เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงของเกาหลีใต้ถูกฟ้องในคดีติดสินบนคริปโต

การตั้งข้อหาเจ้าหน้าที่ตำรวจและพลเรือนในเกาหลีใต้

อัยการเกาหลีใต้ได้ตั้งข้อหา เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงสองคน และ พลเรือนห้าคน ในข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความเชื่อมโยงกับเครือข่ายฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงทางเสียง (voice phishing) สำนักงานอัยการเขตซูวอน แผนกอาญาที่ 2 กล่าวว่า การฟ้องร้องได้ถูกยื่นโดยไม่ต้องควบคุมตัว และรวมถึงการละเมิดพระราชบัญญัติการลงโทษที่รุนแรงสำหรับอาชญากรรมเฉพาะและพระราชบัญญัติการควบคุมและลงโทษการซ่อนรายได้จากอาชญากรรม

รายละเอียดของข้อกล่าวหา

ตามรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีจาก The Chosun Daily อดีตหัวหน้าตำรวจและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานตำรวจแห่งชาติ (NPA) ถูกตั้งข้อหาในวงการติดสินบนคริปโต ผู้ที่ถูกตั้งข้อหาประกอบด้วยอดีตหัวหน้าสถานีตำรวจซึ่งระบุว่าเป็น A และอดีตเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานตำรวจแห่งชาติซึ่งระบุว่าเป็น B.

อัยการกล่าวว่าทั้งสองคนรับเงินและสินค้าหรูจากผู้บริหารของธุรกิจคริปโตเพื่อแลกกับข้อมูลการสอบสวนที่ละเอียดอ่อนและการช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน

การฟอกเงินและการติดสินบน

อีกห้าคน รวมถึงผู้ดำเนินการบริษัทคริปโต C และผู้บริหารระดับสูง D ก็ถูกฟ้องในข้อกล่าวหาว่าเสนอสินบนและฟอกเงินจากรายได้ที่ผิดกฎหมายผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล นักสืบกล่าวว่า A ได้รับเงินรวม 79 ล้านวอน เกาหลีระหว่างเดือนกรกฎาคม 2022 ถึงกรกฎาคมปีที่แล้ว หลังจากที่ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับ C โดยเจ้าหน้าที่ที่แลกเปลี่ยนสินทรัพย์เสมือนในประเทศ.

ในการแลกเปลี่ยน A ถูกกล่าวหาว่าให้ข้อมูลการสอบสวนและ “ความสะดวก” รวมถึงการตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ที่คุ้นเคยกับเขามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีของ C และแนะนำทนายความเพื่อบรรเทาการสอบสวน.

การลงโทษและการควบคุมการฟอกเงิน

อัยการกล่าวว่า A ถูกล่อด้วยคำสัญญาในการเข้าถึงเหรียญก่อนการจดทะเบียนแลกเปลี่ยนและการรับประกันว่าการลงทุนจะถูกคืนหากล้มเหลว B ถูกกล่าวหาว่าได้รับสินค้าหรือสิ่งอำนวยความสะดวกมูลค่า 10 ล้านวอน ในช่วงประมาณสิบครั้งตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้.

ตามที่อัยการกล่าวว่า B ถูกแนะนำโดย A ให้รู้จักกับ C และ D และได้รับสินค้าดีไซน์ เช่น กระเป๋า รองเท้า และเสื้อโค้ท

เจ้าหน้าที่กล่าวว่าผู้บริหารคริปโตดำเนินการฟอกเงินที่แปลงรายได้จากการหลอกลวงทางเสียงจำนวน 249.6 พันล้านวอน เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่างเดือนมกราคมถึงตุลาคมปีที่แล้ว อัยการประเมินกำไรที่ผิดกฎหมายอยู่ที่ 11.2 พันล้านวอน และได้ดำเนินการยึดและรักษาทรัพย์สินจำนวน 1.5 พันล้านวอน โดยติดตามทรัพย์สินที่ซ่อนอยู่.

การลงโทษการแลกเปลี่ยนคริปโต

เกาหลีใต้จะลงโทษการแลกเปลี่ยนคริปโตเนื่องจากความล้มเหลวในการต่อต้านการฟอกเงิน ตามรายงานหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของเกาหลีใต้กำลังเตรียมการลงโทษรอบใหม่สำหรับการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์เสมือนในประเทศ โดยเพิ่มความเข้มงวดในการต่อต้านความล้มเหลวในการฟอกเงินที่หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่าเป็นภัยคุกคามต่อความสมบูรณ์ของตลาดคริปโตที่เติบโตอย่างรวดเร็วของประเทศ.

เจ้าหน้าที่การเงินคาดว่าจะออกการลงโทษทั้งในระดับสถาบันและบุคคล รวมถึงค่าปรับต่อแพลตฟอร์มการซื้อขายหลักที่ละเมิดข้อผูกพันในการต่อต้านการฟอกเงิน หน่วยข่าวกรองทางการเงินของเกาหลี หรือ FIU กำลังดำเนินการผ่านคดีตามลำดับการตรวจสอบในสถานที่ โดยใช้วิธีการเข้าคิวแบบแรกเข้าแรกออกอย่างมีประสิทธิภาพ.