ตำรวจออสเตรเลียตั้งข้อกล่าวหาเครือข่ายฟอกเงิน
ตำรวจออสเตรเลียได้ตั้งข้อกล่าวหาสี่คนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมใน เครือข่ายฟอกเงิน ที่ตั้งอยู่ในควีนส์แลนด์ ซึ่งถูกกล่าวหาว่ายักย้ายเงินสดที่ผิดกฎหมายจำนวน 123 ล้านดอลลาร์เข้าสู่คริปโต
การบุกค้นที่บริสเบนและโกลด์โคสต์
เมื่อวันที่ 5-6 มิถุนายนที่ผ่านมา หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่นำโดย ตำรวจกลางออสเตรเลีย (AFP) และกลุ่มงานร่วมประชาธิปไตยควีนส์แลนด์ (QJOCTF) ได้ทำการบุกค้น 14 แห่ง ทั่วเมืองบริสเบนและโกลด์โคสต์ หลังจากการสอบสวนของรัฐบาลกลางที่ดำเนินการมาเป็นเวลา 18 เดือน.
ตามคำแถลงของสำนักงานสรรพากรออสเตรเลีย นักสืบพบคริปโตมูลค่าประมาณ 110,370 ดอลลาร์ พร้อมด้วยเงินสด 30,000 ดอลลาร์ อุปกรณ์เข้ารหัส เอกสารทางธุรกิจ ยานพาหนะ อสังหาริมทรัพย์ และบัญชีธนาคาร
ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการฟอกเงิน
หน่วยงานมีข้อกล่าวหาว่าโครงการนี้ได้ยักย้ายเงินค้ายาเสพติดและเงินที่ได้จากกิจกรรมอาชญากรรมผ่านบริษัทรักษาความปลอดภัยในโกลด์โคสต์ที่ให้บริการขนส่งเงินกันกระสุน และฟอกเงินโดยใช้ธุรกิจปลอม, การขายรถคลาสสิค และการแลกเปลี่ยนคริปโต
“เราเชื่อว่าองค์กรนี้ได้ปกปิดและอำพรางแหล่งที่มา มูลค่า และลักษณะของเงินที่ผิดกฎหมาย ทำให้ตัวเองห่างไกลจากเงินเหล่านี้เพื่อพยายามหลีกเลี่ยงการถูกจับโดยเจ้าหน้าที่”
นาย Adrian Telfer อดีตตำรวจอาวุโสได้กล่าวในคำแถลงเมื่อวันจันทร์
การจับกุมและการควบคุมสินทรัพย์
ชายอายุ 32 ปี จาก Heathwood ในบริสเบน ถูกควบคุมตัวก่อนขึ้นศาลในวันนี้ โดยถูกกล่าวหาว่าฟอกเงิน 6.16 ล้านดอลลาร์ ในระยะเวลา 15 เดือน. หน่วยงานระบุว่าเขาใช้บริษัทที่จดทะเบียนในชื่อภรรยาเป็น “ผู้บริหารตัวเบา” ในการรับเงินจากบริษัทรักษาความปลอดภัย
รวมถึง ผู้บริหารและผู้จัดการทั่วไป ของบริษัท ซึ่งมาจาก Maudsland ได้รับการประกันตัวหลังจากถูกตั้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการจัดการเงินที่ได้จากอาชญากรรมทั่วไปมูลค่าเกิน 6.4 ล้านดอลลาร์.
ชายวัย 58 ปี จาก West End ที่เชื่อมโยงกับการขายรถคลาสสิคที่ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงิน 4.1 ล้านดอลลาร์ ก็ถูกตั้งข้อหาในหลายข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการฟอกเงิน
แนวโน้มการใช้คริปโตในอาชญากรรม
คดีนี้แสดงให้เห็นว่าคริปโตเริ่มถูกใช้ ซ่อนเงินที่ผิดกฎหมาย มากยิ่งขึ้น โดยเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียเตือนว่ามันเป็นเครื่องมือที่ถูกชื่นชอบสำหรับอาชญากรรมที่มีการจัดระเบียบ
CACT ได้ควบคุมสินทรัพย์มากกว่า 110 ล้านดอลลาร์ ในปีที่ผ่านมา ซึ่งส่วนมากเกี่ยวข้องกับคริปโต ทำให้การยึดสินทรัพย์ตั้งแต่ปี 2019 รวมเป็น 1.2 พันล้านดอลลาร์.
ในเดือนกรกฎาคม 2024 CACT ที่นำโดย AFP ได้ควบคุมคริปโตมูลค่า 333,779 ดอลลาร์ เป็นส่วนหนึ่งของการยึดสินทรัพย์มูลค่า 10.1 ล้านดอลลาร์ ในกรณีฟอกเงินโกลด์โคสต์
สินทรัพย์ที่ถูกควบคุมยังรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ เจ็ดแห่ง มูลค่า 8.4 ล้านดอลลาร์, เงินสด 1.12 ล้านดอลลาร์ และเงินรวมกว่า 76,000 ดอลลาร์ ที่ถูกถือในบัญชีธนาคารหลายบัญชี
เมื่อเดือนที่แล้ว ชายชาวควีนส์แลนด์ได้สูญเสียพอร์ตโฟลิโอ 2.9 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงคฤหาสน์ริมทะเลและเกือบ 25 BTC หลังจากที่ AUSTRAC หน่วยข่าวกรองทางการเงินของออสเตรเลีย ได้พบเห็นกิจกรรมที่น่าสงสัยที่เชื่อมโยงกับการขโมยคริปโตในปี 2013.
