ราวินดรา คูมาร์ และการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล
ราวินดรา คูมาร์ ผู้ก่อตั้ง Self Chain ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในกรณีการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลที่มีการซื้อขายนอกตลาด (OTC) มูลค่า 50 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมีผู้เสียหายเป็นนักลงทุนที่ถูกหลอกลวงผ่านการทำธุรกรรมโทเคนปลอม
ในแถลงการณ์ที่โพสต์บนแพลตฟอร์ม X คูมาร์ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาอย่างแน่วแน่ โดยยืนยันว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้เป็นเท็จอย่างสิ้นเชิง และทีมนักกฎหมายของเขากำลังเตรียมการเพื่อยื่นเอกสารตอบโต้
การฉ้อโกงที่ซับซ้อน
การฉ้อโกงนี้เชื่อมโยงกับธุรกรรมโทเคนจากโครงการที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ได้แก่ Sui, Near, Axelar และ Sei. โมฮัมเม็ด วาซีม ซีอีโอของ Aza Ventures นายหน้าซื้อขายนอกตลาดในอินเดีย เปิดเผยว่า บริษัทของเขาได้ถูกหลอกให้ดำเนินการธุรกรรมที่หลอกลวงหลายสิบรายการในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
แม้ว่าในเบื้องต้น ธุรกรรมดังกล่าวจะเป็นของจริง แต่ต่อมาก็ได้พัฒนาเป็น แผนการพีระมิด โดยที่ผู้ขายใช้ชื่อเครื่องหมาย Source 1 ในการดำเนินการฉ้อโกงด้วยการชะลอการส่งมอบโทเคน
การตอบโต้และความรับผิดชอบ
วาซีมระบุว่าเขาได้ติดต่อกับหน่วยงานของรัฐในอินเดียและได้ให้คำมั่นว่าจะคืนเงินให้กับนักลงทุนที่ถูกหลอกลวง แต่เงินส่วนตัวของเขากลับถูกใช้ไปจนหมดแล้วเนื่องจากการชำระเงินล่วงหน้า
ขณะนี้ Source 1 ได้สัญญาว่าจะเริ่มคืนเงินภายในสิ้นเดือนมิถุนายน
ควรทราบว่าก่อนที่การฉ้อโกงจะถูกเปิดเผย มีบุคลากรในวงการหลายคน รวมถึง อเดนียี อบิออุดุน ผู้ร่วมก่อตั้ง Mysten Labs และ ลูเซียน มินคู ผู้ร่วมก่อตั้ง MultiversX ได้มีการเตือนเกี่ยวกับปัญหาของการทำธุรกรรมที่หลอกลวงนอกตลาดอยู่ตลอดเวลา
(DL News)
