การดำเนินการของ AUSTRAC ต่อธุรกิจคริปโต
AUSTRAC (หน่วยงานกำกับดูแลข่าวกรองทางการเงินของออสเตรเลีย) ได้ประกาศว่าในปีที่ผ่านมาได้มีการยกเลิก ระงับ และไม่ต่ออายุการลงทะเบียนของธุรกิจคริปโตและการโอนเงินจำนวน 45 รายการ โดยการดำเนินการนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบธุรกิจการชำระเงินที่มีความเสี่ยงสูง
เป้าหมายของการดำเนินการ
ในวันจันทร์ที่ผ่านมา AUSTRAC ได้เปิดเผยว่าการดำเนินการดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่ผู้ให้บริการที่ ไม่มีการดำเนินงาน, ล้มละลาย หรือ ขาดความสามารถในการดำเนินการ นอกจากนี้ยังมีการอ้างถึงความล้มเหลวในการรายงานการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ การลงทะเบียนที่ไม่ถูกต้อง และกรณีที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินหรือการสนับสนุนการก่อการร้ายอย่างมีนัยสำคัญ
ความคิดเห็นจาก CEO ของ AUSTRAC
Brendan Thomas CEO ของ AUSTRAC กล่าวว่า “ธุรกิจที่ถูกยกเลิกการลงทะเบียนไม่สามารถดำเนินการได้อีกต่อไป และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบางธุรกิจได้ถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลทั้งในออสเตรเลียและต่างประเทศ”
กรณีเฉพาะ: BA Digital Ventures
AUSTRAC ยังได้เน้นย้ำถึง BA Digital Ventures ซึ่งทำการค้าในชื่อ GetCoins และถูกยกเลิกการลงทะเบียนสินทรัพย์ดิจิทัลในเดือนมิถุนายน หลังจากมีการร้องเรียนจากลูกค้า ผู้กำกับดูแลกล่าวว่า GetCoins ถูกกล่าวหาว่าถูกใช้โดยการหลอกลวงการลงทุนในคริปโตที่มีการจัดระเบียบ และการยกเลิกนี้ ซึ่งดำเนินการร่วมกับศูนย์ต่อต้านการหลอกลวงแห่งชาติ ช่วยหยุดยั้งกิจกรรมดังกล่าว
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจที่ถูกระงับ
อย่างไรก็ตาม ผู้กำกับดูแลไม่ได้ระบุชื่อธุรกิจทั้ง 45 แห่ง หรือให้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ให้บริการคริปโตและการโอนเงิน รายการ VASP สาธารณะของ AUSTRAC แสดงถึงการดำเนินการล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับ GetCoins, Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange และ Coinsec Australia
การสอบสวนเพิ่มเติม
นอกจากนี้ AUSTRAC ยังได้เปิดการสอบสวนเกี่ยวกับ Western Union และระงับเครือข่ายตู้เอทีเอ็มคริปโตของ Cryptolink.
