การตั้งข้อหาอดีตตำรวจในคดี Zondacrypto
อัยการโปแลนด์ได้ตั้งข้อหาอดีตตำรวจคนหนึ่งเกี่ยวกับการล่มสลายของ Zondacrypto ขณะนี้นักสืบกำลังค้นหาสถานีเชื้อเพลิงซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้ก่อตั้งถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะหายตัวไปเมื่อสี่ปีที่แล้ว
การควบคุมตัวและข้อกล่าวหา
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานกลางเพื่อการต่อสู้กับอาชญากรรมทางไซเบอร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะทางด้านอาชญากรรมไซเบอร์ของโปแลนด์ ได้ควบคุมตัว Artur K. ในวันอังคารตามคำสั่งของแผนกอาชญากรรมที่จัดระเบียบของสำนักงานอัยการแห่งชาติ โดยระบุว่าเขาถูกตั้งข้อหาสองข้อหา:
- การเป็นสมาชิกของกลุ่มอาชญากรรมที่จัดระเบียบ
- การทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินในระดับใหญ่ ต่อ BitBay, BB Trade Estonia และหน่วยงานที่สาม รวมถึงการช่วยในการเบียดบังทรัพย์สินที่ได้รับมอบหมาย, การช่วยในการฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์ และการฟอกเงิน
ผู้ต้องสงสัยจะถูกระบุด้วยชื่อแรกและอักษรตัวแรกตามธรรมเนียมของโปแลนด์ รายงานจากสถานีวิทยุโปแลนด์ระบุว่า Artur K. เป็นอดีตตำรวจ การค้นหาที่บ้านของเขาพบเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของการแลกเปลี่ยน เขากำลังถูกสอบสวนในฐานะผู้ต้องสงสัย
การค้นหาสถานีเชื้อเพลิง
“ตำรวจจากคาโตวีตเซกำลังค้นหาและตรวจสอบสถานีเชื้อเพลิงที่ผู้ก่อตั้ง Zondacrypto คือ Sylwester Suszek ถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะหายตัวไปในเดือนมีนาคม 2022”
โดยทำงานร่วมกับทีมอัยการและผู้เชี่ยวชาญด้านพยานที่สำนักงานเรียกว่าอุปกรณ์นิติวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญสูง กรณีนี้ถือเป็นการกักขังโดยมิชอบแทนที่จะเป็นการหายตัวไป และหนึ่งในผู้ต้องสงสัยก่อนหน้านี้ถูกกล่าวหาว่าได้ลบฮาร์ดไดรฟ์จากเครื่องบันทึก CCTV ที่สถานีบริการน้ำมัน
ประวัติของ Zondacrypto
Sylwester Suszek ก่อตั้งการแลกเปลี่ยนในคาโตวีตเซในปี 2014 ในชื่อ BitBay และได้ย้ายการจดทะเบียนไปยังเอสโตเนียในปี 2020 ภายใต้ชื่อ BB Trade Estonia ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น Zondacrypto และอ้างว่ามีลูกค้า 1.3 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวโปแลนด์
การถอนเงินถูกระงับและปิดตัวลงในเดือนเมษายน และหน่วยข่าวกรองทางการเงินของเอสโตเนียได้เพิกถอนใบอนุญาตของผู้ดำเนินการเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ตั้งแต่เดือนสิงหาคมมีผู้ถูกตั้งข้อหาอย่างน้อยห้าคน รวมถึง Radosław P. อดีตหัวหน้าคณะกรรมการโอลิมปิกโปแลนด์ ผู้ที่ตอบสนองต่อสาธารณะได้ปฏิเสธข้อกล่าวหา ข้อกล่าวหาใด ๆ ยังไม่ได้ถูกทดสอบในศาล
