การตัดสินจำคุกชายสองคนในโครงการคริปโต
สหราชอาณาจักรได้ตัดสินจำคุกชายสองคนรวมกันเป็นเวลา 12 ปี หลังจากที่พวกเขายอมรับว่าดำเนินการโครงการคริปโตที่ขโมยเงินมากกว่า 1.5 ล้านปอนด์ (ประมาณ 2 ล้านดอลลาร์) โดยการโทรเย็นหาผู้เสียหาย สำนักงานกำกับดูแลการเงิน (FCA) กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าศาลกลางในลอนดอนได้ตัดสินโทษผู้ดำเนินโครงการนี้คือ Raymondip Bedi และ Patrick Mavanga หลังจากที่ทั้งคู่สารภาพผิดในหลายข้อหาเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา Bedi ถูกตัดสินจำคุก 5 ปี 4 เดือน ขณะที่ Mavanga ถูกตัดสินจำคุก 6 ปี 6 เดือน.
“Bedi และ Mavanga ล่อหลอกนักลงทุนด้วยการสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงจากการลงทุนในคริปโต แต่โครงการของพวกเขาเป็นเพียงการหลอกลวงที่ไร้ความปรานี” Steve Smart กรรมการบริหารร่วมด้านการบังคับใช้และการกำกับดูแลตลาดของ FCA กล่าวในขณะที่ทั้งคู่ถูกตัดสินในเดือนพฤศจิกายน.
วิธีการหลอกลวง
คู่ดังกล่าวดำเนินการหลอกลวงคริปโตด้วยการโทรเย็น FCA กล่าวในเดือนพฤศจิกายนว่า ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2017 ถึงมิถุนายน 2019 ทั้งคู่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่โทรเย็นหาผู้คนเพื่อชักชวนให้ไปยัง “เว็บไซต์ที่ดูเป็นมืออาชีพซึ่งเสนอผลตอบแทนสูงสำหรับการลงทุนปลอมในคริปโต” ทั้งคู่สามารถหลอกลวงนักลงทุนอย่างน้อย 65 คน เป็นเงินมากกว่า 1.54 ล้านปอนด์ (ประมาณ 2.1 ล้านดอลลาร์) ในช่วงเวลาดังกล่าว เงินที่ได้ถูกส่งไปยังบริษัทที่พวกเขาดำเนินการ ได้แก่ Astaria Group LLP, CCX Capital และบริษัทที่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นสำเนาของบริษัท Ian Buckley Financial Services และ Capital Partners Group.
การตัดสินของศาล
คู่ดังกล่าวเป็น “ผู้เล่นหลัก” ในการหลอกลวง ในการตัดสินเมื่อวันศุกร์ FCA กล่าวว่า ผู้พิพากษา Griffiths แห่งศาล Southwark Crown Court กล่าวว่าทั้ง Bedi และ Mavanga “เป็นผู้เล่นหลักในแผนการที่เหยื่อของการฉ้อโกงถูกชักชวนให้ลงทุนในที่ปรึกษาด้านสกุลเงินดิจิทัล”
“คุณได้สมรู้ร่วมคิดเพื่อทำลายระบบการกำกับดูแล” เขากล่าวกับทั้งคู่.
FCA’s Smart กล่าวว่าทั้งคู่ “ได้หลอกลวงเหยื่อที่บริสุทธิ์อย่างไร้ความปรานี และมันถูกต้องแล้วที่พวกเขาได้รับโทษจำคุกเหล่านี้”.
ข้อกล่าวหาและการพิจารณาคดี
Bedi และ Mavanga สารภาพผิดในโครงการคริปโต ชายสองคนนี้ถูกตั้งข้อหาเป็นครั้งแรกในเดือนเมษายน 2023 FCA กล่าวในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วว่า Bedi สารภาพผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกง, การฟอกเงิน และสมรู้ร่วมคิดในการละเมิดกฎหมายบริการทางการเงินของสหราชอาณาจักร Mavanga ก็สารภาพผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงและสมรู้ร่วมคิดในการละเมิดกฎหมายการเงิน พร้อมกับยอมรับว่ามีเอกสารระบุตัวตนปลอมด้วยเจตนาที่ไม่เหมาะสม เขายังถูกตัดสินโดยคณะลูกขุนในข้อหาขัดขวางกระบวนการยุติธรรมเนื่องจากลบการบันทึกการโทรหลังจากที่ Bedi ถูกจับกุมในเดือนมีนาคม 2019.
ในขณะนั้น คณะลูกขุนไม่สามารถตัดสินในข้อหาของจำเลยที่สามซึ่งไม่มีชื่อ และพวกเขาจะต้องเผชิญการพิจารณาคดีใหม่ในเดือนกันยายน ขณะที่ Rowena Bedi บุคคลที่สี่ที่ถูกตั้งข้อหาในคดีนี้ถูกตัดสินให้พ้นผิดในข้อหาฟอกเงินเพียงข้อหาเดียว FCA กล่าว.
