ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต Nobitex ในอิหร่านเผชิญการตรวจสอบ
ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในอิหร่าน Nobitex กำลังเผชิญกับการตรวจสอบใหม่ หลังจากที่ Reuters รายงานว่าพี่น้องสองคนจากครอบครัว Kharrazi ที่มีอิทธิพลในอิหร่านได้ก่อตั้งแพลตฟอร์มนี้ภายใต้ชื่อสกุลอื่น รายงานดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่ข้อมูลบล็อกเชนแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของคริปโตที่เพิ่มขึ้นจากอิหร่านในช่วงความตึงเครียดที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง
การปฏิเสธความเชื่อมโยงกับรัฐบาล
Nobitex ได้ปฏิเสธความเชื่อมโยงกับรัฐบาลและกล่าวว่าไม่ได้ช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ Ali และ Mohammad Kharrazi ก่อตั้ง Nobitex ในปี 2018 โดยใช้ชื่อสกุล Aghamir รายงานระบุว่าพี่น้องเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอิหร่านที่มีอำนาจซึ่งมีความสัมพันธ์ทางการเมืองและทางศาสนาอย่างลึกซึ้ง
การเติบโตของ Nobitex
Nobitex ได้เติบโตขึ้นเป็นตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในอิหร่าน โดย Reuters รายงานว่าแพลตฟอร์มนี้อ้างว่ามีผู้ใช้ 11 ล้านคน และจัดการประมาณ 70% ของธุรกรรมคริปโตในอิหร่าน นอกจากนี้ Reuters ยังกล่าวว่าบันทึกบล็อกเชนและการสัมภาษณ์ชี้ให้เห็นถึงธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตร รวมถึงธนาคารกลางและหน่วยพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม
การปฏิเสธข้อกล่าวหา
Nobitex ปฏิเสธข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความเชื่อมโยงกับรัฐโดยตรง โดยบริษัทกล่าวกับ Reuters ว่าเป็น “ธุรกิจเอกชนและอิสระ” และไม่มีความสัมพันธ์หรือสัญญากับ IRGC, ธนาคารกลางของอิหร่าน หรือหน่วยงานรัฐบาลอื่น ๆ
ความกังวลเกี่ยวกับการใช้คริปโต
นอกจากนี้ รายงานยังเพิ่มความกังวลที่ยาวนานเกี่ยวกับการใช้คริปโตในเศรษฐกิจที่ถูกคว่ำบาตร Reuters อ้างถึงการวิเคราะห์บล็อกเชนและนักสืบที่กล่าวว่า Nobitex ได้ช่วยเคลื่อนย้ายเงินทุนออกนอกการควบคุมทางการเงินของตะวันตก
Nick Smart ผู้บริหาร Crystal Intelligence กล่าวกับ Reuters ว่า Nobitex สร้างปัญหาด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ยากลำบาก เนื่องจากผู้ใช้ชาวอิหร่านทั่วไปและกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับรัฐอาจใช้แพลตฟอร์มเดียวกัน เขากล่าวว่า “ยากที่จะแยกระบอบจากประชาชน”
การถอนเงินคริปโตเพิ่มขึ้น
การตรวจสอบนี้ยังเกิดขึ้นหลังจากการถอนเงินคริปโตของชาวอิหร่านเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากการโจมตีทางอากาศของสหรัฐฯ และอิสราเอลในเตหะราน Crypto.news รายงานว่าการถอนเงินของ Nobitex เพิ่มขึ้นมากกว่า 700% ภายในไม่กี่นาทีหลังจากการโจมตี ข้อมูลจาก Elliptic แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้ถอนเงินมากกว่า 500,000 ดอลลาร์ ทันทีหลังจากการโจมตีครั้งแรก ตัวเลขดังกล่าวต่อมาเพิ่มขึ้นเกือบ 3 ล้านดอลลาร์ ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ถึง 1 มีนาคม
การแปลงเงินและการเคลื่อนย้ายทุน
Crypto.news ยังอ้างถึง Elliptic ว่า Nobitex อนุญาตให้ผู้ใช้แปลงเรียลเป็นคริปโตและถอนเงินไปยังวอลเล็ตภายนอก กระบวนการนี้สามารถช่วยให้ผู้ใช้เคลื่อนย้ายเงินไปต่างประเทศเมื่อเส้นทางการธนาคารยังคงถูกจำกัด
มุมมองที่ระมัดระวัง
TRM Labs ให้มุมมองที่ระมัดระวังมากขึ้น โดยกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวอาจสะท้อนถึงปริมาณธุรกรรมที่ลดลงซึ่งเกิดจากการตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ไม่ใช่แค่การไหลออกของเงินทุน การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของอิหร่านลดลงประมาณ 99% หลังจากการโจมตีเริ่มขึ้น.
