ZachXBT แทรกซึมเครือข่ายฟอกเงิน
ZachXBT รายงานว่าเขาได้แทรกซึมเข้าไปในเครือข่ายฟอกเงินโดยการแกล้งทำเป็นลูกค้า ซึ่งได้รับข้อมูลที่ช่วยติดตามเงินจากการแฮ็ก Bybit มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ ตามรายงานของนักสืบบล็อกเชน ZachXBT เครือข่ายอาชญากรรมที่ตั้งอยู่ในจีนได้ฟอกเงินมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ที่ถูกขโมยจากการโจมตีคริปโตหลายครั้งเพื่อสนับสนุนกลุ่ม Lazarus ของเกาหลีเหนือ.
การแทรกซึมและการลงทุน
ในกระทู้วันที่ 5 ตุลาคมบน X นักสืบบล็อกเชนที่ใช้ชื่อว่า ZachXBT กล่าวว่าเขาได้แกล้งทำเป็นลูกค้าที่จ่ายเงินเพื่อแทรกซึมเข้าไปในเครือข่ายฟอกเงินในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 เพียงไม่กี่วันหลังจากการแฮ็ก Bybit เขาได้ลงทุน 349,700 ดอลลาร์ ใน stablecoins และขาดทุน 5% ในแต่ละคำสั่งเพื่อสร้างความไว้วางใจกับหนึ่งในผู้ดำเนินการของเครือข่ายที่รู้จักกันในชื่อ “Jimmy Green“.
ข้อมูลที่ได้รับและการสอบสวน
ZachXBT กล่าวว่า การดำเนินการนี้ครอบคลุมฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่ และข้อมูลที่ได้รับจากผู้ฟอกเงินช่วยให้เขาระบุคลัสเตอร์ของเงินที่เชื่อมโยงกับ Bybit มูลค่ามากกว่า 12 ล้านดอลลาร์ โดย Tether ได้แช่แข็ง 442,000 ดอลลาร์ ใน USDt (USDT) ที่เกี่ยวข้องในภายหลัง.
การสอบสวนนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่หายากเกี่ยวกับตัวกลางที่ถูกกล่าวหาว่าจัดการกับคริปโตที่ถูกขโมยจากเกาหลีเหนือ แฮ็กเกอร์ที่เชื่อมโยงกับประเทศนี้ได้ขโมยสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างน้อย 6.75 พันล้านดอลลาร์ จนถึงปี 2025 ตามข้อมูลจาก Chainalysis.
วิธีการฟอกเงินของแฮ็กเกอร์เกาหลีเหนือ
แฮ็กเกอร์เกาหลีเหนือเป็นที่รู้จักในการใช้กระบวนการฟอกเงินหลายขั้นตอน หนึ่งในวิธีการคือการกระโดดเชนและการแลกเปลี่ยนโทเค็นผ่านการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ สะพาน และบริการอื่น ๆ เพื่อทำให้การไหลของเงินไม่ชัดเจน.
การลงโทษและการเชื่อมโยงกับการโจมตีอื่น ๆ
ในปี 2023 สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (OFAC) ได้ลงโทษผู้ค้าคริปโต 2 คน หนึ่งคนจากฮ่องกงและอีกคนจากจีน สำหรับบทบาทของพวกเขาในการช่วย DPRK แปลงคริปโตที่ถูกขโมยและหลีกเลี่ยงการควบคุมทางการเงิน.
ZachXBT ยังเชื่อมโยงนักแสดงชาวจีนกับการฟอกเงินจากการโจมตี Bitget มูลค่า 387.5 ล้านดอลลาร์ ในเดือนกันยายน ในโพสต์บน X เมื่อวันที่ 28 กันยายน ZachXBT กล่าวว่า นักแสดงชาวจีนที่ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินในนามของแฮ็กเกอร์เกาหลีเหนือได้แสวงหาการสนับสนุนอย่างเปิดเผยในเซิร์ฟเวอร์ Discord สาธารณะและช่อง Telegram ที่ดำเนินการโดยบริการที่พวกเขาใช้.
ZachXBT กล่าวว่า หนึ่งในผู้ดำเนินการยังมีส่วนเกี่ยวข้องในการฟอกเงินจากการโจมตี Kelp DAO มูลค่า 292 ล้านดอลลาร์ ในเดือนเมษายน.
บทสรุป
นิตยสาร: การถกเถียงที่รุนแรงเกี่ยวกับ THORChain กับ NEAR แสดงให้เห็นว่าอุดมคติมีขีดจำกัด รับข้อมูลเพิ่มเติมจาก Cointelegraph บน Google เพิ่ม Cointelegraph เป็นแหล่งข้อมูลที่ต้องการสำหรับการค้นหาของ Google.
