เนื้อหาข่าวเกี่ยวกับ Iurii Gugnin และ George Goognin
คำฟ้องจำนวน 22 ข้อได้ถูกเปิดเผยในวันนี้ ซึ่งตั้งข้อกล่าวหาต่อ Iurii Gugnin หรือที่รู้จักในชื่อ Iurii Mashukov และ George Goognin อายุ 38 ปี ผู้อยู่อาศัยในนิวยอร์กและเป็นพลเมืองของรัสเซีย เกี่ยวกับความผิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริษัท cryptocurrency ของเขา Evita เพื่อหักหลบการชำระเงินมากกว่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากต่างประเทศผ่านธนาคารและการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ในสหรัฐฯ ขณะซ่อนแหล่งที่มาและวัตถุประสงค์ของธุรกรรม ตามเอกสารของศาล Gugnin ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงด้วยการโอนเงินและธนาคาร, สมรู้ร่วมคิดในการหลอกลวงสหรัฐฯ, ละเมิดพระราชบัญญัติพลังงานเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศ (IEEPA), ดำเนินธุรกิจโอนเงินที่ไม่มีใบอนุญาต, ไม่ได้ดำเนินการตามโปรแกรมปฏิบัติตามต่อต้านการฟอกเงินอย่างมีประสิทธิภาพ, และไม่ยื่นรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย, การฟอกเงิน และข้อกล่าวหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง.
การจับกุมและข้อกล่าวหา
Gugnin ถูกจับกุมและนำตัวขึ้นศาลในวันนี้ที่นิวยอร์ก “
จำเลยถูกกล่าวหาว่าแปลงบริษัท cryptocurrency เป็นท่อที่ลับสำหรับเงินสกปรก โดยย้ายเงินมากกว่าครึ่งพันล้านดอลลาร์ผ่านระบบการเงินของสหรัฐฯ เพื่อช่วยธนาคารรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตรและสนับสนุนลูกค้าชาวรัสเซียในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่สำคัญของสหรัฐ
” กล่าวโดย John A. Eisenberg รองอัยการสูงสุดฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติ “กระทรวงยุติธรรมจะไม่ลังเลที่จะนำตัวผู้ที่ทำให้ความมั่นคงของชาติของเราเสี่ยง ด้วยการช่วยเหลือผู้ต่อต้านเราที่ต่างประเทศสามารถหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรและการควบคุมการส่งออก.”
การดำเนินการและการฟอกเงิน
“ตามที่กล่าวหา Gugnin มาที่สหรัฐอเมริกาและตั้งขึ้นการดำเนินการฟอกเงินภายใต้หน้ากากของการเริ่มต้น cryptocurrency ซึ่งเขาใช้ในการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรและการควบคุมการส่งออกและหลอกลวงสถาบันการเงินของสหรัฐ” กล่าวโดย Joseph Nocella Jr. อัยการสหรัฐ สำหรับเขตตะวันออกของนิวยอร์ก “การจับกุมในวันนี้แสดงให้เห็นว่าสำนักงานนี้จะขึ้นฟ้องอย่างเข้มงวดต่อผู้ที่ใช้ระบบการเงินของสหรัฐในการกระทำผิดอาญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันทำให้ความมั่นคงของชาติถูกทำลาย.”
“บริษัท cryptocurrency ของ Gugnin ถูกกล่าวหาว่าเป็นแนวเครดิตในการฟอกเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์เพื่อช่วยหน่วยงานรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตรและเพื่อขอเทคโนโลยีที่ควบคุมการส่งออกสำหรับรัฐบาลรัสเซีย” กล่าวโดย Roman Rozhavsky รองผู้อำนวยการฝ่ายต่อต้านข่าวกรองของ FBI.
รายละเอียดข้อกล่าวหา
“ให้เรื่องนี้เป็นข่าวว่า การใช้ cryptocurrency เพื่อซ่อนพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายจะไม่ป้องกัน FBI และพันธมิตรจากการทำให้คุณต้องรับผิดชอบ.”
ตามคำฟ้อง Gugnin คือผู้ก่อตั้ง ประธาน เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่กำกับดูแลของ Evita Investments Inc. (Evita Investments) และ Evita Pay Inc. (Evita Pay) (เรียกรวมว่า Evita) Gugnin ใช้ทั้งสองบริษัทเพื่อให้บริการลูกค้าต่างประเทศ – หลายคนถือเงินที่ธนาคารรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตร – โดยให้เขามี cryptocurrency ซึ่งเขาฟอกผ่านกระเป๋าเงิน cryptocurrency และบัญชีธนาคารในสหรัฐอเมริกา Gugnin ในที่สุดเปลี่ยนเงินเหล่านั้นเป็นดอลลาร์สหรัฐหรือสกุลเงินฟิอัตอื่น ๆ และทำการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารในแมนฮัตตันในนามของลูกค้าต่างประเทศของเขา ในกระบวนการนั้น แหล่งที่มาของเงินถูกบดบัง เส้นทางการตรวจสอบถูกปิดบัง และคู่สัญญาที่แท้จริงของธุรกรรมถูกซ่อน.
