การตั้งข้อหาฟอกเงินในรัฐวิกตอเรีย
คณะกรรมการหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย (ASIC) ได้ตั้งข้อหา 4 ชาย ในรัฐวิกตอเรีย รวมถึงอดีตทนายความหนึ่งคน ในข้อหาฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินที่ได้จากการหลอกลวงการลงทุนขนาดใหญ่ไปยังการแลกเปลี่ยนคริปโต
ข้อกล่าวหาและการมีส่วนร่วม
ในแถลงการณ์ที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดี ASIC กล่าวหาว่าในระหว่างเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2021 Dimitrios (James) Podaridis, Peter Delis, Bassilios (Bill) Floropoulos และ Harry Tsalikidis ช่วยโอนเงินที่ได้จากการเสนอพันธบัตรและการลงทุนที่หลอกลวง
โดย ASIC กล่าวหาว่าทั้งสี่คนมีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินของเหยื่อซึ่งเป็นผลประโยชน์จากอาชญากรรมและประมาทในการพิจารณาว่าเงินเหล่านั้นเป็นผลประโยชน์จากอาชญากรรม
ข้อกล่าวหาต่อแต่ละบุคคล
หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่า Podaridis และ Floropoulos เผชิญข้อหา 28 ข้อหา ในการจัดการกับผลประโยชน์จากอาชญากรรมที่สามารถฟ้องร้องได้ภายใต้หลายมาตราในประมวลกฎหมายอาญาของเครือจักรภพ ขณะที่ Delis เผชิญข้อหา แปดข้อหา และ Tsalikidis ถูกตั้งข้อหา 12 ข้อหา รวมถึงการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อื่น
การหลอกลวงการลงทุนในออสเตรเลีย
“คดีนี้เน้นให้เห็นว่าการหลอกลวงการลงทุนทำให้ชาวออสเตรเลียทั่วไปสูญเสียเงินออมไปหลายร้อยล้านดอลลาร์ทุกปี”
จนถึงปี 2025 Scamwatch ได้รับรายงานการหลอกลวงมากกว่า 90,000 รายการ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 98 ล้านดอลลาร์ (147 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย) ในการสูญเสียที่รายงาน โดยประมาณครึ่งหนึ่งของจำนวนนี้เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงการลงทุน
วิธีการหลอกลวง
ในปี 2024 ชาวออสเตรเลียสูญเสียเกือบ 213 ล้านดอลลาร์ หรือ 319 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย จากการหลอกลวง โดยแผนการลงทุนปลอมมักจะติดอันดับความเสียหายสูงสุด
การหลอกลวงเฉพาะที่ชายทั้งสี่คนถูกตั้งข้อหาเมื่อวันพฤหัสบดี ใช้เว็บไซต์เปรียบเทียบปลอมและโฆษณาบน Facebook เพื่อดึงดูดเหยื่อ นักลงทุนถูกติดต่อทางโทรศัพท์หรืออีเมลและส่งเอกสารข้อมูลปลอมที่มีคุณภาพสูงซึ่งเลียนแบบวัสดุจากบริษัทบริการทางการเงินจริง
ผลิตภัณฑ์ปลอมสัญญาผลตอบแทนคงที่ระหว่าง 4.5% ถึง 9.5% ในระยะเวลา 1 ถึง 10 ปี
การดำเนินการบังคับใช้และคำเตือน
ASIC ยังไม่ได้เปิดเผยว่าเงินจำนวนเท่าใดที่ถูกกล่าวหาว่าฟอกในกรณีนี้หรือมีเหยื่อจำนวนเท่าใดที่ได้รับผลกระทบ และไม่ได้ตอบสนองต่อคำขอจาก Decrypt เพื่อขอความชัดเจน
เรื่องนี้มีกำหนดจะมีการพิจารณาในวันที่ 30 ตุลาคม 2025
นอกจากนี้ยังมีการดำเนินการบังคับใช้ล่าสุดจากหน่วยงานกำกับดูแล โดย Brendan Gunn น้องชายของนักเต้นเบรกแดนซ์โอลิมปิก Rachel “Raygun” Gunn ถูกตั้งข้อหาในเดือนมีนาคมในข้อหาหนึ่งข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับผลประโยชน์ที่สงสัยว่าเป็นผลจากอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงคริปโต
ASIC ยังได้ออกคำเตือนต่อผู้ประกอบการตู้เอทีเอ็มคริปโตเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการหลอกลวงและการฟอกเงิน ซึ่งบ่งชี้ถึงการปราบปรามที่กว้างขึ้นเมื่ออาชญากรรมทางการเงินเพิ่มขึ้นในแพลตฟอร์มดิจิทัล
