การโจมตีเครือข่ายอาชญากรรมคริปโตในอินเดีย
อินเดียได้เพิ่มความเข้มข้นในการโจมตีเครือข่ายอาชญากรรมคริปโตระดับโลก ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ยึดหลักฐานสำคัญและจับกุมผู้เล่นหลักในคดีฉ้อโกงสินทรัพย์ดิจิทัลขนาดใหญ่ การเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับคริปโตข้ามพรมแดนได้กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่อินเดียเพิ่มการบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากสินทรัพย์ดิจิทัลกลายเป็นศูนย์กลางของการดำเนินการฉ้อโกงข้ามชาติ
การดำเนินการของสำนักงานสอบสวนกลาง (CBI)
สำนักงานสอบสวนกลาง (CBI) ประกาศเมื่อวันที่ 4 ตุลาคมว่าได้ดำเนินการค้นหาทั่วประเทศที่เชื่อมโยงกับคดีฉ้อโกงโทเค็นคริปโต HPZ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Operation Chakra-V ที่กำลังดำเนินอยู่ การดำเนินการนี้นำไปสู่การยึดหลักฐานดิจิทัลและการเงินที่สำคัญในระหว่างการบุกค้นในเดลี NCR, ไฮเดอราบาด และเบงกาลูรู
“การฉ้อโกงเหล่านี้เกิดขึ้นจากการสร้างบริษัทปลอมหลายแห่ง ซึ่งถูกใช้ในการเปิดบัญชีธนาคาร” CBI อธิบาย
พร้อมเสริมว่า “เงินที่รวบรวมจากเหยื่อถูกส่งผ่านบัญชีเหล่านี้ แปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัล และถูกโอนออกนอกอินเดียผ่านการชั้นทางการเงินที่ซับซ้อนและเส้นทางการแปลงคริปโต” การสอบสวนเปิดเผยว่า ระหว่างปี 2021 ถึง 2023 อาชญากรไซเบอร์ได้ปลอมแปลงแผนการกู้ยืม งาน และการลงทุนเพื่อหลอกลวงบุคคลทั่วอินเดีย เงินที่รวบรวมจากเหยื่อถูกส่งผ่านหน่วยงานปลอมที่เข้าร่วมในแพลตฟอร์มฟินเทคและการรวมการชำระเงิน ก่อนที่จะถูกย้ายไปต่างประเทศผ่านช่องทางคริปโต
การลงทะเบียนคดีและการจับกุม
“คดีนี้ถูกลงทะเบียนภายใต้การสมรู้ร่วมคิดทางอาญา การปลอมแปลงตัวตน และการฉ้อโกง รวมถึงความผิดตามพระราชบัญญัติเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสมรู้ร่วมคิดทางอาญาที่ซับซ้อนซึ่งจัดทำโดยผู้บงการที่ตั้งอยู่ต่างประเทศร่วมกับพลเมืองอินเดีย” CBI กล่าว
CBI ได้จับกุมผู้ต้องหาห้าคนสำหรับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการดำเนินการฉ้อโกง พวกเขาจะถูกนำตัวไปยังศาลที่มีอำนาจตามกระบวนการทางกฎหมาย เจ้าหน้าที่กล่าวว่าการสอบสวนยังคงดำเนินต่อไปเพื่อติดตามเครือข่ายการเงินทั้งหมด ระบุผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติม และกำหนดขอบเขตทั่วโลกของการดำเนินการ
ความมุ่งมั่นในการจัดการกับอาชญากรรมทางการเงิน
หน่วยงานยืนยันความมุ่งมั่นในการจัดการกับอาชญากรรมทางการเงินที่ใช้ไซเบอร์ผ่านการตรวจสอบดิจิทัลที่ทันสมัย การติดตามที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลข่าวกรอง และความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน แม้จะมีการตรวจสอบ แต่ผู้สนับสนุนคริปโตแย้งว่า เทคโนโลยีบล็อกเชนเองสามารถเพิ่มความโปร่งใสและการติดตามได้เมื่อใช้ภายใต้การกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ
