การยึดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับ Helix
หน่วยงานของสหรัฐฯ ได้สรุปการยึดทรัพย์สินมากกว่า 400 ล้านดอลลาร์ ที่เชื่อมโยงกับ Helix ซึ่งเป็นเครื่องผสมคริปโตใน darknet ที่ใช้ในการฟอกเงินจากตลาดยาออนไลน์และกิจกรรมอาชญากรรมอื่น ๆ รัฐบาลได้รับสิทธิ์ทางกฎหมายในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากมีคำสั่งสุดท้ายที่ออกโดยผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 21 มกราคม
ข้อมูลเกี่ยวกับ Helix
Helix เป็นบริการผสมใน darknet ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งเริ่มดำเนินการในปี 2014 โดยประมวลผล Bitcoin ได้มากถึงประมาณ 354,468 Bitcoin ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 311 ล้านดอลลาร์ ในขณะนั้น ตามคำแถลงจากกระทรวงยุติธรรม (DOJ) เมื่อวันพฤหัสบดี
เงินคริปโตส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องมาจากหรือไปยัง “ตลาดยาใน darknet” โดยผู้ดำเนินการเก็บ “เปอร์เซ็นต์ของธุรกรรมเหล่านี้เป็นค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ Helix” DOJ เขียน
การทำงานของบริการผสมใน darknet
บริการผสมใน darknet เช่น Helix ทำงานเป็นเครื่องมือในตลาด darknet ที่ทำให้แหล่งที่มาของเงินคริปโตและจุดหมายปลายทางไม่ชัดเจนโดยการรวมและแจกจ่ายเงิน ทำให้การติดตามธุรกรรมยากขึ้น
“Helix เป็นตัวอย่างของบริการที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะเพื่อฟอกเงินจากตลาด darknet ไม่ใช่เครื่องมือความเป็นส่วนตัวที่เป็นกลางที่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด” – Ari Redbord หัวหน้าฝ่ายนโยบายและกิจการรัฐบาลระดับโลกที่ TRM Labs
การดำเนินการทางกฎหมาย
คดีแพ่งของรัฐบาลสหรัฐฯ ต่อ Harmon อิงจากการละเมิดพระราชบัญญัติการรักษาความลับของธนาคารที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานของบริการตั้งแต่ปี 2014 ถึง 2017 อัยการกล่าวว่า Harmon ดำเนินการ Helix ในฐานะธุรกิจบริการเงินที่ไม่ได้จดทะเบียนซึ่งทำให้แหล่งที่มาของธุรกรรม Bitcoin ไม่ชัดเจน โดยประมวลผลการโอนมากกว่า 1.2 ล้านรายการ ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 311 ล้านดอลลาร์ ในขณะนั้น
เอกสารของศาลยังกล่าวหาเพิ่มเติมว่า Harmon ไม่เคยจดทะเบียน Helix กับ Financial Crimes Enforcement Network ล้มเหลวในการดำเนินการโปรแกรมป้องกันการฟอกเงิน และล้มเหลวในการยื่นรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย
ผลกระทบจากการปิด Helix
การปิด Helix ถือว่ามีผลกระทบต่อกระบวนการฟอกเงิน โดยทำให้ผู้กระทำผิดต้องละทิ้งบริการที่เชื่อถือได้และบูรณาการ และต้องเคลื่อนย้ายผ่านเส้นทางที่ตรงน้อยลงและมีความเสี่ยงมากขึ้น
“มันอาจรู้สึกเหมือนการตีหมู แต่การปิดแต่ละครั้งเพิ่มความยุ่งยากที่แท้จริงต่อกระบวนการฟอกเงิน” – Ari Redbord
การดำเนินการทางแพ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากคดีอาญาที่ Harmon ถูกฟ้องในปี 2019 และสารภาพผิดในปี 2021 ในข้อหาก่อการฟอกเงิน
