การดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ต้องหาฉ้อโกง Bitcoin
สำนักงานอัยการสูงสุดของสหราชอาณาจักรได้แจ้งให้กับนักการเงินและผู้จัดการที่เคยทำงานให้กับ Zhimin Qian ผู้ต้องหาที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีฉ้อโกง Bitcoin ว่าเขาต้องชำระเงินคืนมากกว่า 7.6 ล้านดอลลาร์ (5 ล้านปอนด์) หรือเสี่ยงที่จะถูกจำคุกเพิ่มเติม
การฟอกเงินของ Sen Hok Ling
Sen Hok Ling ชาวมาเลเซียที่ถูกอธิบายโดย CPS ว่าเป็น “มืออาชีพในการฟอกเงิน” ได้รับ 83.7 BTC จาก Qian ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน 2024 ซึ่งเขาได้ถอนเงินออกจากบัญชีธนาคารในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และผ่านบุคคลที่สามที่แปลงเป็นเงินสด
“Ling มีส่วนร่วมในปฏิบัติการฟอกเงินที่ซับซ้อนซึ่งฟอกเงินหลายล้านปอนด์จากผลประโยชน์ที่ได้จากอาชญากรรม” Adrian Foster อัยการสูงสุดของแผนกผลประโยชน์จากอาชญากรรมของสำนักงานอัยการสูงสุดกล่าวในแถลงการณ์
“วันนี้เราได้จัดทำคำสั่งยึดทรัพย์มูลค่ามากกว่า 5 ล้านปอนด์ ซึ่งเขาต้องชำระภายใน 3 เดือน หรือเสี่ยงที่จะถูกส่งกลับไปยังเรือนจำเพื่อรับโทษเพิ่มเติมอีก 8 ปี“
ประวัติการฉ้อโกงของ Qian
Ling ถูกตัดสินจำคุก 4 ปี 11 เดือน ในเดือนพฤศจิกายน 2025 หลังจากสารภาพผิดในข้อหาฟอกเงินหนึ่งข้อหา เขาถูกตัดสินพร้อมกับ Qian หรือที่รู้จักในชื่อ Yadi Zhang ซึ่งได้รับโทษ 11 ปี 8 เดือน หลังจากสารภาพผิดในข้อหาฟอกเงินสองข้อหา
ระหว่างปี 2014 ถึง 2017 Qian ได้ดำเนินการแผนการ Ponzi ในประเทศจีนผ่านบริษัทชื่อ Lantian Gerui โดยมุ่งเป้าไปที่นักลงทุนชาวจีนสูงอายุ แผนการนี้หลอกลวงผู้คน 128,000 คน จากเงินบำนาญและเงินออมชีวิต โดยมีการดึงดูดด้วยงานเลี้ยงและการแสดงที่หรูหรา รวมถึงแขกในงานเช่นลูกเขยของประธานเหมา
การจ่ายเงินหยุดในปี 2017 Qian ได้แปลงบางส่วนของผลกำไรที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องเป็นคริปโตและหลบหนีออกนอกประเทศ เธอมาถึงสหราชอาณาจักรด้วยหนังสือเดินทางชื่อ Yadi Zhang และเริ่มสร้างตัวตนใหม่
แผนการและการจับกุม
เธอพยายามถอน Bitcoin และซื้ออสังหาริมทรัพย์ระดับสูงในลอนดอน แต่พบว่าถูกบล็อกโดยข้อกำหนดการรู้จักลูกค้า สุดท้ายเธอเช่าบ้านราคา 21,000 ดอลลาร์ ต่อเดือนใน Hampstead Heath, London แทน
ในขณะนั้น ไดอารี่ของเธอแสดงให้เห็นว่าเธอกำลังวางแผนที่จะเข้าหาอาริสโตแครตยุโรป โดยคิดที่จะซื้อปราสาทในสวีเดน ทำความรู้จักกับดยุค และเข้าครอบครองธนาคารอังกฤษ
เธอยังมีความทะเยอทะยานที่จะเป็น “ราชินีแห่ง Liberland” ซึ่งหมายถึงรัฐไมโครที่ไม่ได้รับการยอมรับในแม่น้ำดานูบซึ่ง Justin Sun ผู้ก่อตั้ง Tron เป็นนายกรัฐมนตรี
อย่างไรก็ตาม แผนการของเธอถูกตัดขาดเมื่อเธอถูกจับกุมในเมืองยอร์คในเดือนเมษายน 2024 การบุกค้นบ้านของเธอใน Hampstead พบ BTC จำนวน 61,000 ซึ่งเป็นการยึดคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหราชอาณาจักร
การจัดการ Bitcoin ที่ถูกยึด
ว่าด้วยการจัดการเหรียญเหล่านี้ซึ่งมีมูลค่าปัจจุบัน 5.4 พันล้านดอลลาร์ ยังคงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกัน นักลงทุนใน Lantian Gerui ไม่ได้จ่ายเป็นคริปโตและคาดว่าพวกเขาจะสูญเสียรวมกันประมาณ 600 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นเพียงเศษเสี้ยวของมูลค่าปัจจุบันของ Bitcoin
การดำเนินการทางแพ่งยังคงดำเนินอยู่เพื่อกำหนดว่าจะจัดสรร Bitcoin อย่างไร ขณะที่เหยื่อจะต้องได้รับการชดเชย แต่เงินเพิ่มเติมอาจจะไปอยู่ในคลังของสหราชอาณาจักร
Nick Harris ซีอีโอของบริษัทฟื้นฟูสินทรัพย์คริปโต CryptoCare กล่าวกับ Decrypt ว่ากฎหมาย Proceeds of Crime Act 2002 ของสหราชอาณาจักรให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ในการยึดเงินจากการฉ้อโกงแม้ว่าจะมาจากต่างประเทศ
“กฎหมายอนุญาตให้สหราชอาณาจักรเก็บรักษาเงินเหล่านี้ โดยปกติจะส่งไปยังคลังหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย” เขากล่าว
หลังจากการตัดสินของผู้ฉ้อโกง Harris เคยเสนอว่าสหราชอาณาจักรอาจจัดตั้งสำรองเชิงกลยุทธ์ด้วยเงินเหล่านี้ “เสริมสร้างตำแหน่งของตนในเศรษฐกิจคริปโตโลกในขณะที่สนับสนุนเหยื่อผ่านกลไกการชดเชยที่แยกต่างหาก”
