TRON และการดำเนินการลงโทษของสหรัฐอเมริกา
TRON ถูกดึงเข้าสู่การดำเนินการลงโทษของสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง หลังจากที่กระทรวงการคลังได้เพิ่ม ที่อยู่เจ็ดที่อยู่ ในเครือข่ายลงในรายการลงโทษของตน เนื่องจากการดำเนินการโจรกรรมตู้ ATM ที่เกี่ยวข้องกับ Tren de Aragua ตามข้อมูลจาก TRM Labs ที่อยู่ TRON เจ็ดที่อยู่ได้รับเงินเข้ามาประมาณ 6.1 ล้านดอลลาร์ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2022
การวิเคราะห์และการเชื่อมโยงกับการโจรกรรม
บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนเตือนว่าทุกกองทุนไม่ได้เชื่อมโยงกับแผนการโจรกรรม ATM ที่ถูกกล่าวหา ที่อยู่เหล่านี้ถูกเพิ่มลงในรายการบุคคลที่ถูกกำหนดเป็นพิเศษและบุคคลที่ถูกบล็อก ในขณะที่สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐได้ลงโทษบุคคลแปดคนและบริษัทสองแห่งในเม็กซิโกเกี่ยวกับการดำเนินการนี้
“ผู้นำ Tren de Aragua ที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการขุดทองที่ผิดกฎหมายก็ถูกกำหนดในมาตรการเดียวกัน”
TRM พบว่าที่อยู่ TRON ทั้งเจ็ดที่อยู่เป็นที่อยู่ฝากที่โฮสต์โดยการแลกเปลี่ยนคริปโตแบบรวมศูนย์ ทำให้การดำเนินการลงโทษมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับบัญชีที่ถือผ่านผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลแทนที่จะเป็นกระเป๋าเงินที่เก็บรักษาเอง
การไหลของเงินและการฟอกเงิน
TRM ติดตามส่วนที่ใหญ่ที่สุดของ 6.1 ล้านดอลลาร์ ไปยังที่อยู่ TRON ที่เชื่อมโยงกับ Eric Gabriel Cardenas Arzola ซึ่งได้รับเงินประมาณ 2.1 ล้านดอลลาร์ ตามการวิเคราะห์ของบริษัท กิจกรรมในที่อยู่ทั้งเจ็ดมีรูปแบบที่คล้ายกัน โดยแต่ละที่อยู่ได้รับเงินจากแหล่งที่มาหลายแห่งผ่านที่อยู่ฝากที่โฮสต์ที่การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์
การไหลเข้าล่าสุดที่ TRM ระบุไปยังที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับ Cardenas Arzola ในเดือนกรกฎาคม 2026 เงินไม่ได้หยุดอยู่ที่กระเป๋าเงินทั้งเจ็ด
“TRM กล่าวว่าที่อยู่ที่ถูกลงโทษส่งสกุลเงินดิจิทัลไปยังที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับ Tren de Aragua”
การโจมตีทางไซเบอร์และการฟอกเงิน
กระทรวงการคลังได้อธิบายการดำเนินการที่อยู่เบื้องหลังการลงโทษล่าสุดว่าเป็น แผนการโจรกรรมตู้ ATM ซึ่งเป็นการโจมตีทางไซเบอร์ที่อาชญากรใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ในตู้ ATM หรือเครื่องบริการลูกค้าแบบโต้ตอบและติดตั้งมัลแวร์ที่บังคับให้พวกเขาแจกจ่ายเงินสดโดยไม่หักบัญชีธนาคาร
ตามบัญชีของกระทรวงการคลังที่อ้างถึงโดย TRM การโจมตีมักเกี่ยวข้องกับการติดตามเครื่องที่ถูกกำหนดเป้าหมายก่อนที่จะติดตั้งมัลแวร์และเปิดใช้งานจากระยะไกลเพื่อข้ามการควบคุมความปลอดภัยของมัน
การดำเนินการทางกฎหมายและข้อกล่าวหา
ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2025 กระทรวงยุติธรรมได้ตั้งข้อหา 98 คน เกี่ยวกับบทบาทที่ถูกกล่าวหาในแผนการโจรกรรมตู้ ATM Anibal Alexander Canelon Aguirre ซึ่งรู้จักกันในชื่อ “Prometheus” ถูกระบุว่าเป็นเป้าหมายหลักของการดำเนินการล่าสุด
กระทรวงการคลังกล่าวหา Canelon Aguirre ว่าเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมมัลแวร์ที่ใช้ในการโจมตี
“ข้อกล่าวหาทั้งหมดยังคงเป็นเพียงข้อกล่าวหา และจำเลยถือว่าบริสุทธิ์จนกว่าจะมีการพิสูจน์ความผิด”
บทสรุป
TRON ปรากฏตัวในมาตรการลงโทษล่าสุดในขณะที่บล็อกเชนจัดการส่วนแบ่งที่ใหญ่ของกิจกรรม USDT ทั่วโลก ในช่วงไตรมาสที่สอง TRON ประมวลผลการโอน USDT มูลค่า 2.1 ล้านล้านดอลลาร์ ขณะที่ตลาด Stablecoin ของมันทำสถิติสูงสุดที่ 89.2 พันล้านดอลลาร์
TRM กล่าวว่าผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลและสถาบันการเงินควรตรวจสอบที่อยู่ TRON ทั้งเจ็ดและตรวจสอบธุรกรรมในอดีตเพื่อหาความเสี่ยง
