การฟ้องร้องคดีฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลในอินเดีย
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของอินเดียได้ยื่นคำร้องฟ้องในคดีการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกขโมยไปมากกว่า 20 ล้านดอลลาร์ โดยได้แนบทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 64.55 crore INR (ประมาณ 6.83 ล้านดอลลาร์) ที่เชื่อมโยงกับผลประโยชน์ที่ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับอาชญากรรม
รายละเอียดของคดี
ตามข้อมูลของหน่วยงาน คำร้องฟ้องระบุชื่อบุคคลหลายคน ได้แก่ Chirag Tomar, Pankaj Tomar, Kushagra Shakya, Akash Vaish, Rahul Anand, Ketan Luthra, Tomar Group of Industries Private Limited และ Exahomes Realtors
คดีนี้เกิดจากข้อกล่าวหาว่านักลงทุนสกุลเงินดิจิทัลถูกหลอกลวงผ่านเว็บไซต์ปลอมที่ออกแบบมาให้คล้ายกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Coinbase ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา
บทบาทของ Chirag Tomar
เจ้าหน้าที่สอบสวนกล่าวหาว่า Chirag Tomar ซึ่งขณะนี้อยู่ในความควบคุมในสหรัฐอเมริกา มีบทบาทสำคัญในแผนการนี้
“หลักฐานและรายละเอียดคดีได้รับจากหน่วยงานในสหรัฐอเมริกาผ่านช่องทางสนธิสัญญาความช่วยเหลือทางกฎหมายร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวน”
เจ้าหน้าที่กล่าวหาว่ากลุ่มนี้สร้างเว็บไซต์ปลอมที่คล้ายกับ Coinbase และใช้เพื่อเก็บข้อมูลการเข้าสู่ระบบและรายละเอียดการตรวจสอบจากผู้ใช้ที่ไม่สงสัย
การดำเนินการทางกฎหมายในสหรัฐอเมริกา
บันทึกของศาลในสหรัฐอเมริกาชี้ให้เห็นว่า Tomar ถูกจับกุมโดยสำนักงานสอบสวนกลางที่สนามบินแอตแลนตาในเดือนธันวาคม 2023 เขาได้สารภาพผิดในข้อหาก่ออาชญากรรมการฉ้อโกงทางสายและถูกตัดสินจำคุก 60 เดือน ตามด้วยการปล่อยตัวภายใต้การดูแลเป็นเวลา 2 ปี
อัยการสหรัฐฯ กล่าวหาว่าการดำเนินการนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2021 และมุ่งเป้าไปที่เหยื่อในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ผ่านเว็บไซต์ Coinbase ที่ถูกปลอมแปลง
ผลกระทบและการใช้จ่าย
ตามเอกสารของศาล ผู้ฉ้อโกงใช้โดเมนที่ออกแบบมาเพื่อเลียนแบบบริการของ Coinbase รวมถึงเวอร์ชันปลอมของแพลตฟอร์ม Coinbase Pro ของการแลกเปลี่ยน
อัยการยังกล่าวหาว่าสมาชิกของแผนการนี้แอบอ้างเป็นตัวแทนฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Coinbase และในบางกรณีก็ใช้ซอฟต์แวร์รีโมตเดสก์ท็อปเพื่อเข้าถึงบัญชีของเหยื่อ
หนึ่งในเหยื่อในนอร์ทแคโรไลนารายงานว่าขาดทุนมากกว่า 240,000 ดอลลาร์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2022
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ กล่าวว่าแผนการนี้สร้างรายได้มากกว่า 20 ล้านดอลลาร์ จากสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกขโมยจากเหยื่อหลายร้อยคน
เอกสารของศาลยังกล่าวหาว่าส่วนหนึ่งของผลประโยชน์ถูกใช้จ่ายในการซื้อรถหรูและการเดินทางระหว่างประเทศ รวมถึงการเดินทางไปดูไบ
การสอบสวนและการควบคุม
นักสืบชาวอินเดียกล่าวหาว่าหลังจากที่สกุลเงินดิจิทัลถูกขโมย ทรัพย์สินถูกโอนผ่านกระเป๋าเงินหลายใบและแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลเสมือนอื่น ๆ เพื่อปกปิดเส้นทางการทำธุรกรรม
หน่วยงานกล่าวว่าเงินเหล่านั้นถูกแปลงเป็นสกุลเงินอินเดียผ่านการทำธุรกรรมแบบเพียร์ทูเพียร์และถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงกับ Chirag Tomar และบุคคลอื่น ๆ ที่ถูกกล่าวหา
เงินเหล่านั้นถูกกล่าวหาว่าใช้ในการซื้อทรัพย์สินและทรัพย์สินอื่น ๆ ในอินเดีย
ตามการสอบสวน คำร้องฟ้องเกิดขึ้นในขณะที่เจ้าหน้าที่อินเดียยังคงเข้มงวดในการควบคุมภาคสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน
ภายใต้กฎที่บังคับใช้โดยหน่วยข่าวกรองทางการเงิน การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลและผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนอื่น ๆ จะต้องรักษาบันทึกของลูกค้า ดำเนินการตรวจสอบรู้จักลูกค้าของคุณ และรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทำหน้าที่เป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการสอบสวนการฟอกเงินที่ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล.
