จักรพรรดินีคริปโตชาวจีนสร้างอาณาจักร Bitcoin มูลค่า 6.5 พันล้านดอลลาร์ได้อย่างไร
ก่อนที่การจับกุมของเธอจะเปิดเผยหนึ่งในอาชญากรรมคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์? บทนำประวัติศาสตร์อันยาวนานของคริปโตกับการหลอกลวงได้เพิ่มบทใหม่ ซึ่งขยายไปทั่วทวีปและเกี่ยวข้องกับเงินหลายพันล้านดอลลาร์
การจับกุมและการตัดสินโทษ
อัยการอังกฤษได้ตัดสินโทษ Zhimin Qian หรือที่รู้จักกันในชื่อ Yadi Zhang ในข้อหาจัดการการหลอกลวงการลงทุนแบบ Ponzi ที่ดำเนินการในจีน แผนการนี้ดึงดูดนักลงทุนมากกว่า 100,000 คนที่รวมกันลงทุนหลายพันล้านในสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นธุรกิจการจัดการความมั่งคั่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย
Qian ถูกจับในเมือง York ในปี 2024 หลังจากหลบหนีไปหลายปีและสารภาพผิดในศาลลอนดอนในเดือนกันยายน 2025 ในข้อหาครอบครองทรัพย์สินที่ได้มาโดยผิดกฎหมายและการฟอกเงิน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน เธอถูกตัดสินจำคุก 11 ปี 8 เดือนโดย Southwark Crown Court
การสอบสวนและการกู้คืนคริปโต
เจ้าหน้าที่กล่าวว่าการตัดสินโทษของเธอเกิดขึ้นหลังจากการสอบสวนทางการเงินที่ซับซ้อนที่สุดครั้งหนึ่งที่เคยดำเนินการโดยตำรวจนครบาล ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประสานงานระหว่างประเทศและการติดตามสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างละเอียด
ในระหว่างการสอบสวน ตำรวจอังกฤษค้นพบคลังคริปโตที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงที่มีขนาดใหญ่ผิดปกติ Bitcoin (BTC) มากกว่า 61,000 เหรียญถูกยึด ทำให้เป็นการกู้คืนคริปโตที่ได้รับการยืนยันที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร
ในมูลค่าตลาดระหว่างกระบวนการนั้น จำนวนเงินดังกล่าวมีมูลค่า 5 พันล้านปอนด์ หรือประมาณ 6.55 พันล้านดอลลาร์ กระบวนการกู้คืนทางแพ่งยังคงดำเนินต่อไปเพื่อตัดสินใจว่าจะคืนเงินเหล่านี้ให้กับเหยื่ออย่างไร
การดำเนินการทางกฎหมาย
ผู้ร่วมงานหลายคนของ Qian ก็ถูกตัดสินโทษในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการโอนและฟอกเงินจากทรัพย์สินที่ถูกขโมย Seng Hok Ling ถูกตัดสินจำคุก 4 ปี 11 เดือน ขณะที่ Jian Wen ถูกตัดสินจำคุก 6 ปี 8 เดือน
บุคคลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงครั้งแรกถูกดำเนินคดีในจีน ซึ่งมีผู้ถูกตัดสินโทษมากกว่า 80 คน
แผนการลงทุนและการหลบหนี
ระหว่างปี 2014 ถึง 2017 Zhimin Qian ดำเนินการลงทุนขนาดใหญ่ในจีนผ่านบริษัทชื่อ Lantian Gerui แผนการนี้มุ่งเป้าไปที่นักลงทุนทั่วไปด้วยการสัญญาผลตอบแทนที่สูงผิดปกติ ดึงดูดการลงทุนรวมหลายพันล้านดอลลาร์
