สำนักงาน ก.ล.ต. ไทยเคลื่อนไหวเพื่อเปิดเผยแหล่งเงินทุนที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังผู้ถือหุ้นคริปโต

แผนการของสำนักงาน ก.ล.ต. ของไทยในการควบคุมบริษัทคริปโต

สำนักงาน ก.ล.ต. ของไทยมีแผนที่จะนำผู้สนับสนุนทางการเงินที่ซ่อนอยู่ของบริษัทคริปโตเข้าสู่ระเบียบการผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยมีการเข้มงวดกฎระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงิน (AML) แม้จะเปิดโอกาสให้กับอนุพันธ์ที่เชื่อมโยงกับ Bitcoin และ ETFs.

การบังคับใช้กฎใหม่

ก.ล.ต. ของไทยกำลังเตรียมกฎใหม่ที่จะนำผู้สนับสนุนทางการเงินที่ซ่อนอยู่ของธุรกิจคริปโตในประเทศเข้าสู่เครือข่ายการกำกับดูแลเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดในความพยายามที่จะหยุดยั้งการไหลของเงินทุนที่ซ่อนเร้นและเงินที่ผิดกฎหมาย ตามการอัปเดตด่วนจากสื่อจีน ChainCatcher. ร่างกรอบนี้จะบังคับให้ “ผู้ให้ทุนที่อยู่เบื้องหลังผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทคริปโต” ต้องผ่านกระบวนการอนุมัติเหมือนกับผู้ถือหุ้นเหล่านั้นหากพวกเขาให้ “การสนับสนุนทางการเงินที่สำคัญ” ผ่านการรับประกัน สัญญาการเงิน หรือการลงทุนที่มีโครงสร้าง.

การตรวจสอบโครงสร้างการเป็นเจ้าของ

แม้ว่าก.ล.ต. ยังไม่ได้เผยแพร่ข้อความฉบับเต็มเป็นภาษาอังกฤษ แต่คาดว่าข้อเสนอนี้จะใช้กับการแลกเปลี่ยนที่ได้รับอนุญาต โบรกเกอร์ และผู้ค้า ที่อยู่ภายใต้พระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของไทย.

ความคิดริเริ่มนี้สร้างขึ้นจากการทำความสะอาดโครงสร้างการเป็นเจ้าของที่กำลังดำเนินการอยู่ในกรุงเทพฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ กระทรวงการคลังของไทยได้ออกคำสั่งที่เข้มงวดขึ้นในการกำหนดผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทสินทรัพย์ดิจิทัลให้รวมถึงบุคคลใด ๆ ที่ถือสิทธิในการลงคะแนนมากกว่า 5% โดยตรงหรือโดยอ้อม หรือใครก็ตามที่ “ควบคุมการจัดการหรือการดำเนินงาน” ตามประกาศทางการที่ติดตามโดย Digital Policy Alert.

การบังคับใช้มาตรการป้องกันการฟอกเงิน

ตามข่าว ก.ล.ต. หมายเลข 52/2026 ผู้ประกอบการมีเวลา 180 วันนับจากวันที่ 4 มีนาคม 2026 ในการ “ตรวจสอบโครงสร้างการเป็นเจ้าของของตน ระบุผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีคุณสมบัติใหม่ และส่งใบสมัครอนุมัติสำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับการอนุมัติก่อนหน้านี้” ซึ่งจะปิดช่องโหว่ที่มีมายาวนานเกี่ยวกับการถือหุ้นในนามและการถือหุ้นแบบชั้น.

การทดสอบการมองผ่านเหล่านี้จะขยายไปยังนักการเงินที่เงินทุนของพวกเขากำหนดว่าใครควบคุมแพลตฟอร์มคริปโต แม้ว่าชื่อของพวกเขาจะไม่ปรากฏในตารางการถือหุ้นก็ตาม.

การบังคับใช้ที่เข้มงวดมากขึ้น

เจ้าหน้าที่ไทยได้จับคู่การตรวจสอบการเป็นเจ้าของกับการบังคับใช้ที่เข้มงวดมากขึ้นเกี่ยวกับการฟอกเงินผ่านแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัล ในเดือนมีนาคม การแลกเปลี่ยนในท้องถิ่นได้ระงับบัญชีมากกว่า 10,000 บัญชีที่สงสัยว่าทำหน้าที่เป็นกระเป๋าเงิน “มูล” ตามมาตรการ “Speed Bump” ใหม่.

ตามรายงานจาก MEXC News อ้างอิงจากสมาคมผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (TDO) ก.ล.ต. ยังได้เสนอระบอบ “Travel Rule” ที่จะกำหนดให้ธุรกิจคริปโตต้องเก็บและแบ่งปันข้อมูลผู้ส่งและผู้รับในทุกการโอน ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่เลขาธิการ ก.ล.ต. Pornanong Budsaratragoon อธิบายว่าเป็น “รากฐานของกลยุทธ์เชิงรุกของผู้ควบคุม” เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบนิเวศกลายเป็นช่องทางสำหรับการฉ้อโกงและการฟอกเงิน.

การยอมรับสินทรัพย์ดิจิทัล

มาตรการเหล่านี้เกิดขึ้นแม้ว่าไทยจะพยายามสร้างชื่อเสียงในฐานะเขตอำนาจศาลที่เป็นมิตรกับคริปโต ในเดือนกุมภาพันธ์ ก.ล.ต. ยืนยันว่า cryptocurrencies เช่น Bitcoin จะได้รับการยอมรับว่าเป็นสินทรัพย์พื้นฐานภายใต้พระราชบัญญัติอนุพันธ์ของประเทศ ซึ่งอนุญาตให้พวกเขาสนับสนุนผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สที่มีการควบคุม.

การเปลี่ยนแปลงนี้ที่ Pornanong กล่าวว่าจะ “ส่งเสริมความครอบคลุมของตลาด” และ “เพิ่มการกระจายพอร์ตการลงทุนและการจัดการความเสี่ยง”.

รองเลขาธิการ Jomkwan Kongsakul กล่าวแยกต่างหากว่าคณะกรรมการมีแผนที่จะเผยแพร่แนวทางอย่างเป็นทางการเพื่อสนับสนุนกองทุนที่ซื้อขายในตลาดคริปโต “ในต้นปีนี้” โดยนักลงทุนอาจได้รับอนุญาตให้จัดสรรสูงสุด 5% ของพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์สินทรัพย์ดิจิทัลเมื่อกรอบการทำงานมีผลบังคับใช้.

ตามรายงานของ Bangkok Post ที่อ้างอิงโดย CoinMarketCap และ crypto.news.