีเจอร์ที่เรียกว่า “Volume Support” ซึ่งอนุญาตให้โครงการคริปโตเลือกจำนวนกิจกรรมการซื้อขายประดิษฐ์ที่ต้องการในแต่ละวันในตลาดที่กำหนด
แพลตฟอร์มนี้จึงใช้บอทอัตโนมัติเพื่อซื้อและขายสกุลเงินดิจิทัลเดียวกันซ้ำ ๆ การทำธุรกรรมเหล่านี้สร้างภาพลักษณ์ของปริมาณการซื้อขายที่มากขึ้นและความสนใจในตลาดโดยไม่ให้บริการวัตถุประสงค์ทางการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
การเปิดเผยแผนการซักฟอก
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุแผนการนี้ผ่านการดำเนินการลับที่เกี่ยวข้องกับ NexFundAI บริษัทคริปโตปลอมที่สร้างขึ้นโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย นักสืบได้เปิดเว็บไซต์และโทเค็น NexFundAI ที่ใช้ Ethereum ซึ่งซื้อขายในตลาดกระจายศูนย์ Uniswap ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะปิดมัน
“MyTrade MM ทำการซื้อขายซ้ำ — การซื้อและการขายในวินาทีเดียวกัน” Zhou กล่าวตามที่อัยการกล่าว
เขายังกล่าวว่าบอทปริมาณของบริษัทสามารถดำเนินการ “pump and dumps” ในคำแถลงอีกฉบับที่อ้างถึงโดย DOJ Zhou กล่าวว่าเป้าหมายคือการดึงดูดผู้ซื้อจากภายนอกเพราะ “เราต้องทำให้ [ผู้ซื้อคนอื่น] สูญเสียเงินเพื่อที่จะทำกำไร“
การดำเนินการหลังการสารภาพผิด
MyTrade ยังคงให้บริการ Volume Support แก่ลูกค้าหลายสิบรายจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2024 ตามข้อมูลของ DOJ ในฐานะส่วนหนึ่งของการสารภาพผิดของ Zhou MyTrade ตกลงที่จะหยุดให้บริการ Volume Support และปิดการใช้งานบอทที่ใช้ในการสร้างธุรกรรมประดิษฐ์อย่างถาวร
อัยการกล่าวว่าบอทได้สร้างธุรกรรมซักฟอกมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ในแต่ละวันซึ่งเกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลประมาณ 60 รายการ
การบังคับใช้กฎหมายและผลกระทบ
บริษัทยังถูกกำหนดให้เผยแพร่ประกาศบนเว็บไซต์ของตนเพื่อยอมรับสถานะทางกฎหมายของบริการ “Volume support เป็นรูปแบบของการซื้อขายซักฟอกและผิดกฎหมายตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา” ประกาศที่กำหนดระบุ
สำนักงานอัยการสหรัฐฯ สำหรับเขตแมสซาชูเซตส์ได้ดำเนินคดีนี้โดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน FBI ในบอสตัน โทษนี้เพิ่มความพยายามในการบังคับใช้ของเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ต่อพฤติกรรมที่ทำให้เข้าใจผิดในตลาดคริปโตและตลาดสัญญาเหตุการณ์
การสอบสวนในระดับนานาชาติ
การสอบสวนการจัดการตลาดยังเพิ่มขึ้นนอกสหรัฐอเมริกา เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ได้ตรวจสอบกรณีการซื้อขายที่ไม่เป็นธรรมที่สงสัยมากกว่า 40 กรณี ในช่วงสองปีแรกของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลของประเทศ
ผู้ควบคุมได้รายงานหรือส่งต่อกรณีมากกว่า 30 กรณี ไปยังหน่วยงานสอบสวนและระบุผู้ต้องสงสัย 25 คน กำไรที่ถูกกล่าวหาว่าผิดกฎหมายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.4 พันล้านวอน หรือประมาณ 940,000 ดอลลาร์ ต่อกรณี
บทสรุป
สำหรับโครงการคริปโตในสหรัฐฯ คดีของ Zhou แสดงให้เห็นว่าการอธิบายกิจกรรมประดิษฐ์ว่าเป็นการสร้างตลาดหรือการสนับสนุนปริมาณไม่ได้ปกป้องการซื้อขายซักฟอกจากข้อกล่าวหาฉ้อโกง การดำเนินการโทเค็นลับยังแสดงให้เห็นว่าผู้สอบสวนของรัฐบาลกลางสามารถเข้าร่วมโดยตรงในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อระบุพฤติกรรมที่สงสัยได้
