การฟ้องร้องผู้สมัครอิสระสำหรับตำแหน่งผู้ว่าการรัฐเทนเนสซี
ผู้สมัครอิสระสำหรับตำแหน่งผู้ว่าการรัฐเทนเนสซีเผชิญกับการฟ้องร้องของรัฐบาลกลาง 11 ข้อหา เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าดำเนินโครงการ Ponzi สกุลเงินดิจิทัลที่เบี่ยงเบนเงินลงทุนมากกว่า 1,900,000 ดอลลาร์ ไปยังตัวเขาเองและครอบครัว.
ข้อกล่าวหา
คณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางได้กล่าวหา Misam M. Abidi วัย 47 ปี ว่าได้ชักชวนให้นักลงทุนในบริษัทลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล Star Credit Holdings โดยอ้างว่ามีผลตอบแทนสูงที่รับประกัน, กองทุนสำรองเพื่อปกป้องเงินต้น และการนำเสนอที่เกินจริงเกี่ยวกับทุนรวมที่บริหารจัดการ.
Abidi ถูกกล่าวหาว่าได้จัดทำเอกสารบัญชีปลอมให้กับนักลงทุนและจ่ายผลกำไรจากการซื้อขายที่อ้างว่าใช้เงินต้นของนักลงทุนคนอื่น ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของโครงสร้าง Ponzi. การฟ้องร้องยังกล่าวหา Abidi ว่าช่วยนักลงทุนในการกู้ยืมเงินเพื่อส่งเงินทุนเพิ่มเติมไปยัง Star Credit Holdings และปลอมแปลงอย่างน้อยหนึ่งคำให้การที่อ้างว่าข้อมูลประจำตัวของนักลงทุนถูกขโมยเพื่อขอกู้เงิน.
เขายังถูกกล่าวหาว่าละเว้นการรายงานรายได้จากบริษัทในแบบแสดงรายการภาษีของเขา.
คำพูดจากอัยการ
D. Michael Dunavant อัยการสหรัฐฯ กล่าวว่า “โครงการ Ponzi, การหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัล และการฉ้อโกงทางการเงินสามารถสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อนักลงทุนแต่ละคน, เป็นอันตรายต่อสถาบันการเงิน และเป็นอันตรายต่อกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ เราขอชื่นชมหน่วยงานรัฐบาลกลางของเราสำหรับการสอบสวนที่ยอดเยี่ยมในกรณีที่ร้ายแรงนี้ ทุกที่ที่มีการฉ้อโกงเกิดขึ้นในเขตตะวันตกของรัฐเทนเนสซี สำนักงานนี้จะพร้อมที่จะทำให้ผู้กระทำผิดต้องรับผิดชอบ”
ข้อหาที่ Abidi เผชิญ
Abidi เผชิญกับข้อหาฉ้อโกงทางสายสามข้อหาซึ่งแต่ละข้อมีโทษสูงสุด 20 ปี และข้อหาฟอกเงินสามข้อหาซึ่งแต่ละข้อมีโทษสูงสุด 10 ปี รวมถึงข้อหาดำเนินธุรกิจการโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตสองข้อหาและข้อหาช่วยในการจัดทำแบบแสดงรายการภาษีปลอมสามข้อหา.
