ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับ Taj Tarsha
อัยการรัฐบาลกลางได้ตั้งข้อหา Taj Tarsha ผู้ก่อตั้งตลาด NFT “Few and Far” ด้วยการฉ้อโกงหลักทรัพย์และการฉ้อโกงทางสาย โดยกล่าวหาว่าเขาได้ระดมทุนมากกว่า 10 ล้านดอลลาร์ จากนักลงทุนเพื่อสร้างแพลตฟอร์ม Web3 ก่อนที่จะใช้เงินส่วนใหญ่ไปกับการพนันออนไลน์ การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่มีความเสี่ยง และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น การสนับสนุนงานอดิเรก DJ ของเขา
การฟ้องร้องและการตอบสนอง
เมื่อวันพุธที่ผ่านมา สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตใต้ของนิวยอร์กได้ประกาศว่า Taj Tarsha อายุ 34 ปี ถูกฟ้องในข้อหาฉ้อโกงนักลงทุนใน Few and Far ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพที่พยายามสร้างตลาดแบบกระจายศูนย์สำหรับโทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ (NFT)
“Taj Tarsha ถูกกล่าวหาว่าได้ปกปิดการกระทำที่ฉ้อโกงไว้เบื้องหลังสตาร์ทอัพคริปโตของเขา โดยใช้เงินทุนของนักลงทุนเพื่อประโยชน์ส่วนตัว” เจมส์ ซี. บาร์นิเคิล จูเนียร์ รองผู้อำนวยการ FBI กล่าวในแถลงการณ์
การระดมทุนและการใช้จ่าย
ตามที่อัยการกล่าวว่า Tarsha ถูกกล่าวหาว่าเริ่มระดมทุนในปี 2022 ผ่าน Simple Agreements for Future Tokens หรือ SAFTs ซึ่งอนุญาตให้นักลงทุนชำระเงินล่วงหน้าสำหรับโทเค็นที่จะส่งมอบในภายหลัง
กระทรวงยุติธรรม (DOJ) กล่าวหาว่าเขาขายสิทธิ์ในการเข้าถึงโทเค็น FAR จำนวน 95 ล้านโทเค็น ให้กับนักลงทุนอย่างน้อย 67 ราย โดยระดมทุนได้มากกว่า 10 ล้านดอลลาร์ แทนที่จะใช้เงินเพื่อสร้างตลาด อัยการกล่าวหา Tarsha ว่าเบี่ยงเบนเงินทุนของนักลงทุนเกือบจะทันทีไปยังการพนันออนไลน์ การซื้อสกุลเงินดิจิทัลที่มีความเสี่ยง โบนัสเกือบ 1 ล้านดอลลาร์ เงินเดือนที่สูงเกินจริง เงินกู้คอนโดในไมอามี บริการออกแบบภายใน และ “งานอดิเรก DJ ของเขา”
การปกปิดและผลกระทบ
อัยการยังกล่าวหา Tarsha ว่าปกปิดปัญหาทางการเงินของบริษัทหลังจากการตรวจสอบในปี 2023 เปิดเผยสิ่งที่พวกเขาอธิบายว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม ในขณะที่สร้างภาพลักษณ์ของการพัฒนาที่ต่อเนื่องหลังจากเลิกจ้างพนักงานเกือบทั้งหมดของโครงการ
“เมื่อเขาเปิดตัวโทเค็น FAR ในเดือนพฤษภาคม 2024 มันมีค่าแทบจะไม่มีเลยและไม่นานก็หยุดการซื้อขาย” อัยการกล่าว
กรณีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อกล่าวหานี้เกิดขึ้นหลังจากกรณีอื่น ๆ ของรัฐบาลกลางที่มุ่งเป้าไปที่การฉ้อโกง NFT ในเดือนพฤศจิกายน 2023 ผู้สร้าง Mutant Ape Planet Aurelien Michel สารภาพผิดในข้อหาฉ้อโกงทางสายหลังจากที่อัยการกล่าวว่าเขาได้ดำเนินการ “rug pull” NFT ที่ฉ้อโกงผู้ซื้อเกือบ 3 ล้านดอลลาร์
กรณีอื่น ๆ รวมถึงผู้สร้างโครงการ NFT Frosties และผู้ก่อตั้ง Baller Ape Club ซึ่งกล่าวหาว่านักพัฒนาทิ้งโครงการหลังจากระดมทุนจากนักลงทุนหลายล้านดอลลาร์
“นักลงทุนมีสิทธิ์ที่จะได้รับความจริงเมื่อเลือกที่จะลงทุน และสำนักงานนี้และพันธมิตรด้านการบังคับใช้กฎหมายของเราจะทำให้ผู้นำธุรกิจต้องรับผิดชอบเมื่อพวกเขาโกหกเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง” รองอัยการสหรัฐฯ Sean S. Buckley กล่าวในแถลงการณ์
ทนายความของ Tarsha ไม่ได้ตอบสนองต่อคำขอความคิดเห็นจาก Decrypt ทันที
