การสอบสวน Binance โดยวุฒิสมาชิก Richard Blumenthal
วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ Richard Blumenthal ได้ประกาศการสอบสวนอย่างเป็นทางการในวุฒิสภาเกี่ยวกับ Binance หลังจากที่มีรายงานข่าวล่าสุดเปิดเผยว่าแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมเกือบ 1.7 พันล้านดอลลาร์ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรของอิหร่านและ “เรือเงา” ของรัสเซียที่ขนส่งน้ำมัน.
จุดมุ่งหมายของการสอบสวน
การสอบสวนมุ่งเน้นไปที่คำถามเกี่ยวกับ แนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย ของบริษัทและการตอบสนองต่อคำเตือนภายในจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย. ในจดหมายถึง CEO ของ Binance Richard Teng วุฒิสมาชิก Blumenthal ซึ่งเป็นสมาชิกอันดับต้น ๆ ของคณะอนุกรรมการถาวรด้านการสอบสวนในวุฒิสภา ได้เรียกร้องให้มีการส่งเอกสารและบันทึกที่ละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์รอบ ๆ การโอนเงินที่ผิดกฎหมาย รวมถึงเหตุผลที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ค้นพบกิจกรรมดังกล่าวถูกระงับหรือถูกไล่ออก.
การตอบสนองของ Binance
น่าสนใจที่การสอบสวนเกิดขึ้นในขณะที่ Binance เพิ่งกล่าวว่ามีการลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรอย่างมาก โดยรายงานว่ามีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องลดลงประมาณ 96% ระหว่างต้นปี 2024 ถึงกลางปี 2025. แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนได้โต้แย้งว่าธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับการคว่ำบาตรในขณะนี้คิดเป็นสัดส่วนเล็กน้อยของปริมาณการซื้อขายทั้งหมด.
ข้อกล่าวหาและการตรวจสอบภายใน
ตามรายงานใน New York Times และ Wall Street Journal นักสืบภายในของ Binance พบว่ามีบัญชีมากกว่า 1,500 บัญชี ที่เข้าถึงจากอิหร่านและติดตามเงินที่ส่งผ่านตัวกลาง รวมถึง Hexa Whale และ Blessed Trust ไปยังหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านและการชำระเงินให้กับบุคลากรบนเรือรัสเซียที่หลบเลี่ยงการคว่ำบาตร.
“Binance เป็นผู้กระทำผิดซ้ำ: มันรู้มานานแล้วว่ารัฐบาลอิหร่านและผู้แทนของผู้ก่อการร้ายใช้แพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลของมันเป็นวิธีที่สะดวกและเชื่อถือได้ในการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ การควบคุมการฟอกเงิน และข้อจำกัดทางการเงินอื่น ๆ” วุฒิสมาชิกเขียนในจดหมาย.
ความกังวลเกี่ยวกับวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย
วุฒิสมาชิก Blumenthal ยังกล่าวหา Binance ว่ามองข้ามสัญญาณเตือนที่ชัดเจน อนุญาตให้บัญชีที่อาจผิดกฎหมายดำเนินการ และแม้กระทั่งให้การสนับสนุนกับหน่วยงานฟอกเงิน แม้ว่าจะมีการตั้งถิ่นฐานในปี 2023 กับหน่วยงานของสหรัฐฯ ที่กำหนดให้มีการควบคุมการฟอกเงินที่เข้มงวดขึ้น.
การสอบสวนของวุฒิสมาชิกยังอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับการไล่ออกนักสืบภายในที่ชี้ให้เห็นถึงกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งสร้างคำถามเกี่ยวกับ วัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย ของบริษัท.
Binance ได้ปฏิเสธต่อสาธารณะว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องในการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรอย่างรู้เท่าทันหรือว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายของมันถูกลงโทษสำหรับการยกประเด็น โดยกล่าวว่าบัญชีที่ถูกตั้งค่าสถานะถูกยกเลิกและว่ามันให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล.
