หน่วยงานอาชญากรรมของสหราชอาณาจักรเตือนถึงการใช้คริปโตอย่างสร้างสรรค์โดยผู้ฟอกเงิน

การใช้สินทรัพย์คริปโตในอาชญากรรม

อาชญากรกำลัง ใช้ผลิตภัณฑ์สินทรัพย์คริปโต อย่างสร้างสรรค์เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับและเคลื่อนย้ายมูลค่าที่ผิดกฎหมายในระดับใหญ่ ศูนย์อาชญากรรมทางเศรษฐกิจแห่งชาติของสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นหน่วยงานของหน่วยงานอาชญากรรมแห่งชาติ ได้เผยแพร่รายงานประจำปีที่กล่าวถึงเรื่องนี้ในสัปดาห์นี้

การประเมินภัยคุกคาม

ในรายงานนี้มีการประเมินภัยคุกคามที่อธิบายถึงเครือข่ายการฟอกเงินที่แพร่กระจายข้ามพรมแดน โดยรวมถึงวิธีการ ใหม่และดั้งเดิม ที่อาชญากรใช้ในการเคลื่อนย้ายเงินผ่านระบบที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายในเวลาเดียวกัน

“หลายกลุ่มอาชญากรรมที่จัดระเบียบไม่ฟอกเงินที่ได้มาเองอีกต่อไป”

หน่วยงานกล่าวว่าอาชญากรได้จ้างเครือข่ายเฉพาะสำหรับค่าธรรมเนียมในการฟอกเงิน

การใช้ AI และคริปโต

ข้อความเดียวกันนี้ยังกล่าวถึง AI ควบคู่กับคริปโต โดยอ้างถึงตัวตนสังเคราะห์และการทำงานอัตโนมัติที่ใช้ต่อต้านธนาคาร สินทรัพย์คริปโตตอนนี้อยู่ในอันดับที่สามในเก้าลำดับความสำคัญของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ NECC ตกลงร่วมกับ Financial Conduct Authority, Home Office และ Treasury

การดำเนินการและผลลัพธ์

หน่วยงานกล่าวว่ากำลังพัฒนา ความสามารถด้านคริปโต ที่มีความกระตือรือร้นและนำโดยข้อมูลข่าวสารมากขึ้นเพื่อแจ้งการตอบสนองต่อความสำคัญที่ข้ามกัน

การดำเนินการ Atlantic ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ที่สำนักงานใหญ่ NCA ร่วมกับหน่วยงานลับของสหรัฐฯ, Coinbase, Binance, Kraken และ Tether ได้ระบุผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการฟอกเงินจำนวน 20,000 ราย และแช่แข็งเงินจำนวน 12 ล้านดอลลาร์ ในเดือนมีนาคม

การดำเนินการ Destabilise ซึ่งเป็นคดีต่อเครือข่ายที่พูดภาษารัสเซียที่แปลงเงินสดในถนนเป็นคริปโต ได้มีการจับกุม 129 ราย และยึดเงินมากกว่า 25 ล้านปอนด์ ในสหราชอาณาจักร

การขยายแนวทางการดำเนินการ

หน่วยงานกล่าวว่าจะขยายแนวทางการดำเนินการ Destabilise ไปยัง เครือข่ายการฟอกเงินที่มีอันตรายสูง อื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางการเงินที่ผิดกฎหมายมากที่สุดต่อสหราชอาณาจักร

การอภิปรายเกี่ยวกับเทคโนโลยีความเป็นส่วนตัว

รายงานยังระบุถึงงานทางวิชาการ รวมถึงรายงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เพิ่มความเป็นส่วนตัวในอุตสาหกรรมคริปโตที่เผยแพร่โดย Royal United Services Institute

“หลายครั้ง เครื่องมือความเป็นส่วนตัวไม่ควรถูกห้าม”

ผู้เข้าร่วมกล่าวว่า การห้ามจะผลักดันให้ผู้กระทำผิดไปยังบริการที่ไม่มีการควบคุมและทำให้ผู้สอบสวนมีบริษัทน้อยลงในการขอข้อมูล

Allison Owen นักวิจัยจาก RUSI กล่าวว่า การสร้างความไว้วางใจผ่านฟีเจอร์การปฏิบัติตาม “จะขยายการใช้เทคโนโลยีในที่สุด”