การยึดทรัพย์สินของ Capstone
อัยการสหรัฐฯ ได้ยึดเงินเกือบ 84 ล้านดอลลาร์ จากบัญชีธนาคารและกระเป๋าเงินคริปโตที่เชื่อมโยงกับบริษัทการชำระเงินในมอนแทนาที่เกี่ยวข้องกับ Tether. การยึดทรัพย์สินทางแพ่งนี้มุ่งเป้าไปที่ Capstone ซึ่งเป็นธุรกิจบริการทางการเงินที่ถูกกล่าวหาว่าแอบอ้างเป็นบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปิดบัญชีที่ธนาคารใหญ่ในขณะที่ทำการโอนเงินให้กับบริษัทคริปโต.
ข้อกล่าวหาและการดำเนินการ
ตามรายงานของ Reuters, เอกสารของศาลระบุว่า Capstone ซึ่งจดทะเบียนในมอนแทนา ได้ดำเนินการชำระเงินสำหรับบริษัทคริปโตสองแห่งผ่านธนาคารในโดมินิกา. อัยการกล่าวว่าบริษัทนี้ยังดำเนินการแผนการที่แปลงผลกำไรจากการฉ้อโกงเป็นคริปโตโดยแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ FBI.
รายละเอียดการยึดทรัพย์สิน
เงินเกือบ 81 ล้านดอลลาร์ ถูกยึดจากบัญชีของ Capstone ที่ Wells Fargo และประมาณ 2 ล้านดอลลาร์ จากบัญชีที่ JPMorgan Chase. นอกจากนี้ยังมี Tether ที่มีมูลค่าประมาณ 1.2 ล้านดอลลาร์, ซึ่งเป็นโทเค็นที่ผูกกับดอลลาร์ถูกยึดด้วย.
การตอบสนองจาก Tether และธนาคาร
ตามเอกสารที่ยื่นในเดือนกรกฎาคมซึ่งรายงานครั้งแรกโดย The Information, Tether กล่าวว่าเป็นลูกค้าของธนาคารโดมินิกาและทรัพย์สินของตนที่นั่นมีข้อจำกัด. โฆษกได้กล่าวถึงพฤติกรรมที่ถูกกล่าวหาโดย Capstone ว่า:
“Tether ไม่มีความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของ Capstone ที่ถูกกล่าวหาโดยกระทรวงยุติธรรม.”
กระทรวงยุติธรรมไม่ได้กล่าวหาว่ามีการกระทำผิดโดย Tether หรือบริษัทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง. โฆษกของ Wells Fargo และ JPMorgan ปฏิเสธที่จะให้ความเห็น.
การปฏิเสธของ Capstone
ทนายความของ Capstone บอกกับ Reuters ว่าบริษัทปฏิเสธการกระทำผิดและวางแผนที่จะท้าทายคำร้อง.
เกี่ยวกับ Tether
Tether ออก USDT ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ผูกกับดอลลาร์ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายมูลค่าในเครือข่ายคริปโต.
ติดตามเราบน X, Facebook และ Telegram.
