การฉ้อโกงทางการเงินในสหรัฐฯ
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ระบุว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายในธนาคารใหญ่ของสหรัฐฯ ได้กระตุ้นแผนการฉ้อโกงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ โดยขโมยข้อมูลประจำตัวของชาวอเมริกันมากกว่าหนึ่งล้านคน.
รายละเอียดของคดี
DOJ กล่าวว่า Renat Abramov วัย 36 ปี ซึ่งเป็นพลเมืองสองสัญชาติของสหรัฐอเมริกาและอาเซอร์ไบจาน ได้สารภาพว่าละเมิดตำแหน่งของเขาในฐานะผู้จัดการความสัมพันธ์เพื่อเปิดบัญชีปลอมในนามขององค์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่.
ตามเอกสารของศาล Abramov ได้เปิดบัญชีที่ธนาคารแห่งอเมริกาสำหรับบริษัทอุปกรณ์การแพทย์ปลอมหลายแห่ง โดยหลีกเลี่ยงโปรโตคอล “รู้จักลูกค้าของคุณ” ด้วยเอกสารปลอม.
เขาฝากเช็คปลอมและฟอกเงินมากกว่า 8 ล้านดอลลาร์ ไปยังบัญชีต่างประเทศและกระเป๋าเงิน cryptocurrency.
ผลกระทบและโทษ
อัยการกล่าวว่าการกระทำของเขาได้เสริมสร้างองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (TCO) ซึ่งได้ยื่นคำร้อง Medicare ปลอมมูลค่ามากกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์ โดยการขโมยข้อมูลประจำตัวของชาวอเมริกันมากกว่าหนึ่งล้านคน รวมถึงพลเมืองใน 50 รัฐทั้งหมด.
Abramov ได้สารภาพผิดในข้อหาก่อการฟอกเงินและเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี. เขามีกำหนดจะถูกตัดสินโทษในวันที่ 20 เมษายน นี้.