หลังจากแผนการล่มสลายและมีการดำเนินคดีหลายครั้ง Qian ออกจากจีนในเดือนกรกฎาคม 2017 โดยพกกระเป๋าแล็ปท็อปที่มี Bitcoin หลายหมื่นเหรียญ เธอเข้ามายังสหราชอาณาจักรในเดือนกันยายน 2017 โดยใช้หนังสือเดินทางของ St. Kitts และ Nevis
กลยุทธ์การฟอกเงิน
กลยุทธ์การฟอกเงินของเธอเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายระหว่างเงิน fiat และคริปโต การกระจายเงินไปยังหลายกระเป๋าเงินและตัวกลาง และพยายามนำทรัพย์สินกลับเข้าสู่เศรษฐกิจผ่านการซื้อสินค้าหรูหราและอสังหาริมทรัพย์มูลค่าสูง
การปกปิดเริ่มแตกเมื่อกิจกรรมทางการเงินที่น่าสงสัยที่เชื่อมโยงกับการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์กระตุ้นการแจ้งเตือนข้ามพรมแดน
การเรียกร้องของเหยื่อ
เหยื่อของการหลอกลวง Lantian Gerui ได้เรียกร้องให้ Bitcoin ที่ถูกยึดคืนให้กับพวกเขาแทนที่จะถูกเก็บไว้โดยรัฐอังกฤษ ตัวแทนทางกฎหมายที่ทำงานให้กับกลุ่มเหยื่อหลายกลุ่มได้แถลงต่อสาธารณะว่าคริปโตที่ถูกแช่แข็งนั้นเป็นทรัพย์สินที่ถูกต้องตามกฎหมายของนักลงทุนที่ถูกหลอกลวง
ทนายความ William Glover และ Stephen Cartwright ได้โต้แย้งว่าเหยื่อมีสิทธิ์ที่จะกู้คืนทรัพย์สินของพวกเขาจาก Bitcoin ที่ปัจจุบันอยู่ภายใต้เขตอำนาจของสหราชอาณาจักร
ข้อกังวลทางกฎหมาย
มีคำถามทางกฎหมายสำคัญสองข้อที่เกิดขึ้นจากกระบวนการนี้ ข้อแรกเกี่ยวกับวิธีการประเมินการชดใช้ ว่าการชดเชยควรตรงกับการสูญเสียเดิมที่แสดงเป็นเงินหยวนหรือมูลค่าตลาดปัจจุบันของ Bitcoin ที่ถูกยึด ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ถูกยึด
ข้อที่สองเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงการเรียกร้องระหว่างประเทศที่แข่งขันกัน อัยการได้เสนอกรอบการชดเชยที่มีการควบคุมโดยศาลเพื่อจัดการการแจกจ่ายเงินและจัดการกับการเรียกร้องที่ทับซ้อนจากเขตอำนาจศาลหลายแห่ง
บทสรุป
ปีแรก ๆ ของคริปโตได้เห็นอาชญากรรมทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ดิจิทัล คดีต่าง ๆ เช่น OneCoin และ PlusToken ได้เปิดเผยว่าเครือข่ายการหลอกลวงดำเนินการอย่างไร ก่อนที่ระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบสมัยใหม่จะเกิดขึ้น
การกู้คืนสินทรัพย์ที่ถูกขโมยยังคงเป็นความท้าทายทางเทคนิคและทางกฎหมาย นักสืบสามารถยึดถือครองขนาดใหญ่เมื่อพิสูจน์ความเป็นเจ้าของกระเป๋าเงิน แต่การชดใช้มักหยุดชะงักเนื่องจากข้อพิพาทเกี่ยวกับการประเมินค่าและเขตอำนาจศาล
วงจรนี้ยังคงดำเนินต่อไปเมื่ออาชญากรสร้างวิธีการซ่อนใหม่ นักสืบพัฒนาทางเครื่องมือการติดตาม และศาลทำงานเพื่อแปลงหลักฐานดิจิทัลให้เป็นการกู้คืนทางการเงินที่ยุติธรรม
