ฟ้องเรียกคืนทรัพย์สิน
ตามประกาศอย่างเป็นทางการ สำนักงานอัยการของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ประจำเขตโคลัมเบีย ได้ยื่นฟ้องเรียกคืนทรัพย์สินในศาลรัฐบาลกลาง โดยขอเรียกคืนสกุลเงินดิจิทัลมูลค่ามากกว่า 225.3 ล้านดอลลาร์.
การวิเคราะห์และการติดตาม
การฟ้องร้องเปิดเผยว่า สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐฯ และ FBI ได้ใช้การวิเคราะห์บล็อกเชนและเทคนิคต่าง ๆ เพื่อติดตามสกุลเงินดิจิทัลนี้กลับไปยังเงินที่เชื่อมโยงกับแผนการ “pig butchering” และการฉ้อโกงการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมขโมยและการฟอกเงิน.
การฟอกเงินผ่านบล็อกเชน
การฟ้องร้องกล่าวหาว่าที่อยู่ของสกุลเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องได้ก่อให้เกิดเครือข่ายการฟอกเงินที่ซับซ้อนในระบบบล็อกเชน โดยมีการทำธุรกรรมหลายแสนรายการที่ออกแบบมาเพื่ออำพรางแหล่งที่มาของเงินที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง.
ผู้ฉ้อโกงได้ใช้ที่อยู่และบัญชีการค้าเป็นจำนวนนับไม่ถ้วนเพื่อกระจายเงินไปยังวอลเล็ตต่าง ๆ สร้างหมอกควันที่ทำให้ยากต่อการติดตาม.
เหยื่อของการฉ้อโกง
การสอบสวนได้ระบุเหยื่อหลายสิบรายในสหรัฐฯ ที่ตกเป็นเหยื่อของแพลตฟอร์มการลงทุนปลอม โดยคาดว่ามีผู้เสียหายทั่วโลกมากกว่า 400 คน ความเสียหายในบางกรณีมีมูลค่าถึงหลายล้านดอลลาร์.
ความสำคัญของคดีนี้
แผนกซานฟรานซิสโกของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติได้ระบุว่าคดีนี้เป็นการฟื้นคืนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของหน่วยงานนี้ซึ่งมีอายุ 160 ปี.
การดำเนินคดีนี้อยู่ภายใต้การดูแลของแผนกอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และทรัพย์สินทางปัญญาของกระทรวงยุติธรรม โดยผู้发行 stablecoin อย่าง Tether ได้ให้ความช่วยเหลือในการสอบสวนอย่างใกล้ชิด.