ช่วงเวลาของการดำเนินการและผลกระทบ
ระหว่างเดือนมิถุนายน 2023 ถึงมกราคม 2025 Gugnin ใช้ Evita เพื่อเอื้ออำนวยการเคลื่อนย้ายประมาณ 530 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านระบบการเงินของสหรัฐ โดยส่วนใหญ่เขาได้รับในรูปแบบของ cryptocurrency stablecoin ที่เรียกว่า Tether หรือ USDT สำหรับการดำเนินการตามแผน Gugnin แอบหลอกลวงธนาคารและการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่เขาใช้เพื่อเปลี่ยนเงินและทำการโอนเงิน.
Gugnin ปฏิเสธการบอกความจริงซ้ำ ๆ ต่อธนาคารและการแลกเปลี่ยนเหล่านี้ แจ้งพวกเขาว่า Evita ไม่ได้ทำธุรกิจกับหน่วยงานในรัสเซียและไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร ในความเป็นจริง ลูกค้าหลายรายของ Gugnin ตั้งอยู่ในรัสเซีย และเขาได้เอื้ออำนวยการจ่ายเงินในเงินที่ถืออยู่ที่ธนาคารรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตร รวมถึง PJSC Sberbank, PJSC Sovcombank, PJSC VTB Bank และ JSC Tinkoff Bank.
การดำเนินงานเพิ่มเติมและการตรวจสอบ
Gugnin ถือบัญชีส่วนตัวที่ธนาคารรัสเซียที่ถูกคว่ำตามเดิม ได้แก่ JSC Alfa-Bank และ PJSC Sberbank ซึ่งเขาทำธุรกรรมขณะพักอาศัยอยู่ในสหรัฐฯ Gugnin ยังได้เอื้ออำนวยการจ่ายเงินโดยลูกค้าต่างประเทศในการจัดซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญ เช่น เซิร์ฟเวอร์ที่มีการควบคุมการส่งออก ซึ่งออกแบบโดยบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐ และฟอกเงินจากผู้จำหน่ายที่ตั้งอยู่ในมอสโกเพื่อจัดซื้อชิ้นส่วนสำหรับ Rosatom บริษัทเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของรัฐรัสเซีย.
เพื่อซ่อนกิจกรรมของเขา Gugnin มักจะบดบังใบแจ้งหนี้โดยการ “ลบรอย” ชื่อและที่อยู่ของลูกค้าชาวรัสเซียของเขาในทางดิจิทัล Gugnin ยังไม่สามารถดำเนินการตามโปรแกรมต่อต้านการฟอกเงินที่กล่าวอ้างของ Evita ได้และไม่สามารถยื่นรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร แม้ว่าจะปรากฏว่า Gugnin บอกกับธนาคารและการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ว่า Evita ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อต้านการฟอกเงินและรู้จักลูกค้าที่เข้มงวด ในทางปฏิบัติเขาละเลยข้อกำหนดเหล่านั้น เช่นเดียวกับข้อกำหนดในการยื่นรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยกับ Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
การลงโทษที่อาจเกิดขึ้น
หากถูกตัดสินว่ามีความผิด Gugnin เผชิญโทษสูงสุดที่ต้องติดคุก 30 ปี สำหรับแต่ละข้อหาฉ้อโกงธนาคาร; โทษสูงสุด 20 ปี ต่อข้อหาฉ้อโกงทางสาย, IEEPA, การฟอกเงิน, และข้อหาสมรู้ร่วมคิดที่เกี่ยวข้อง; โทษสูงสุด 10 ปี ในคุกสำหรับการไม่ดำเนินการตามโปรแกรมต่อต้านการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ และการไม่ส่งรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย; และโทษสูงสุด 5 ปี ในคุกสำหรับการสมรู้ร่วมคิดเพื่อหลอกลวงสหรัฐฯ และการดำเนินธุรกิจการส่งเงินที่ไม่มีใบอนุญาต.
อัยการสหรัฐ Matthew Skurnik สำหรับเขตตะวันออกของนิวยอร์ก และอัยการจำเลย Dallas Kaplan ของกรมความมั่นคงแห่งชาติกำลังดำเนินคดีในกรณีนี้ อัยการสหรัฐ Laura Mantell สำหรับแผนกการฟื้นฟูทรัพย์สินของเขตตะวันออกของนิวยอร์กกำลังจัดการเรื่องการริบ ทบทวนล่าสุดถูกประสานงานผ่านหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงยุติธรรมและการพาณิชย์ ซึ่งเป็นการบังคับใช้เทคโนโลยีที่ดีศักดิ์สิทธิ์.”
