หลานชายของอาชญากรชื่อดังถูกตัดสินจำคุก
หลานชายของหนึ่งในอาชญากรที่มีชื่อเสียงที่สุดในอเมริกาได้รับโทษจำคุกหลังจากที่เขานำเงินช่วยเหลือจากการระบาดใหญ่ไปลงทุนในคริปโต ซึ่งผลลัพธ์นี้แสดงให้เห็นถึงรูปแบบของการฉ้อโกงที่เกิดขึ้นในช่วงโปรแกรมช่วยเหลือในยุค COVID
Carmine G. Agnello และการฉ้อโกง
Carmine G. Agnello หลานชายของ John Gotti อดีตหัวหน้าแก๊ง Gambino ถูกตัดสินจำคุก 15 เดือนในข้อหาฉ้อโกง Small Business Administration (SBA) เป็นเงินประมาณ 1.1 ล้านดอลลาร์ผ่านโปรแกรม Economic Injury Disaster Loan (EIDL) ตามแถลงการณ์จากสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตตะวันออกของนิวยอร์ก
“เขาได้เบี่ยงเบนเงินประมาณ 420,000 ดอลลาร์จากเงินเหล่านั้นไปยังธุรกิจคริปโตแทนที่จะใช้เงินเพื่อสนับสนุนบริษัทของเขา”
เขาได้สารภาพผิดในข้อหาฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์ในเดือนกันยายน 2024 และยังถูกสั่งให้ชำระเงินคืน 1,268,302 ดอลลาร์ รับโทษปล่อยตัวภายใต้การดูแลเป็นเวลา 2 ปี และทำงานบริการสังคม 100 ชั่วโมง
การยื่นขอเงินกู้ที่ไม่ถูกต้อง
ระหว่างเดือนเมษายน 2020 ถึงพฤศจิกายน 2021 Agnello ได้ยื่นขอ Economic Injury Disaster Loans อย่างไม่ถูกต้องอย่างน้อย 3 รายการผ่านธุรกิจ Crown Auto Parts & Recycling, LLC ที่ตั้งอยู่ใน Jamaica, Queens โดยได้ส่งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับจำนวนพนักงานและการใช้เงินตามที่ระบุในแถลงการณ์
ช่องโหว่ในโปรแกรมช่วยเหลือ
สำนักงานผู้ตรวจสอบทั่วไปของ SBA ได้ประเมินว่ามีเงินกู้ที่อาจถูกฉ้อโกงมากกว่า 200 พันล้านดอลลาร์ที่ถูกแจกจ่ายผ่านโปรแกรมช่วยเหลือ COVID โดยประมาณ 136 พันล้านดอลลาร์เกี่ยวข้องกับ EIDL เพียงอย่างเดียว
“รัฐบาลให้ความสำคัญกับความรวดเร็ว ลดการควบคุม และสร้างสภาพแวดล้อมที่นักสืบกล่าวว่าเป็นการจ่ายเงินก่อนแล้วค่อยตามหลัง” – David Sehyeon Baek
ผู้เชี่ยวชาญบอกกับ Decrypt ว่าคดีของ Agnello สะท้อนถึงช่องโหว่เชิงโครงสร้างที่ถูกสร้างขึ้นในรูปแบบการช่วยเหลือฉุกเฉิน
กรณีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เมื่อเดือนที่แล้ว อัยการรัฐบาลกลางได้ตั้งข้อหา Bruce Choi คนขับรถแชร์ในลอสแองเจลิสด้วยข้อหาฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์และฟอกเงินหลังจากที่เขาอ้างว่าได้รับเงินกู้ COVID มากกว่า 2 ล้านดอลลาร์สำหรับบริษัทที่ไม่มีอยู่จริงชื่อ Premier Republic และโอนเงินที่ได้ไปยังการแลกเปลี่ยนคริปโต Kraken
ในเดือนตุลาคม ช่างกระจกในชนบทของอังกฤษถูกตัดสินจำคุก 22 เดือนหลังจากที่เขาได้รับเงินกู้ COVID Bounce Back สองรายการและนำเงินบางส่วนไปลงทุนในคริปโตและการพนัน ขณะที่อนุญาตให้มีเงินกู้เพียงรายการเดียว
ภูมิหลังของครอบครัว Agnello
ปู่ของ Agnello, John Gotti ขึ้นเป็นหัวหน้าแก๊ง Gambino ในปี 1980 และกลายเป็นหนึ่งในหัวหน้าแก๊งที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกันก่อนที่จะถูกตัดสินลงโทษในข้อหาฆาตกรรมและการฉ้อโกงในปี 1992
“ในเขตอย่างเขตตะวันออกของนิวยอร์ก ซึ่งมีประวัติยาวนานในการจัดการกับการฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับ Gambino การละเว้นประเภทนี้มักบอกอะไรบางอย่าง” – David Sehyeon Baek
ทนายความของ Agnello, Jeffrey Lichtman กล่าวต่อศาลว่าลูกความของเขาประสบปัญหาการติดการพนันและชี้ให้เห็นถึงการเลี้ยงดูที่ไม่ธรรมดา รวมถึงรายการเรียลลิตี้โชว์ “Growing Up Gotti” ว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผล
การป้องกันเช่นนี้เป็นเรื่องที่หายากในทางปฏิบัติ โดยคดีฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับคริปโตมักแสดงให้เห็นถึง “พฤติกรรมที่ตั้งใจและมีระเบียบ” รวมถึงการทำธุรกรรมที่มีโครงสร้าง การซ้อนทับข้ามกระเป๋าเงิน และความพยายามในการปกปิดแหล่งที่มาของเงิน
