การควบคุมคริปโตในอินเดียเพื่อต่อสู้กับการก่อการร้าย
แพลตฟอร์มคริปโตในอินเดียได้รับคำสั่งให้เพิ่มการเฝ้าระวังการทำธุรกรรมที่มาจาก จัมมูและแคชเมียร์ รวมทั้งพื้นที่ชายแดนอื่น ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่กว้างขึ้นของรัฐบาลในการหยุดยั้งการทำธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายและการสนับสนุนการก่อการร้ายข้ามพรมแดน.
คำแนะนำที่ออกโดยหน่วยข่าวกรองการเงิน หรือ FIU-IND เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ได้สั่งให้การแลกเปลี่ยนต้องติดธงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ “กระเป๋าเงินส่วนตัว” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ปราศจากผู้ดูแลที่อนุญาตให้มีการโอนคริปโตแบบ peer-to-peer โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบจากการแลกเปลี่ยนหรือผู้ดูแล.
“การทำธุรกรรมเช่นนี้อาจถูกใช้เพื่อหลบหลีกการทำธุรกรรมทางการเงินที่ถูกกฎหมายและซ่อนการเชื่อมโยงกับเครือข่ายก่อการร้าย”
มาตรการนี้เกิดขึ้นในช่วงที่มีความตึงเครียดระหว่างอินเดียและปากีสถาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับพื้นที่จัมมูและแคชเมียร์ที่มีความเสี่ยงในการเกิดข้อพิพาทและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ.
“มันไม่ใช่เรื่องใหม่” โมฮิธ อากาดี ผู้ก่อตั้งระบบตรวจสอบข้อเท็จจริงแบบกระจาย กล่าวกับ Decrypt “พวกเขามักจะทำการตรวจสอบเกี่ยวกับคริปโต โดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย”
คำสั่งนี้มีความเข้มงวดกว่ารายงานการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย (STRs) ที่บริษัทคริปโตมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับที่สถาบันการเงินแบบดั้งเดิมต้องปฏิบัติ. ในกรณีนี้ การแลกเปลี่ยนถูกสั่งให้ให้ความสำคัญกับการทำธุรกรรมของผู้ใช้งานในพื้นที่ชายแดน แม้ว่าจะไม่มีธงแดงที่แสดงถึงการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยอย่างชัดเจน.
ผู้บริหารในอุตสาหกรรมที่ถูกอ้างถึงโดย The Economic Times เตือนว่าเหรียญที่เน้นความเป็นส่วนตัว เช่น “Monero และ Zcash” อาจก่อให้เกิดความยุ่งยากในการบังคับใช้กฎหมาย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการทำธุรกรรม. “ธุรกรรมเช่นนี้จะไม่ทิ้งร่องรอยที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของอินเดียสามารถติดตามได้ง่าย” แหล่งข่าวกล่าว.
“แม้ว่าองค์กรก่อการร้ายจะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ดิจิทัล แต่เทคโนโลยีเดียวกันมักจะกลายเป็นจุดอ่อนของพวกเขา” อากาดีกล่าว
การสืบสวนในอินเดียเกิดขึ้นในขณะที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระดับโลกเพิ่มการตรวจสอบการก่อการร้ายที่เกี่ยวกับการเงินจากคริปโต. สัปดาห์ที่ผ่านมา ชายคนหนึ่งในเวอร์จิเนียถูกตัดสินจำคุก 30 ปี เนื่องจากนำเงินมากกว่า 185,000 ดอลลาร์ ในคริปโตส่งให้ ISIS ผ่านการสนทนาที่เข้ารหัสและการเก็บข้อมูลป้อนข้อมูล.
“ทุนถูกนำทางผ่านตุรกีเพื่อสนับสนุนสมาชิกหญิงของ ISIS ในค่ายกักกัน การช่วยเหลือในการหลบหนีจากคุก และการสนับสนุนปฏิบัติการของกองกำลังติดอาวุธทั่วซีเรีย” ตามข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ.
