การปราบปรามการใช้ Crypto ATMs เพื่อการกระทำผิดทางอาญา
ตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียได้ประกาศว่าได้ติดต่อกับประชาชนมากกว่า 90 คน ในการปราบปรามการใช้ Crypto ATMs เพื่อการกระทำผิดทางอาญา โดยมีเหยื่อจากการหลอกลวงแบบ pig butchering หนึ่งในเหยื่อคือหญิงชราหม้ายอายุ 77 ปี ผู้สูญเสียเงินกว่า 433,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (หรือประมาณ $281,947) จากการหลอกลวงที่เกิดขึ้นทางออนไลน์ในวันที่ 14 ธันวาคม ที่ผ่านมา
นาย Brendan Thomas ซีอีโอของหน่วยงานข่าวกรองทางการเงินออสเตรเลีย (AUSTRAC) ได้เปิดเผยเมื่อวันพุธ
รายงานจากสถานีโทรทัศน์ ABC ของออสเตรเลีย ระบุว่าหญิงชรายังไม่ทราบว่าชายชาวเบลเยียมที่เธอเริ่มเดทออนไลน์เป็นเวลาสองปีนั้นเป็นผู้หลอกลวง จนกระทั่งตำรวจมาที่บ้านของเธอ
เหยื่อเปิดเผยว่า เธอได้รับการสนับสนุนจากผู้หลอกลวงซึ่งเธอพบในแอปหาคู่ ให้ลงทุนใน Bitcoin โดยแสดงเอกสารปลอมที่อ้างว่าเขาสามารถทำเงินได้ 13,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (หรือประมาณ $8,464) ในเวลาเพียงสัปดาห์เดียว
ในการทำธุรกรรมครั้งแรก ผู้หลอกลวงได้แนะแนวเธอเกี่ยวกับกระบวนการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการถอนเงินจากตู้เอทีเอ็มปกติแล้วนำไปใช้ที่ ตู้ Bitcoin ATM เธอใช้เงินเก็บทั้งชีวิตของเธอในเวลาเพียง 18 เดือน โดยเธอบอกกับ ABC ว่าเธอเคยมีเงินสด 20,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (หรือประมาณ $13,023) อยู่ในมือ และพบว่าการโอนเงินมักใช้เวลานาน “ครึ่งวันทำงาน” จนเธอกลายเป็น “ผู้ชำนาญในการใช้ Bitcoin ATM”
“ส่วนที่เลวร้ายที่สุดคือการต้องบอกลูกสาวว่าฉันได้มอบเงินเก็บทั้งชีวิตที่ใช้เวลา 40 ปี ในการหามา และเขาใช้เวลาเพียง 18 เดือน ในการใช้ไป” เธอกล่าว
นาย Brendan Thomas ยังระบุว่าทีมงานได้ระบุหญิงอีกคนหนึ่งในวัย 70 ปี ที่ถูกหลอกลวง หลังจากเห็นโฆษณาที่เธอคิดว่าน่าเชื่อถือซึ่งเกี่ยวกับบริษัทการค้าที่เสนอผลตอบแทนการลงทุนจำนวนมาก ทำให้เธอสูญเสียเงินไปกว่า 200,000 ดอลลาร์
ตำรวจตั้งข้อหาหนึ่งรายและออกคำเตือนอย่างเป็นทางการต่อผู้อื่น ระหว่างการปราบปรามนี้ ตำรวจออสเตรเลียมุ่งเป้าไปที่ผู้ใช้ Crypto ATM ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกใช้ในการกระทำผิดหรือเป็นเหยื่อของการหลอกลวง โดยติดต่อกับ 21 คน ที่ถูกระบุว่าเป็นผู้ต้องสงสัยในฐานะเหยื่อของการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับ Crypto ATM หรือกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายที่เชื่อมโยงกับเครื่องเหล่านี้.
“เราสงสัยว่าปริมาณธุรกรรม Crypto ATM จำนวนมากอาจเป็นการกระทำผิด แต่ที่น่าตกใจคือพันธมิตรทางกฎหมายของเราพบว่าธุรกรรมเกือบทั้งหมดที่เรารายงานมีแต่เหยื่อ ไม่ใช่อาชญากร” นาย Thomas กล่าว
ตำรวจตั้งข้อหาหนึ่งรายในข้อหาล้างเงินในขณะที่อีก สี่ คนถูกออกคำเตือนอย่างเป็นทางการ เนื่องจากสงสัยว่าใช้ Crypto ในการซื้อยาเสพติดหรือทำหน้าที่เป็นเงินมูลสำหรับอาชญากร อย่างไรก็ตาม บางคนที่ถูกสงสัยว่าใช้เงินมูลอาจเป็นเหยื่อของการหลอกลวงที่ช่วยอาชญากรโดยไม่รู้ตัวหรือไม่ต้องการยอมรับว่าอาชญากรไซเบอร์ได้หลอกลวงพวกเขา
การปราบปรามล่าสุดเกิดขึ้นหลังจาก AUSTRAC ประกาศบทบาทและข้อกำหนดการทำธุรกรรมใหม่สำหรับผู้ประกอบการ Crypto ATM เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน เพื่อจัดการกับการหลอกลวง โดยได้กำหนดให้ Crypto เป็นลำดับความสำคัญในปี 2025.
อ้างถึงคำสัญญาปลอมสำหรับ Crypto, ผู้บัญชาการ AFP นาย Graeme Marshall ได้กล่าวในแถลงการณ์ว่าเหยื่อการหลอกลวงกำลังถูกชักจูงให้ส่งเงินหลายพันดอลลาร์ไปยัง Crypto ATMs ผ่านคำสัญญาปลอมเกี่ยวกับความรัก งาน การลงทุน หรือผลกำไรที่รวดเร็ว
“หากคุณได้รับการรับประกันผลกำไรอย่างรวดเร็ว มีเส้นตายที่กดดัน หรือรู้สึกเร่งด่วน และหากคุณไม่เคยพบกับบุคคลนั้นมาก่อน ให้ยุติการติดต่อทันทีและรายงานพวกเขา” เขากล่าว.
“เราต้องการให้ข้อความนี้แพร่กระจายออกไป: หากมีใคร บุคคล หรือหน่วยงานรัฐบาลขอให้คุณชำระเงินโดยใช้สกุลเงินดิจิทัล อย่าส่งเงิน”
ระบบการรายงานอาชญากรรมไซเบอร์ออนไลน์ของออสเตรเลีย (ReportCyber) ได้รับรายงานการหลอกลวงที่เป็นเอกลักษณ์ 150 แห่งที่เกี่ยวข้องกับ Crypto ATMs ระหว่างเดือนมกราคม 2024 ถึง มกราคม 2025 โดยมีการสูญเสียเกิน 3.1 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (หรือประมาณ $2 ล้าน)
