การสอบสวน Binance โดยหน่วยข่าวกรองทางการเงินของอินเดีย
หน่วยข่าวกรองทางการเงินของอินเดียกำลังสอบสวน Binance และกระเป๋าเงินคริปโตส่วนตัวเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นที่น่าสงสัยในการโอนเงินข้ามพรมแดนจากปากีสถาน ซึ่งอาจเชื่อมโยงกับเครือข่ายการเงินที่ผิดกฎหมาย ท่ามกลางความกังวลด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น
รายละเอียดการสอบสวน
หน่วยข่าวกรองทางการเงินของอินเดีย (FIU-IND) กำลังเพิ่มความเข้มข้นในการสอบสวน Binance และหลายแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่ว่าสินทรัพย์ดิจิทัลถูกส่งผ่านกระเป๋าเงินส่วนตัวจากปากีสถานเพื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย
เจ้าหน้าที่ระบุว่า Binance เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดสำหรับการทำธุรกรรมเหล่านี้ และได้สังเกตปริมาณการทำธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นใกล้กับเขตชายแดนที่มีความอ่อนไหว
ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
FIU-IND ร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการรวบรวมข้อมูลเพื่อติดตามการไหลของเงินเหล่านี้และระบุบัญชีที่น่าสงสัย Binance ซึ่งจดทะเบียนกับ FIU ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2024 ได้ให้ความร่วมมือกับนักสืบ ขณะที่ WazirX ปฏิเสธการมีส่วนร่วม โดยอ้างว่าหยุดดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2024
การเปิดเผยการหลอกลวงคริปโต
นอกจากนี้ ยังมีการเปิดเผยการหลอกลวงคริปโตที่มีฐานอยู่ในอาเมดาบัดซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้หลอกลวงที่ตั้งอยู่ในเนปาล โดยได้รับความช่วยเหลือจาก Binance ขณะที่อินเดียมองหาการเสริมสร้างการกำกับดูแล
มาตรการปฏิบัติตามใหม่
มาตรการปฏิบัติตามใหม่คาดว่าจะมีการนำมาใช้ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงินเพื่อลดการใช้สกุลเงินดิจิทัลในอาชญากรรมและการก่อการร้าย รายงาน FATF ล่าสุดได้เพิ่มความกังวลในระดับโลกอีกด้วย
“การสอบสวนนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการควบคุมการใช้สกุลเงินดิจิทัลในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย”
