การตัดสินจำคุก Daren Li
ศาลในสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินจำคุก Daren Li ผู้จัดการการฉ้อโกงคริปโต เป็นเวลา 20 ปี สำหรับบทบาทของเขาในแผนการฉ้อโกงและฟอกเงินทั่วโลกมูลค่า 73 ล้านดอลลาร์. แม้ว่าเขาจะยังคงเป็นผู้หลบหนีหลังจากหลบหนีการติดตามอิเล็กทรอนิกส์ ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางในแคลิฟอร์เนียได้ตัดสิน Li ซึ่งเป็นพลเมืองสองสัญชาติของจีนและเซนต์คิตส์และเนวิส ในการพิจารณาคดีที่เขาไม่ได้เข้าร่วม.
แผนการฉ้อโกง
สำหรับบทบาทของเขาในแผนการฉ้อโกงการลงทุนคริปโตทั่วโลกที่อัยการสหรัฐฯ กล่าวว่ามุ่งเป้าไปที่เหยื่อชาวอเมริกันผ่านโซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์มการหาคู่ และเว็บไซต์การซื้อขายปลอม. ตามคำแถลงจากสำนักงานกิจการสาธารณะของกระทรวงยุติธรรม อัยการกล่าวว่า ผู้สมรู้ร่วมคิดได้สร้างความไว้วางใจกับเหยื่อผ่านข้อความที่ไม่ได้รับเชิญและความสัมพันธ์ออนไลน์.
จากนั้นจึงนำพวกเขาไปยังแพลตฟอร์มคริปโตปลอม หรือแอบอ้างเป็นตัวแทนสนับสนุนทางเทคนิคเพื่อดึงเงินออกมา โดยใช้เทคนิคที่เรียกว่า “pig butchering”.
การปล่อยตัวภายใต้การดูแล
ศาลยังได้กำหนดให้มีการปล่อยตัวภายใต้การดูแลเป็นเวลา 3 ปี หลังจากที่ Li หลบหนีในเดือนธันวาคมโดยการตัดอุปกรณ์ติดตามอิเล็กทรอนิกส์.
ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
Ari Redbord หัวหน้าฝ่ายนโยบายและกิจการรัฐบาลระดับโลกที่ TRM Labs กล่าวกับ Decrypt ว่าสถานที่ฉ้อโกงเช่นที่ Li ดำเนินการจากกัมพูชา “ตอนนี้เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมอาชญากรรมไซเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีรายได้รวมที่เทียบเท่าหรือเกินกว่าหลายรูปแบบของการค้ายาเสพติดและการเรียกค่าไถ่”
“สิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างคือขนาดและความสม่ำเสมอ” Redbord กล่าว “พวกเขาสร้างกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่อง มุ่งเป้าไปที่เหยื่อทั่วโลก และพึ่งพาโมเดลการสร้างสังคมที่สามารถทำซ้ำได้แทนที่จะเป็นการโจมตีแบบครั้งคราว และคริปโตเคอเรนซีเร่งโมเดลนี้โดยการอนุญาตให้มีการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างรวดเร็ว การซ้อนทับ และการรวมกลุ่ม”
การสารภาพผิดและการตรวจสอบระหว่างประเทศ
Li ได้สารภาพผิดในเดือนพฤศจิกายน 2024 ในข้อหาก่ออาชญากรรมฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงการลงทุนคริปโต และเป็นผู้รับเงินจากเหยื่อในคดีนี้คนแรกที่ถูกตัดสินลงโทษ โดยมีผู้สมรู้ร่วมคิดอีก แปดคน ที่สารภาพผิดแล้ว.
เงินของเหยื่ออย่างน้อย 73.6 ล้านดอลลาร์ ถูกฝากเข้าบัญชีที่เชื่อมโยงกับกลุ่มนี้ รวมถึงเกือบ 60 ล้านดอลลาร์ ที่ถูกส่งผ่านบริษัทเปลือกในสหรัฐฯ ก่อนที่จะถูกแปลงเป็นคริปโต.
การตัดสินลงโทษเกิดขึ้นท่ามกลางการตรวจสอบระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินการฉ้อโกงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. ในเดือนพฤศจิกายน อินเตอร์โพลได้กำหนดเครือข่ายการฉ้อโกงอย่างเป็นทางการว่าเป็นภัยคุกคามอาชญากรรมข้ามชาติที่ส่งผลกระทบต่อเหยื่อจากมากกว่า 60 ประเทศ.
โดยรับรู้ว่าการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับคริปโตตอนนี้อยู่ที่แกนกลางของอุตสาหกรรมที่ขยายตัว. ในเดือนที่แล้ว จีนได้ประหารชีวิตสมาชิก 11 คน ของตระกูลหมิงที่อยู่เบื้องหลังสถานที่ฉ้อโกงในเมียนมาร์ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงมากกว่า 1.4 พันล้านดอลลาร์ และมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 14 คน ขณะที่สมาชิก ห้าคน ของตระกูลไบคู่แข่งก็ถูกตัดสินประหารชีวิตในเดือนพฤศจิกายนสำหรับการดำเนินการศูนย์ฉ้อโกงหลายแห่ง.
