การยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ OneCoin
เจ้าหน้าที่ในเกิร์นซีย์ ซึ่งเป็นดินแดนของอังกฤษ ได้ยึดทรัพย์สินมูลค่า 11.4 ล้านดอลลาร์ (9 ล้านปอนด์) ที่เชื่อมโยงกับการฉ้อโกง OneCoin ซึ่งเป็นหนึ่งในกลโกงคริปโตที่ใหญ่ที่สุดและยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ เจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง แต่ได้ประเมินมูลค่าของพวกเขาอยู่ที่ประมาณ 9 ล้านปอนด์ ตามรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์โดย Guernsey Press ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ของเกิร์นซีย์ โดยอ้างอิงจากการดำเนินการที่ศาลสูง
การสนับสนุนคำสั่งยึดทรัพย์สิน
การยึดทรัพย์สินเกิดขึ้นหลังจากที่ศาลสูงมีคำสั่งให้สนับสนุนคำสั่งยึดทรัพย์สินจากต่างประเทศที่ขอโดยเจ้าหน้าที่เยอรมันในบีเลเฟลด์ ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับผลประโยชน์จากอาชญากรรมของเกิร์นซีย์ ซึ่งได้รับการปรับปรุงในปี 2024 เพื่อควบคุมทรัพย์สินที่ถูกยึด
ประวัติของ OneCoin
Ruja Ignatova ปรากฏตัวเป็นใบหน้าสาธารณะของ OneCoin ในกลางปี 2010 โดยโปรโมตมันทั่วโลกในฐานะสกุลเงินดิจิทัลที่ปฏิวัติ แม้ว่าโครงการจะขาดบล็อกเชนที่ใช้งานได้ก็ตาม ภายในปี 2017 ขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลและอัยการเข้ามาใกล้ OneCoin โครงการก็ล่มสลายและ Ignatova ก็หายตัวไป ก่อนที่เจ้าหน้าที่สหรัฐจะเปิดเผยข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้
การสอบสวนและการติดตาม
การสอบสวนได้ขยายไปยังเขตอำนาจศาลต่างๆ ขณะที่อัยการติดตามผู้เกี่ยวข้องและติดตามเงินทุนที่เชื่อมโยงกับการเก็บเกี่ยวหลายพันล้านดอลลาร์ของ OneCoin ศาลในสหรัฐอเมริกาและยุโรปได้ตั้งข้อกล่าวหาต่อบุคคลสำคัญ รวมถึงพี่ชายของ Ignatova ขณะที่หลักฐานแสดงให้เห็นว่าผลประโยชน์เคลื่อนผ่านโครงสร้างนอกชายฝั่งและศูนย์การเงิน
ความพยายามในการกู้คืนทรัพย์สิน
“การฉ้อโกงของ OneCoin เกิดขึ้นก่อนที่ความสามารถในการตรวจจับบนเชนจะทันสมัย ระบบการตรวจจับภัยคุกคามในปัจจุบันสามารถระบุรูปแบบที่น่าสงสัยได้แบบเรียลไทม์ รวมถึงธุรกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากบริการมิกเซอร์”
Ohad Shperling ซีอีโอของบริษัท IronBlocks ที่ให้บริการด้านความปลอดภัย Web3 กล่าวกับ Decrypt ว่า หากเทคโนโลยีเหล่านี้ “มีอยู่และถูกนำไปใช้ในวงกว้าง” ในปี 2014 เมื่อ OneCoin เปิดตัว โครงการนี้ “อาจถูกจำกัดได้เร็วกว่าผ่านการติดธงอัตโนมัติของรูปแบบธุรกรรมที่ผิดปกติและการมีปฏิสัมพันธ์กับสัญญาที่ไม่ได้รับการตรวจสอบ”
อุปสรรคในการกู้คืน
การกู้คืนที่เกิร์นซีย์แสดงให้เห็นเพียง ประมาณ 0.2% ของการสูญเสียทั้งหมดจาก OneCoin และแสดงให้เห็นว่า “อุปสรรคที่น่ากลัวต่อการกู้คืนทรัพย์สินอย่างครอบคลุมในคดีฉ้อโกงคริปโตยังคงมีอยู่” ผู้กระทำผิดยังคงควบคุมเงินคริปโตหลายหมื่นล้านดอลลาร์ แต่การกู้คืนมันกลับกลายเป็นเรื่องยาก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องได้รับกุญแจส่วนตัวหรือยึดเงินที่แลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ทำได้ยากเมื่อผู้ต้องสงสัยไม่ได้อยู่ในความควบคุม
อนาคตของการกู้คืน
Shperling กล่าวว่ามีเหตุผลสำหรับ “ความหวังอย่างมีสติ” ว่าการกู้คืนอาจเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า โอกาสที่ใกล้กว่าคือการป้องกัน โดยความก้าวหน้าในด้านการตรวจสอบบนเชนทำให้สามารถติดธงกิจกรรมที่อาจเป็นการฉ้อโกง “ในระยะเริ่มต้น ก่อนที่จะถึงขนาดที่หายนะของ OneCoin”
