การเตือนภัยเกี่ยวกับการหลอกลวงทางความรักในวันวาเลนไทน์
อัยการสหรัฐฯ กำลังออกมาเตือนว่าช่วงวันวาเลนไทน์อาจเป็นเวลาที่มีการ หลอกลวงทางความรัก ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงคริปโตและเครือข่ายอาชญากรรมที่จัดระเบียบมากขึ้น ไม่เพียงแต่เป็นช่วงเวลาสำหรับดอกไม้และแอปหาคู่ ในการแจ้งเตือนที่ออกเมื่อวันพฤหัสบดี สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตเหนือของโอไฮโอได้กระตุ้นให้ประชาชนระมัดระวัง เนื่องจากผู้หลอกลวงใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ออนไลน์เพื่อดึงเงินจากเหยื่อ โดยมักจะชักชวนให้เหยื่อทำการชำระเงินด้วยคริปโตและแผนการลงทุนปลอมหลังจากสร้างความไว้วางใจมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน
การฆ่าหมูและธงแดงที่ควรระวัง
หลายกรณีเหล่านี้ตอนนี้เชื่อมโยงกับสิ่งที่นักวิจัยเรียกว่า “การฆ่าหมู” ซึ่งเป็นการฉ้อโกงระยะยาวที่รวมการสร้างความสัมพันธ์ทางอารมณ์กับแพลตฟอร์มการลงทุนคริปโตปลอม อัยการในโอไฮโอเตือนว่าธงแดงที่ควรระวังได้แก่:
- การขอให้ย้ายการสนทนาออกจากแพลตฟอร์มหาคู่ไปยัง WhatsApp หรือ Telegram
- การประกาศความรักในช่วงต้น
- การปฏิเสธที่จะพบกันในชีวิตจริงอย่างต่อเนื่อง
- การขอชำระเงินผ่านคริปโต บัตรของขวัญ หรือการโอนเงิน
การสร้างความไว้วางใจและกลยุทธ์ของผู้หลอกลวง
Balazs Faluvegi นักวิเคราะห์อาวุโสที่ BrokerChooser กล่าวกับ Decrypt ว่าสิ่งที่ทำให้แผนการเหล่านี้ทำลายล้างได้คือสิ่งที่ทำให้มันยากที่จะมองเห็น “แตกต่างจากการหลอกลวงแบบดั้งเดิมที่ดำเนินการอย่างรวดเร็ว แผนการเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ทางอารมณ์และการเงิน” เขากล่าว “ผู้หลอกลวงใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือแม้กระทั่งหลายเดือนในการสร้างความไว้วางใจก่อนที่จะนำเสนอโอกาสการลงทุนที่ดูเหมือนจะมีกำไร โดยพูดถึงความสำเร็จของพวกเขาอย่างไม่เป็นทางการและเสนอที่จะสอนคุณ จำไว้ว่าคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักไม่มีความสนใจจริงในการช่วยให้คุณทำเงิน”
Faluvegi กล่าวว่าผู้หลอกลวงมักเริ่มต้นด้วยการติดต่อแบบเย็นและสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ใกล้ชิดเมื่อเวลาผ่านไป ก่อนที่จะชักชวนเป้าหมายไปยังการลงทุนคริปโตปลอมบนแพลตฟอร์มปลอมที่แสดงผลตอบแทนที่สูงเกินจริงและเรียกร้องเงินฝากที่มากขึ้น ก่อนที่จะบล็อกการถอนเงินด้วยข้อกล่าวหาที่สร้างขึ้นหรือปัญหาทางเทคนิค จากนั้นก็หายตัวไป
กรณีตัวอย่างและการดำเนินการของหน่วยงาน
ในเดือนธันวาคม Margaret Loke แม่ม่ายจากซานโฮเซ่สูญเสียเงินเกือบ 1 ล้านดอลลาร์ ในแผนการหลอกลวงคริปโตที่เธอยืนยันภายหลังว่าเป็นการฉ้อโกงหลังจากตรวจสอบข้อเสนอด้วย ChatGPT กระทรวงยุติธรรมเมื่อปีที่แล้วได้ยื่นคำร้องเพื่อยึดเงิน 225 ล้านดอลลาร์ ใน Tether’s USDT stablecoin ซึ่งเป็นการยึดคริปโตที่ใหญ่ที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงการฆ่าหมู หลังจากติดตามเงินที่ถูกฟอกผ่านการแลกเปลี่ยน OKX
การหลอกลวงที่แพร่หลายเกิดขึ้นในเมียนมาร์และกัมพูชา ซึ่งดำเนินการโดยเครือข่ายอาชญากรรมที่จัดระเบียบจากจีนและมักมีแรงงานที่ถูกค้ามนุษย์ ทำให้การฆ่าหมูกลายเป็นธุรกิจระดับโลกหลายพันล้านดอลลาร์ โดยคริปโตที่ถูกขโมยจะถูกฟอกอย่างรวดเร็วผ่านช่องทางเฉพาะไปยังบัญชีเปล่าและสินค้าหรูในศูนย์การเงินของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนที่เส้นทางจะเย็นลง
คำแนะนำในการลงทุน
“ควรทำการวิจัยแพลตฟอร์มการซื้อขายอย่างละเอียดก่อนการลงทุน ตรวจสอบใบอนุญาต กฎระเบียบ และการตรวจสอบจากบุคคลที่สาม และอย่าเชื่อถือเพียงสิ่งที่แพลตฟอร์มหรือ ‘ผู้ใช้’ ของมันกล่าว” Faluvegi เตือน.
