การฟ้องร้องการหลอกลวงการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล
สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ในรัฐแมสซาชูเซตส์ได้ยื่นฟ้องการริบทรัพย์สินทางแพ่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายเพื่อกู้คืนเงินกว่า 200,000 ดอลลาร์ใน USDT ซึ่งอัยการกล่าวว่าเป็นผลกำไรจากการหลอกลวงการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลออนไลน์
รายละเอียดของการหลอกลวง
โทเค็นเหล่านี้ถูกติดตามไปยังแผนการที่มุ่งเป้าไปที่ผู้ที่อาศัยอยู่ในแมสซาชูเซตส์ ซึ่งถูกหลอกโดยคู่ที่พบใน Tinder ที่เสนอโอกาสในการซื้อขายคริปโต ตามที่เอกสารในศาลระบุ อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเพิ่มขึ้น 162% ในปี 2025 ตามข้อมูลจาก Chainalysis โดยที่อยู่ที่ผิดกฎหมายได้รับเงินอย่างน้อย 154 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการไหลเข้าที่เพิ่มขึ้นไปยังหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร
กลยุทธ์การหลอกลวงแบบ pig-butchering
การหลอกลวงแบบ “pig-butchering” เป็นการผสมผสานระหว่างความรัก การจัดการทางสังคม และการหลอกลวงการลงทุน ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การหลอกลวงที่ยาวนาน ซึ่งผู้หลอกลวงสร้างความไว้วางใจออนไลน์ กดดันเหยื่อให้ส่งเงินไปยังแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ดูเหมือนถูกต้องตามกฎหมาย และจากนั้นเรียกร้องเงินเพิ่มเติมจนกว่าเหยื่อจะตระหนักว่ากำไรนั้นเป็นของปลอมและเงินทุนได้หายไป
กรณีในแมสซาชูเซตส์
แผนการในแมสซาชูเซตส์ติดตามบทละครที่คุ้นเคยนี้ เหยื่อได้จับคู่ใน Tinder กับคนที่ใช้ชื่อว่า “Nino Martin” ซึ่งได้แนะนำให้ย้ายการสนทนาไปยัง WhatsApp ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผู้หลอกลวงมักใช้เพื่อพาเหยื่อออกจากแพลตฟอร์มที่มีการควบคุมและเข้าสู่การสนทนาส่วนตัวมากขึ้น
“มาร์ติน” อ้างว่าเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและเสนอที่จะช่วยเหยื่อทำเงินจากการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล
ตามคำแนะนำ เหยื่อได้สร้างบัญชีและเริ่มโอนเงินไปยังเว็บไซต์การซื้อขายที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเชื่อว่าเป็นการหลอกลวง หลังจากการโอนเงินจากบัญชีที่ถูกต้องตามกฎหมายของเหยื่อถูกตั้งค่าสถานะว่าเป็นเรื่องน่าสงสัย ผู้คนที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มที่ถูกสงสัยว่าเป็นการหลอกลวงได้ติดต่อเหยื่อพร้อมคำแนะนำที่ออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัด
ความพยายามในการกู้คืนเงิน
เมื่อเหยื่อติดต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย อัยการกล่าวว่า พวกเขาได้โอนเงินประมาณ 504,353 ดอลลาร์ ไปยังแพลตฟอร์มที่ถูกสงสัยว่าเป็นการหลอกลวง นักสืบได้ติดตามเงินบางส่วนไปยังบัญชีสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกยึดในเดือนมิถุนายน 2025 รัฐบาลกล่าวว่า USDT ที่ถูกยึดเป็นส่วนหนึ่งของการสูญเสียของเหยื่อ
การดำเนินการของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
แผนการหลอกลวงแบบ pig butchering ได้รับการเชื่อมโยงกับการดำเนินการของอาชญากรรมที่จัดระเบียบมากขึ้น โดยเฉพาะในบางส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สหรัฐฯ และหน่วยงานอื่น ๆ ได้ดำเนินการในปีที่ผ่านมาเพื่อมุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังการหลอกลวง รวมถึงตัวกลางทางการเงินและเครือข่ายการฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับพวกเขา
“มันยังคงยากมากที่จะให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายร่วมมือ และในบางประเทศแทบจะเป็นไปไม่ได้”
Katz กล่าวว่าการตอบสนองของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายยังคงไม่สม่ำเสมอในแต่ละประเทศ โดยหน่วยงานหลายแห่งขาดขั้นตอนที่ชัดเจนในการจัดการกับคดีการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัล หรือปฏิเสธที่จะรับคดีที่ไม่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินที่มากมาย
