การสอบสวนโครงการคริปโตที่ล้มเหลว
อัยการอังกฤษกำลังสอบสวนโครงการคริปโตที่ล้มเหลวซึ่งระดมทุนจากนักลงทุนรายย่อยหลายสิบล้านดอลลาร์ก่อนที่จะปิดตัวลง สำนักงานอาชญากรรมฉ้อโกงที่ร้ายแรงของสหราชอาณาจักร (SFO) กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าได้จับกุมชายสองคนในฐานะส่วนหนึ่งของการสอบสวนเกี่ยวกับ Basis Markets กองทุนเฮดจ์ฟันด์คริปโตที่ล่มสลายซึ่งถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงผู้สนับสนุนเป็นเงิน 28 ล้านดอลลาร์.
การดำเนินการของ SFO
สำนักงานได้ดำเนินการค้นหาที่ Herne Hill และใกล้กับ Bradford โดยยึดอุปกรณ์ดิจิทัลและเอกสาร เจ้าหน้าที่สงสัยว่าชายที่ยังไม่เปิดเผยชื่อมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงและการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนสองรอบที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2021.
การระดมทุนของ Basis Markets
Basis Markets สามารถระดมทุนได้อย่างน้อย 28 ล้านดอลลาร์ ผ่านการระดมทุนสาธารณะสองครั้ง: หนึ่งในเดือนพฤศจิกายน 2021 ผ่านการขาย NFT membership และอีกหนึ่งในเดือนธันวาคมผ่านการเสนอเหรียญ ตามข้อมูลของ SFO เงินทุนเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดตัวกลยุทธ์การเก็งกำไร “กองทุนเฮดจ์ฟันด์คริปโต” สำหรับนักลงทุนรายย่อย.
“ด้วยความสามารถด้านคริปโตเคอเรนซีที่กำลังขยายตัว เรามุ่งมั่นที่จะติดตามผู้ที่พยายามใช้คริปโตเคอเรนซีเพื่อฉ้อโกงนักลงทุน” นิค เอฟเกรฟ ผู้อำนวยการ SFO กล่าวในแถลงการณ์.
การตอบสนองของตลาด
การสอบสวนยังคงดำเนินต่อไป และ SFO ได้ขอให้ประชาชนออกมาช่วยให้ข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์. Decrypt ได้ติดต่อ SFO เพื่อขอความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของเหยื่อในการขอคืนเงินและว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ กำลังประสานงานกันอยู่หรือไม่.
ชั่วโมงหลังจากที่เจ้าหน้าที่สหราชอาณาจักรประกาศการสอบสวน ราคาของเหรียญ BASIS ลดลงเกือบ 40% ก่อนที่จะตั้งหลักอยู่ที่การขาดทุน 28% ในวันนั้น เหรียญนี้มีสถานะที่ตายไปแล้วตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2022 เมื่อมีการทิ้งเงิน 10.8 ล้านดอลลาร์ ในวันเดียว.
ข้อมูลเกี่ยวกับ Basis Markets
“นักลงทุนได้รับข้อมูลว่า เนื่องจากกฎระเบียบใหม่ที่เสนอในสหรัฐอเมริกา โครงการไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้อีกต่อไป” SFO ระบุ. Basis Markets นำเสนอว่าเป็น “เครื่องมือเพิ่มผลตอบแทนสำหรับการซื้อขายที่ไม่มีทิศทาง” ตามภาพถ่ายที่บันทึกไว้ใน Wayback Machine.
“ทิศทางของเราคือเราจะสร้างพูลสภาพคล่องแบบกระจายอำนาจ” หนึ่งในผู้ก่อตั้งที่ใช้ชื่อเล่นว่า TraderSkew และชื่อว่า Adam ในสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นการโทรหานักลงทุน กล่าวในวิดีโอที่มีการบันทึก.
การหลอกลวงและการฟอกเงิน
บุคคลนี้ดูเหมือนจะเป็น Adam Cobb-Webb ชาวสหราชอาณาจักรอายุ 48 ปีที่ถูกระบุผ่านเอกสาร CFTC จากปี 2023 ซึ่งคณะกรรมการได้ปรับ Cobb-Webb เป็นเงิน 150,000 ดอลลาร์ ในข้อหาหลอกลวงสัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันในช่วงเวลาเดียวกันที่เขากำลังโปรโมต Basis Markets.
นักลงทุนได้รับการสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนที่มีความเสี่ยงต่ำผ่านการซื้อขายแบบ basis ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ประโยชน์จากพรีเมียมฟิวเจอร์สในตลาดต่าง ๆ เงินทุนถูกกล่าวหาว่าถูกส่งตรงไปยังกระเป๋าเงินส่วนตัวที่ควบคุมโดยทีมที่ไม่เปิดเผยชื่อ ตามการสอบสวนที่เผยแพร่โดยกลุ่ม Crypto Sleuth Investigations. Decrypt ได้ติดต่อกลุ่มนี้เพื่อขอความคิดเห็น.
